证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-051 苏州春兴精工股份有限公司 关于公司及子公司为孙公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）持有宣城 春兴机械制造有限公司（以下简称"宣城春兴"）100%股权，全资孙公司宣城春兴 因经营发展所需，向宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行申请借款人民 币500万元，期限12个月。宣城开盛融资担保有限公司（以下简称"宣城担保公司"） 为前述借款提供担保，担保期限为12个月。 公司及子公司金寨春兴为上述担保提供反担保，保证期限为3年，担保人 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-050 苏州春兴精工股份有限公司 关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）作为金 寨县重点招商引资企业，按招商协议由金寨现代产业园区管委会为其提供流动资 金贷款支持。鉴于金寨春兴向金寨徽银村镇银行有限责任公司（以下简称"金寨 徽银银行"）申请1,000万元的续贷借款，安徽利达融资担保股份有限公司（以 下简称"安徽利达"）、安徽金园资产运营管理有限公司（以下简称"安徽金园"） 为金寨春兴的前述借款提供担保。公司及金寨春兴 ...

| 特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中 | 东热线电话、投资者关系互动平台等方式主 | | --- | --- | | 小股东关心的问题。 | 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流， | | （六）利润分配政策调整的决策机制：公司因 | 及时答复中小股东关心的问题。 | | 生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期 | （六）利润分配政策调整的决策机制：公司 | | 发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应 | 因生产经营情况发生重大变化、投资规划和 | | 由公司董事会根据实际情况提出利润分配政 | 长期发展的需要等原因需调整利润分配政 | | 策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。 | 策的，应由公司董事会根据实际情况提出利 | | 其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应 | 润分配政策调整议案，并提交股东大会特别 | | 在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东 | 决议审议。其中，对现金分红政策进行调整 | | 大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整 | 或变更的，应在议案中详细论证和说明原 | | 后的利润配政策应以股东权益保护为出发点， | 因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 | ...

苏州春兴精工股份有限公司 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-053 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议审 议同意于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15:00。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 284 号 苏州春兴精工股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 2018 年12 月，你公司将所持惠州市泽宏科技有限公司（以 下简称"惠州泽宏"）100%股权以及 CALIENT Technologies, Inc. （以下简称"CALIENT"）25.5%股权转让给实际控制人孙洁晓控 制的苏州工业园区卡恩联特科技有限公司（以下简称为"苏州卡 恩联特"），交易对价合计 4.50 亿元。当时协议约定，前述股 权转让款首期支付 10%，余款 90%及相应利息费用由苏州卡恩联 特在交割日 36 个月内付清，孙洁晓提供连带责任保证。此外， 惠州泽宏尚欠你公司往来款合计 7,031.95 万元，由苏州卡恩联 特促成惠州泽宏在 18 个月之内付清，苏州卡恩联特对往来款及 逾期利息承担连带责任保证。你公司先后于 2021 年 12 月和 2022 1 年 12 月两次召开股东大会延长前述款项的支付期限至 2023 年 12 月 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-048 苏州春兴精工股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除司法冻结的公告 股东孙洁晓保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 控股股东孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士质押股份数量占其所持公司 股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东孙洁晓先生因与微弘基 金管理（北京）有限公司的合同纠纷案件被北京市第二中级人民法院冻结的剩余 15,535,005股股份已解除司法冻结。 一、股东股份解除冻结基本情况 1、本次解除冻结基本情况 | 股东 | | 是否为控股 | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司 | | | 申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股东及其一 | 结股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起 ...

法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 大成is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席贵公司于 2024年5月21日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州春兴 精工股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-046 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 同意选举赵中武先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期与公 司第六届监事会一致，自本次会议决议之日起生效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于公司职工代表大会选举产生 第六届职工代表监事和 2023 年年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表 监事后以口头方式向所有监事送达了会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中监事赵中武先生以通讯方式参会。经与会监事一致同意 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-044 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年 5月21 日9:15－15:00期间的任意时间。 2、 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于公司 2023 年年度股东大会 选举产生第六届董事会成员后以口头方式向所有董事送达了会议通知。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事张山根先 生以通讯方式参会。经与会董事一致同意，推举袁静女士主持本次会议。公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-045 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 同意选举袁静女士为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一 致，自本次 ...