苏州春兴精工股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕712 号 1 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审〔2024〕712 号 审 计 报 告 苏州春兴精工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州春兴精工股份有限公司（以下简称春兴精工公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了春兴精工公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项 段的无保留意见审计报告的专项说明 苏亚专审〔2024〕122 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 1 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕122 号 关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 苏州春兴精工股份有限公司全体股东： 押给上市公司作为债务人及控股股东欠款的增信措施。2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日，经公司第五届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议，同意孙洁晓先生及债 务人于 2023 年 12 月 31 日前完成剩余股权转让款及相关往来款的支付。 截至 2023 年 12 月 31 日，控股股东及关联方股权转让款欠款 36,145.00 万元，业务 往来欠 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年度报告全文 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁静、主管会计工作负责人董作田及会计机构负责人（会计 主管人员）董作田声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段 无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明， 请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险和应对措施，敬请查阅第三 节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险和应对 ...

关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-027 苏州春兴精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）公司及子公司（指合 并报表范围内子公司，下同）开展商品期货套期保值业务，主要是为了锁定产品 销售价格和产品成本，有效地防范和化解因原材料价格变动带来的市场风险，减 少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营 的影响。公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产所需原材料，目前 主要为境内外期货交易所挂牌交易的铝、铜、银期货合约及相关期货衍生品，因 公司及子公司生产经营范围变动导致原材料变动的，可根据实际所需原材料调整； 公司及子公司投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币 40,000 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开 展原材料期 ...

苏州春兴精工股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险、短期（一般不超过一年）投 资产品。产品发行主体应当为商业银行等金融机构，与公司无关联关系。上述投 资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》关于风险投资的规定。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-030 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（指合并报表范围内子/分公司，下 同）使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提 交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 用于购买理财产品的闲置自有资金不超过人民币 5 亿元，上述额度在有效期 内可循环使用；在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资 收 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戚振东） 2023 年度，本人因个人原因辞去苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事及董事会专门委员会的相关职务，在本人任职期 间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 5 日），严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 戚振东，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2009 年 6 月至今任职于南京审计大学，2018 年起任政府审计学院副院长， 2019 年晋升为教授。 本人于 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 6 月 5 日期间任公司独立董事，在报告 期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出 ...

一、基本情况 陆文龙，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月-2000 年 1 月任职于南京机械高等专科学校，2000 年 1 月-2017 年 10 月任 职于南京工程学院。 本人于 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 11 月 23 日期间任公司独立董事，在报 告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆文龙） 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月公布的《上市公司独立董事管理办 法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，本人在 境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去苏州春兴精工股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事及董事会专门委员会的相关职务， 本人在任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 23 日），严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-031 苏州春兴精工股份有限公司 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会 议由监事会主席赵中武先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司《2023 年年度报告》 中的"第二节 公司简介和主要财务指标"以及"第三节 管理层讨论与分析"等 具体内容。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-028 关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）公司及子公司（指合并 报表范围内子公司，下同）开展外汇远期结售汇业务系为防范汇率大幅波动对公 司经营业绩造成的不利影响，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务，总 额度不超过5亿元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。 2、公司于2024年4月22日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营 需要开展外汇远期结售汇业务，本次开展外汇远期结售汇事项不构成关联交易， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司 证券投资与衍生品交易管理制度》等规定，该议案尚需提交2023年年度股东大会 审议。 3、风险提示：公司开展远期结售汇业务存在汇率波动风险、内部控制风险、 交易违约风险、收付款预测风险，敬请投资者注意投资风险。 一、 ...

苏州春兴精工股份有限公司 阮晓鸿，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，注 册会计师。1998 年 9 月至 2003 年 3 月在亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公 司担任财务主管；2003 年 4 月至 2004 年 3 月在昆山京昆油田化学科技开发公司 担任财务经理；2004 年 5 月至 2004 年 10 月在芜湖恒盛会计师事务所担任审计 助理；2004 年 11 月至 2007 年 10 月在苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司担任 审计经理；2007 年 11 月至今为苏州德衡会计师事务所（普通合伙）的合伙人。 现任公司独立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司第五届董事会共计召开会议 11 次，本人出席 次数 11 次，其中现场出席次数 10 次；共计召开股东大会 7 次，本人现场列席次 数 6 次。本人积极参加董事会、股东大会，本着 ...