证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-048 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第五次会议。 会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达。会议由监事 会主席高叶根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了 意见，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年半年度报告及其摘 要》的议案。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 监事会对本次2023年半年度报告发表意见：（1）公司董事会2023年半年度 报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-053 监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届 董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付的发行费用的自筹资金， 金额共计人民币 3,686.78 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月， 符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9. ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限 公司第六届董事会第五次会议审议，对公司章程作出修订。章程修订对照表如 下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 封面 | 二○二二年十一月 | 二○二三年八月 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 63875 万元。 | 公司注册资本为人民币 71,419.7901 | | | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 63875 万股，公司的 | 公司股份总数为 71,419.7901 万股，公 | | | 股本结构为：普通股 63875 万股，其 | 司的股本结构为：普通股 71,419.7901 | | | 他种类股 股。 0 | 万股，其他种类股 股。 0 | 湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表 （此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司章程修正案（2023 年 8 月） 盖章页） 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-050 一、情况概述 1、根据整体经营规划，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低 管理成本，公司决定注销安庆凯美特特气分公司，并授权经营管理层依法办理清 算和注销等相关工作。 2、根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次注销安庆 凯美特特气分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 3、本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销分公司基本情况 1、分公司名称：安庆凯美特气体有限公司特气分公司 2、统一社会信用代码：91340800591449167Y 关于注销安庆凯美特气体有限公司特气分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 安庆凯美特气体有限公司特气分公司的议案》，同意注销安庆凯美特气体有限公 司特气分公司（以下简称"安庆凯美特 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-057 湖南凯美特气体股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 15 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五） 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东同一股份只能选择现场投 ...

关于湖南凯美特气体股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为湖南凯美特气 体股份有限公司（以下简称"凯美特气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的 保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，中泰证券对凯美特气使用 2022 年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股，募集资金总额为人 民币 699,999,992.77 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,821,119.04 元，实际募集 资金净额为人民币 693, ...

关于湖南凯美特气体股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况 鉴证报告 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同专字（2023）第420A016580号 湖南凯美特气体股份有限公司董事会： 我们审核了后附的湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"）截 至2023年8月15日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项 说明》。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定编制 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项的 核查意见 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届 董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股 票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况 调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为本次向特定对象发行股票的保荐人，对公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。 公司本次向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股。根据致同会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字 （2023）第 420C000348 号），公司 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南凯美特气体股份有限公司回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次调整相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意公司将本法律意见书作为实行本次回购注销的必备文件，随其他文 件材料一同上报。 本法律意见书仅供公司为实行本次调整之目的使用，未经本所事先书面同 意，不得用于任何其他用途。 法律意见书 二〇二三年八月 致：湖南凯美特气体股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"凯美特气"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激 励计划项目专项法律顾问，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）等有关规定，就公司回购注销部分 2022 年限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）相关事项出 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 | | 宜章凯美特 特种气体有 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 往来款 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | 性往来 | | | 岳阳凯美特 环保有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 205.99 | | 205.99 | | 往来款 | 非经营 性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 19,735.62 | 3,865.27 | 191.44 | 8,957.10 | 14,835.23 | | | 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 单位：万元 ...