湖南凯美特气体股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第五 次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达。会议 由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发 表了独立意见，本次会议通过了如下决议： 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-047 湖南凯美特气体股份有限公司 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年半年度报告及其摘 要》的议案。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊 登于中国证监会指定 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 关于增加注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更注册资本并修改公司章程情况 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的 议案》。因公司 2023 年 5 月 5 日完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记 3,800,000股限制性股票、2023年7月28日完成向特定对象发行股票71,647,901 股，公司股本及注册资本增加。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司 对《公司章程》的部分条款进行修订。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-051 二、股东大会授权情况 2022 年 9 月 20 日，公司召开 2022 年度第二次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，同意股东大会授权董事会，就本次 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-052 湖南凯美特气体股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整向特定对象 发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按 照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股。根据致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》 （致同验 字（2023 ）第 420C000348 号）， 公司本 次募集 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，为进一步完善湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制定本工作制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格与任免 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资 子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公 司宜章凯美特特种气体有限公司（以下简称"宜章凯美特"）实缴注册资本及增资和向福 建凯美特气体有限公司（以下简称"福建凯美特"）增资以实施募投项目，该事项尚需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-054 公司本次向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股。根据致同会计 师事务所（特殊普 ...

一、关于 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 湖南凯美特气体股份有限公司独立董事 对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现 对第六届董事会第五次会议相关事项发表如下意见： 1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用 公司资金或变相占用公司资金的情况，不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的有关规 定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，对公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况和公司 对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下： 三、关于调整向特定对象 ...

中泰证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格为 9.77 元/股，募集资金总额为人 民币 699,999,992.77 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,821,119.04 元，实际募集 资金净额为人民币 693,178,873.73 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2023 年 7 月 17 日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位 情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 18 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 420C000348 号）。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放 和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 关于湖南凯美特气体股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-056 湖南凯美特气体股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 2022 年限制 性股票激励计划首次授予的 2 名离职激励对象陈小伟、曹丽娟已授予但尚未解除 限售的 A 股限制性股票进行回购注销的处理。公司 2022 年第二次临时股东大会 审议通过授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于 取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销 等，本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会 议分别 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-055 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投 入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿元人民币的 暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循 环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，发行价格 ...