苏州春兴精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-111 苏州春兴精工股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计新增诉讼、仲 裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 2、上表中，序号8原告上海杰珂电器有限公司，公司于2017年12月对其投资 并成为公司之参股子公司。 3、另有其他涉案金额小于100万的诉讼案件共计11起，涉案金额共计338.81 万元。 二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 截至目前，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期 经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁 事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于案涉金额较大的诉讼、仲裁案件大多处于未 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-108 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次临 时会议于2023年11月7日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023 年11月10日在公司会议室以现场与通讯方式召开，其中董事荣志坚先生、独立董 事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会 议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司 融资提供反担保的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）因经营 发展所需，就安徽金寨农村商业银行股份有限公司 ...

一、对外提供反担保情况概述 公司之全资子公司金寨春兴精工股份有限公司（以下简称"金寨春兴"）因 经营发展所需，就安徽金寨农村商业银行有限责任公司的2,300万元借款办理续 贷。金寨春兴作为金寨县重点招商引资企业，为解决金寨春兴政府方产业资金投 入问题，经金寨春兴申请，由安徽利达融资担保股份有限公司（以下简称"安徽 利达"）为前述续贷提供全额担保、担保期限暂定一年，安徽金园资产运营管理 有限公司（以下简称"安徽金园"）为前述担保提供连带责任反担保，公司拟为 安徽金园的前述反担保提供连带责任反担保。公司本次对安徽金园提供反担保系 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-109 苏州春兴精工股份有限公司 关于公司为子公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2022年度经审计净资产的100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司2022年度经审计净资产的50%，以及对合并 报表外单位的担 ...

暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 五届董事会第二十九次临时会议，会议决定于2023年11月23日召开公司2023年第 八次临时股东大会，并于2023年10月31日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露 了《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》。 2023年11月10日，公司召开第五届董事会第三十次临时会议审议通过了《关 于公司为子公司融资提供反担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，具 体内容详见公司于2023年11月11日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关 于公司为子公司融资提供反担保的公告》。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-110 苏州春兴精工股份有限公司 关于2023年第八次临时股东大会增加临时提案 为提高决策效率，公司股东孙洁晓先生于2023年11月10日向公司董事会提交 了《关于增加苏州春兴精工股份有限公司2023年第八次临时股东大会临时提案的 函》，提请将《关于公司为子公司融资提供反担保 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-107 苏州春兴精工股份有限公司 苏州春兴精工股份有限公司2022年12月23日召开第五届董事会第十六次临 时会议、2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资 子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案》，同意全资子公司金寨春兴精工有 限公司（以下简称"金寨春兴"）开展融资租赁，融资金额不超过3,200万元，租 赁期限为2年，公司与全资子公司春兴融资租赁有限公司为此次融资租赁业务提 供连带责任担保；并审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意2023 年度公司共为下属子（孙）公司提供不超过159,000万元的担保额度，子公司为子 公司提供不超过125,000万元的担保额度，上述担保额度授权有效期至2023年12 月31日，具体内容详见公司于2022年12月24日在《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展融资租赁并对 其提供担保的公告》（公告编号：2022-088）、《关于为子公司提供担保额度的 公告》（公告编号：2022-090）。 公司2023年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥553,322,718.16, a decrease of 13.09% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥46,961,538.30, representing a decline of 550.10% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥61,710,236.54, down 1,487.67% from the previous year[4]. - The net profit for Q3 2023 was -44,483,009.70 CNY, compared to a net profit of 14,169,031.86 CNY in Q3 2022, indicating a significant decline[20]. - Operating profit for Q3 2023 was -59,411,297.72 CNY, down from 19,358,601.94 CNY in the same period last year[20]. - The company reported a total comprehensive income of -49,822,870.15 CNY for Q3 2023, compared to 20,153,015.51 CNY in Q3 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0355 CNY, compared to 0.0217 CNY in the same quarter last year[21]. Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was ¥268,784,781.41, an increase of 246.08%[4]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥268,784,781.41, a significant increase from ¥77,665,239.46 in Q3 2022, representing a growth of approximately 245%[23]. - The total cash outflow from operating activities amounted to ¥2,080,141,744.23, compared to ¥1,982,848,708.61 in the same period last year, indicating an increase of about 4.9%[23]. - The net cash flow from investing activities was -¥46,282,152.29, a decline from ¥66,415,508.11 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 169.5%[23]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥2,240,693,627.28, down from ¥3,067,602,289.21 in Q3 2022, representing a decrease of about 26.9%[23]. - The net cash flow from financing activities was -¥288,905,335.22, compared to -¥177,612,949.49 in the previous year, indicating a worsening of approximately 62.9%[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥147,244,066.26, an increase from ¥122,008,913.29 at the end of Q3 2022[23]. - The company reported a total cash outflow for investment activities of ¥269,435,860.54, compared to ¥606,491,443.90 in Q3 2022, showing a decrease of about 55.6%[23]. - The cash paid to employees was ¥281,222,163.80, slightly up from ¥279,374,040.02 in Q3 2022, reflecting an increase of about 0.7%[23]. - The cash paid for taxes was ¥47,128,906.40, compared to ¥41,583,746.22 in the same period last year, indicating an increase of approximately 13.5%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,046,185,293.10, a decrease of 10.88% from the end of the previous year[4]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 9.08% to ¥445,845,590.84 compared to the end of the previous year[4]. - Current assets totaled CNY 2,168,049,726.63, down from CNY 2,889,355,114.63, reflecting a decrease of about 25%[16]. - Non-current assets increased to CNY 2,878,135,566.47 from CNY 2,772,641,360.57, showing an increase of approximately 3.8%[16]. - Total liabilities decreased to CNY 4,562,281,964.68 from CNY 5,129,175,411.34, a reduction of about 11%[17]. - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 445,845,590.84 from CNY 490,355,464.26, a decline of approximately 9%[17]. - Inventory decreased significantly to CNY 373,484,288.13 from CNY 485,307,912.97, representing a decrease of about 23%[16]. - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 852,054,220.39 from CNY 1,003,531,839.78, a decline of approximately 15%[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 155,847[10]. - The largest shareholder, Sun Haoxiao, holds 27.89% of shares, amounting to 314,560,000 shares, with 288,024,992 shares pledged[10]. - The top ten shareholders include several state-owned and individual investors, indicating a diverse ownership structure[10]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in derivative financial assets by 34.92% to ¥21,522,762.25 due to increased futures positions[7]. - The company experienced a 76.76% decrease in receivables financing to ¥6,555,168.55, primarily due to the maturity of bills[7]. - The company reported a 154.72% increase in construction in progress to ¥199,203,234.48, attributed to new equipment purchases[7]. - The company recorded a 143.60% increase in fair value gains to ¥6,331,555.00, driven by increased gains from forward foreign exchange and futures[8]. - The company has completed the sale of 45.33% and 34.67% stakes in Shenzhen Huaxin Technology Co., Ltd. and World Style Technology Holdings Limited, respectively[12]. - Cumulative net profit attributable to shareholders after non-recurring gains and losses from 2020 to 2022 is 31,364.47 million RMB, achieving 95.04% of the promised target of 33,000 million RMB[13]. - The company is required to compensate 2,616.85 million RMB due to not meeting performance commitments[13]. - The company received all equity transfer payments from the buyers, ensuring liquidity for future operations[13]. Cost and Revenue Analysis - Total operating revenue for the third quarter was CNY 1,825,692,232.21, slightly down from CNY 1,829,823,898.45 in the previous year, representing a decrease of approximately 0.07%[19]. - Total operating costs increased to CNY 1,911,347,533.59 from CNY 1,800,461,606.57, marking an increase of about 6.1% year-over-year[19]. - Operating costs included CNY 1,541,704,191.83 in operating expenses, up from CNY 1,448,643,787.79, indicating a rise of approximately 6.4%[19]. - Research and development expenses decreased to 114,784,383.12 CNY from 120,730,696.15 CNY year-over-year[20]. - Total revenue from operating activities increased to 2,192,207,337.96 CNY, compared to 1,915,608,458.79 CNY in the previous year, reflecting a growth of approximately 14.4%[22]. Other Financial Information - The company recorded a financial expense of 55,382,306.15 CNY, an increase from 43,256,008.86 CNY in Q3 2022[20]. - Other income for Q3 2023 was reported at 20,217,604.10 CNY, slightly up from 19,157,431.63 CNY year-over-year[20]. - The tax expense for Q3 2023 was -13,469,463.37 CNY, compared to -1,924,331.22 CNY in the previous year[20]. - The company experienced a significant increase in investment income from joint ventures, rising to 6,019,498.08 CNY from 2,003,893.54 CNY year-over-year[20]. - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[24].

苏州春兴精工股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"是指公司及合并会计报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，但 下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交 ...

苏州春兴精工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下 简称"《监管指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途 使用。公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行 ...

苏州春兴精工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项独立意见 苏州春兴精工股份有限公司独立董事 陆文龙 阮晓鸿 二○二三年十月三十日 经核查本次提名的独立董事候选人张山根先生的教育背景、个人履历及相关 资料，我们认为独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，未发现有《上 市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。 本次增补独立董事候选人的提名和审批程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 综上所述，我们同意增补张山根先生为公司第五届董事会独立董事，并同意 提交公司股东大会选举。 作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 及规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届 董事会第二十九次临时会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如 ...