证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，并于 2025 年 7 月 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于计划购置干散货船舶的议案》 为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争 力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过 6,500 万 美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司本次追加 2025 年度对外担保预计额度事项符合公司实际经营需求以及 战略部署，有助于进一步推进子公司的业务发 ...

报告的风险提示公告》（公告编号：2025-011），提示公司无法在2025年4月29日披露2024 年年度报告和2025年第一季度报告，也可能无法在法定期限内（2025年4月30日）披露上述 定期报告。2025年5月6日，公司披露了《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌 的公告》（公告编号：2025-012），因公司无法在法定期限内披露2024年年度报告和2025 年第一季度报告，公司股票（股票简称：天茂集团，股票代码：000627）已自2025年5月6 日开市起停牌。 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2025-020 天茂实业集团股份有限公司 关于无法在规定期限内召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 鉴于天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告编制工作尚未 完成，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》规定，年 度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。公司无法在规定期 限内（2025年6月30日前）召开 ...