证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-059 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知， 于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会议由 董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》； 同意公司为全资子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司增加3,200万元的担保 额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限为20个月。授权公 司管理层，在上述担保额度 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-058 苏州春兴精工股份有限公司 关于子公司债务人被申请破产重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 华沣通信成立于2019年，统一社会信用代码：91340700MA2TWCF77G，注 册资本：7451.0762万元人民币，经营范围：一般项目：电子专用材料研发；通 信设备制造；移动通信设备销售；5G通信技术服务；电子产品销售；电子元器 件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品零售； 汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可 自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 华沣通信股权结构：安徽华利恒鑫科技有限公司持有其50.3283%股权、安徽 和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）持有其10.9652%股权、铜陵和生产 业发展基金合伙企业（有限合伙）持有其10.9652%股权、安徽金通新能源汽车二 期基金合伙企业（有限合伙）持有其10.9652%股权、安徽华志城企业管理合伙企 业（有限合伙）持有其10.0657%股权、夏文兵持有其6.7104%股权，实 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-057 苏州春兴精工股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月26日收到深圳 证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对苏州春兴精工股份有限公司2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第284号）（以下简称"问询函"）， 《问询函》中要求公司在2024年6月13日前对相关问题进行回复并披露。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《问询函》涉及 的问题进行逐项落实及回复。由于《问询函》涉及事项较多，公司尚需进一步核 实和完善，公司向深圳证券交易所申请延期回复《问询函》，具体详见公司于2024 年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于延期回复深圳证券交易所2023年年报问询 函的公告》（公告编号：2024-056）。 鉴于本次《问询函》回复的相关工作仍在进行中，经向深圳证券交易所申请， 公司预计不超过五个交易日完成问询函回复工作并及时履行信 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-056 苏州春兴精工股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月26日收到深圳 证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对苏州春兴精工股份有限公司2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第284号）（以下简称"问询函"）， 《问询函》中要求公司在2024年6月13日前对相关问题进行回复并披露。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《问询函》涉及 的问题进行逐项落实及回复。由于《问询函》涉及事项较多，公司尚需进一步核 实和完善，公司预计不超过五个交易日完成问询函回复工作并及时履行信息披露 义务。公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅 解。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬 请广大投资者注意投资 ...

北京大成（青岛）律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 北京大成（青岛）律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席贵公司于 2024年6月12日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州春兴 精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-055 苏州春兴精工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士。 6、本次股东大会会议的召集、召 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-054 苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②上表中的担保期系担保事项中主合同约定的债务期限。 人民币5,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保 期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公 司为子公司融资提供反担保的公告》《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。 公司分别于2023年12月13日召开第五届董事会第三十三次临时会议、2023年 12月29日召开2023年第九次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司 提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为子公司提供合计不超过156,000 万元的担保额度、子公司为子公司提供合计不超过105,000万元的担保额度，担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保期限自股东大会审议通过本议 案之日起至2024年年度股东大会召 ...

苏州春兴精工股份有限公司 公司章程 苏州春兴精工股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节股 | | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-049 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知， 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事龚燕南女士、独立董事阮晓鸿先生、张山 根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》； 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）就金寨 徽银村镇银行有限责任公司1,000万元的借款办理续贷，安徽利 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-052 苏州春兴精工股份有限公司 本次担保不属于关联担保，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | | 担保方持 | 被担保方与 | 被担保方最 | 拟设定担 | 担保额度占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保方 | 被担保方 | | | 近一期资产 | | 上市公司最 | | 号 | | | 股比例 | 公司关系 | | 保额度 | | | | | | | | 负债率 | | 近一期经审 | 关于公司及子公司为孙公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、 ...