证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-066 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年第三季度报告》的 议案。 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气公司会议室以现场与通讯表决方式 召开第六届董事会第十二次会议。会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等 方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 财务制度 （2024 年 10 月） 一、总则 第一条、为规范和加强湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 会计核算工作，提高会计工作质量，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国会计法》以及财政部《会计基础工作规范》、《企业会计信息化工 作规范》等有关规定，结合公司的具体情况，制定公司财务制度。 第二条、本制度适用于公司及下属子公司和控股子公司。各子公司和控股子 公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第三条、公司应当在办理工商登记或者变更登记之日起三十日内，持有关证 件向主管财税机关办理税务登记或变更登记。 第四条、公司应按规定按期编制财务报告，凡根据规定需要进行审计的，应 由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由上述会计师事务所盖章 及由两名或两名以上注册会计师签名盖章。各全资或控股子公司要协同做好上述 工作。公司应按规定公告由注册会计师签证的财务报告及必要附注和说明。 第五条、公司应建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实 反映财务状况，讲究经济效益，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的利益， 并接受主管财政机关的监督检查 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-065 湖南凯美特气体股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 26 日召开 第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议，2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司 类型、住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 2024 年 9 月 28 日公司披露的《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-057）。 2024 年 10 月 21 日，公司完成工商变更登记手续，取得岳阳市市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的 项目）；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；危险化学品经营；道路危 险货物运输 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-064 湖南凯美特气体股份有限公司 关于福建凯美特气体有限公司例行停车检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建凯美特 气体有限公司（以下简称"福建凯美特"）根据上游福建联合石油化工有限公司 例行停车检修的计划安排，福建凯美特火炬气装置于 2024 年 10 月 16 日与上游 装置同步停车，预计停车检修 36 天；二氧化碳装置于 2024 年 10 月 18 日与上游 装置同步停车，预计停车检修 45 天。 福建凯美特二氧化碳装置停车前已保持高库存，停车期间公司将合理安排子 公司之间的产品调度，确保客户的稳定供应。福建凯美特将对生产装置进行保养 与维护以确保生产装置后期安全有效运行。 公司将严格按照相关法律法规的规定，根据检修、复产的实际情况及时进行 信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-063 湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-058）。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 15 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 致：湖南凯美特气体股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南凯美特气体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，根据检修、复产 的实际情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-062 湖南凯美特气体股份有限公司 关于安庆凯美特气体有限公司二氧化碳装置例行停车检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安庆凯美特 气体有限公司（以下简称"安庆凯美特"）根据上游中国石油化工股份有限公司 安庆分公司（以下简称"上游"）通知，安庆凯美特二氧化碳装置计划于 2024 年 10 月 8 日与上游装置同步停车，预计停车 3 个月。 安庆凯美特二氧化碳装置停车前已保持高库存，停车期间公司将合理安排子 公司之间的产品调度，确保客户的稳定供应。安庆凯美特将对生产装置进行保养 与维护以确保生产装置后期安全有效运行。 ...

2024 年 9 月 27 日，公司收到财信精信、常勤壹号、财信资产共同出具的《关 于湖南凯美特气体股份有限公司股份减持计划实施期限届满的告知函》。截至 2024 年 9 月 27 日，本次减持计划期限已届满。具体减持情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元） | 减持股数（股） | 减持股份占公 司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南财信精信投资 合伙企业(有限合 | 集中竞价 | 2024/07/19 2024/07/22 | 5.93 6.14 | 18,200 79,700 | 0.0026% 0.0115% | | 伙) | 交易 | | | | | | | | 2024/09/19 | 5.93 | 1,738,300 | 0.2500% | | | 合计 | | | 1,836,200 | 0.2641% | 一、本次减持股份情况 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-061 湖南凯美特气体股份有限公司 关于股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告 公司股东湖南省财信常勤壹号 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 | 第几条 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 封面 | 二○二四年二月 | 二○二四年九月 | | 第五条 | 公司住所：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山 | 公司住所：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯 | | | （巴陵石化化肥事业部西门）邮编：414003 | 美特气 邮编：414003 | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围为：以石油化 | 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：大 | | | 工尾气（废气）、火炬气为原料生产、充装、 | 气污染治理；电子专用材料销售；电子专用材 | | | 销售和运输工业气体、医用气体、标准气体、 | 料研发；食品添加剂销售；技术服务、技术开 | | | 特种气体、混合气体、食品添加剂气体、电 | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 子化学品，气体产品技术咨询，气体检测， | 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 | | | 气瓶检验和处理、存储服务，氨的销售（限 | 审批的项目）；货物进出口；非居住房地产租赁； | | | 分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储 | 餐 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-058 湖南凯美特气体股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次（临时）会议于2024年9月26日下午14:00召开，会议审议通过了《提请召开 公司2024年第三次临时股东大会》的议案，会议决议于2024年10月15日（星期 二）在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议 案。2024年第三次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进 行。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：通过深 ...