湖南凯美特气体股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《公 司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会的职权和职责 董事会对股东会负责，根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权。董 事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的 利益。 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） ...

对外投资管理办法 湖南凯美特气体股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，保护公司及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称对外投资是指公司为获取未来收益将货币资金、股 权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产 对外进行各种形式投资的活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本管理办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资管理。 对外投资项目使用募集资金的，应遵守公司《募集资金 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步提高湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 （一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的； （三）违反《公司章程》《 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章总则 第一条 为促进和完善湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章 程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理1名，财务总监1名，均由董事会聘任和解聘。 第三条 总经理及其他高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认 真、勤勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第四条 本工作细则所称其他高级管理人员，按照《公司章程》的规定认定， 但不包括董事会秘书，该职位由《董事会秘书工作细则》另行规范。 第二章 任职资格与任免程序 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

湖南凯美特气体股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理办法》《内幕信息 知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相 关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、业绩预告、财务 数据、正在策划或需报批的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督 管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式披露。 第十一条 公司各部门及子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外 部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用公司报送信 息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范湖南凯美特气 体股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平。根据《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客 观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息 披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重 大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息 ...

第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息及内幕知情人的范围 第三条 本制度所称内幕信息范围包括但不限于： （一）《证券法》第五十二条规定，涉及上市公司的经营、财务或者对上市 公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息； 湖南凯美特气体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司") 为规范公司内幕信息的管理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管 理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平、公正、 公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》相关规定，制定本管理办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 1、直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 4、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 ...