证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-043 苏州春兴精工股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议推选陈满香女士出任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附 件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应 的责任。 本次公司职工代表大会选举的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会 选举产生的监事共同组成第六届监事会，任期三年，自2023年年度股东大会选举 产生第六届监事会非职工代表监事之日起算。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司监事会 二○二四年五月二十二日 附件： 陈满香女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 广东格美淇电器有限公司人事主管，2010 年 7 月至今历任苏州春兴精工股份有 限公司人力资源部主管、人力资源部经理、人力资源部总监。现任公司职工代表 监事。 截至本公告披露日，陈满香女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际 控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-047 苏州春兴精工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 袁静 | 袁静、荣志坚、龚燕南、董作田 | | 审计委员会 | 阮晓鸿 | 阮晓鸿、张山根、荣志坚 | | 提名委员会 | 阮晓鸿 | 阮晓鸿、张山根、董作田 | | 薪酬与考核委员会 | 张山根 | 张山根、阮晓鸿、荣志坚 | 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事已经深圳证券 交易所审核无异议。 内部审计机构负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开2023 年年度股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了 公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事 务代表的聘任工作 ...

苏州春兴精工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-001 | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 参与公司 | 2023 | 年度业绩说明会的网上投资者 | | 时间 2024年5月17日 | | 15:00-17:00 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ） | | 形式 网络互动 | | | | | 总经理 吴永忠先生 | | | | 副总经理兼财务总监 | 董作田先生 | | 上市公司接待人员姓名 | ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-042 苏州春兴精工股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 17 日 前访问网址 https://eseb.cn/1ekSu3JT7ji 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 24 日在 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-041 苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 | 序 | | | 被担保对 | | 担保协议 | 实际担保 | 担保期 | 担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保人 | 被担保对象 | 象与公司 | 债权人 | 金额 | 余额 | | | 备注 | | 号 | | | 关系 | | （万元） | （万元） | 限 | 类型 | | | | 春兴精 | | | | | | | | | | | 工、春 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-034 苏州春兴精工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 苏州春兴精工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 470,539,191.09 | 591,894,760.99 | -20.50% | ...

邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏州春兴精工股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕23 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 1 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内 〔2024〕23 号 内部控制审计报告 苏州春兴精工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称春兴精工公司）2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认 真执行股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司可持 续发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报 告如下： 一、董事会日常工作情况 公司第五届董事会设董事六名，其中独立董事两名，董事会的人数及人员构 成符合相关法律、法规的要求。 2 | | 议 | | | | 年第四次临时股东大会的 2、《关于提请召开 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案》 | | 9 | 第五届董事会第 二十五次临时会 | | | | 1、《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 | | | | 2023 | 年 7 | 月 | 2、《关于增加商品期货套期保值业 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-023 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议，于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出 会议通知，于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 及指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》和《20 ...

关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕121 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 1 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕121 号 关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏州春兴精工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州春兴精工股份有限公司（以下简称春兴精工公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了苏亚审〔2024〕712 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...