股东大会法律意见书 北京大成(青岛)律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 大成is Dentons' Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 股东大会法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 于2023年10月12日召开的2023年第七次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-100 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年10月12日（星期四）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15－15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士 6、本次股东大会会议的召集、召开与 ...

关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券事务代表 章碰先生的辞职报告，因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，章碰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日， 章碰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。章碰先生在 担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对章碰先生的辛 勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过 了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张玮敏女士（简历详见附件）为 公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 公司证券事务代表联系方式如下： 苏州春兴精工股份有限公司 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-099 苏州春兴精工股份有限公司 董 事 会 二○二 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-098 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务 代表的议案》。 同意聘任张玮敏女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于变 更证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 临时会议于2023年9月28日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023 年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生、 独立董事陆文龙先生以通讯方式 ...

关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-097 苏州春兴精工股份有限公司 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2022年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2022年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2022年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 苏州春兴精工股份有限公司2022年12月23日召开第五届董事会第十六次临 时会议、2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资 子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案》，同意全资子公司金寨春兴精工有 限公司（以下简称"金寨春兴"）开展融资租赁，融资金额不超过3,200万元， 租赁期限为2年，公司与全资子公司春兴融资租赁有限公司为此次融资租赁业务 提供连带责任担保；并审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意 2023年度公司共 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕919 号 吴永忠，苏州春兴精工股份有限公司总经理； 董作田，苏州春兴精工股份有限公司财务总监。 2023 年 1 月 31 日，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称 "春兴精工"）披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归 — 1 — 属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为 2,800 万 元至 4,000 万元，较上年同期扭亏为盈。2023 年 4 月 20 日，春 兴精工披露《2022 年度业绩预告修正预告》，将 2022 年度预计 净利润向下修正为亏损 13,000 万元至 17,000 万元。2023 年 4 月 28 日，春兴精工披露的《2022 年年度报告》显示，2022 年度经 审计净利润为亏损 14,320.56 万元。春兴精工业绩预告披露的预 计净利润与经审计净利润差异较大，且盈亏性质发生变化。 春兴精工的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。 春兴精工董事长袁静、总经理吴永忠、财务总监董作田未能 恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2 ...

二、公司关注、核实情况说明 针对本次股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人 就有关事项进行了核查，相关情况说明如下： 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-096 苏州春兴精工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票异常波动的情况介绍 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：春兴精 工、证券代码：002547）2023年9月15日、2023年9月18日连续两个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-090 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2023年9月18日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序 ...

股东大会法律意见书 北京大成(青岛)律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 大成is Dentons' Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 股东大会法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 于2023年9月18日召开的2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州春 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-092 苏州春兴精工股份有限公司 关于为公司及子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司2022年度经审计净资产的100%， 对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司2022年度经审计净资 产的50%，以及对合并报表外单位的担保金额超过公司2022年度经审计净资产的 30%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以名下不动产为公司及 全资子（孙）公司迈特通信设备（苏州）有限公司（以下简称"苏州迈特"）、 春兴铸造（苏州工业园区）有限公司（以下简称"春兴铸造"）、苏州春兴商业 保理有限公司（以下简称"春兴保理"）向中国农业银行苏州工业园区支行牵头 的银行办理联合的授信业务提供担保，本次担保债权最高余额为17,260.44万元， 担保类型为抵押担保，担保期限至2027年9月30日止，实际担保金额、种类、期 限等均以合同约定为准。 2023年9月18日，公司第五届 ...