南京新联电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京新联电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

南京新联电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》(以下简称"《规范运作》）")等有关法律、法规、规范性文件 和《南京新联电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-006 南京新联电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，南京新联电子股份有限公司（以 下简称"新联电子"或"公司"）向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股） 128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民 币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实 际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全 部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016） 00056号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为1,321,582,377.43元。报告期内，公司 ...

（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 南京新联电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2023 年末，公证天业合伙人 ...

南京新联电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 目 录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行. 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

南京新联电子股份有限公司 《公司章程修正案》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事 | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事 | | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足本章程所定人数 2/3 | （一）董事人数不足本章程所定人数 2/3 | | 时； | 时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | | 1/3 时； | 1/3 时； | | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 | | 的股东请求时； | 的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程 | （六）过半数独立董事提议时； | | 规定的其他情形。 | （七）法律、行政法规、部门规章或本章程 | | 前述第（三）项股份数按股东提出书面要求 | 规定的 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-009 南京新联电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"、"新联电子"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟继续使用不超过 10.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京新 联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准， 公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股128,449,096股，每股发行价格 10.51元，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除各项发行费用人民 币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43 元 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-008 南京新联电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财； （3）证券投资。 2.投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟继续使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金 可以循环滚动使用。 3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资理财概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将 部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更 大的收益。 2、投资额度 公司及子公司拟继续使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财， 在该额度内资金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过15亿元。 3、投资种类 （1）固定收益类或者保本 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－013 南京新联电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任 ...

一、2023年董事会工作情况 南京新联电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学、审慎决策，认真 履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和全体股东的利益。现将2023年度 公司董事会工作情况报告如下： 1、股东大会决议执行情况 报告期内，公司召开了2022年年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。 2、董事会工作情况 2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 共召开3次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...