一、本次追溯调整的概述 深圳市尚荣医疗股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 2024年4月20日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议， 审议通过了《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》。公司按照《企 业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年度财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，详见公司2023年年度审计报告附注四.33-重要会计政策、会计估计的变更。 2022 年度 | 报表项目 | | 2022 年 12 月 31 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 调整数 | | 递延所得税资产 | 137,439,013.59 | 137,085,922.42 | | -353,091.17 | | 递延所得税负债 | 353,091.17 | | - | -353,091.17 | 二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关 规定，严格执行股东大会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求，充分 发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发 挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年主要经营指标情况 公司 2023 年度实现营业总收入 119,288.70 万元，比上年同期减少 6.49%； 实现营业利润-12,122.35 万元，比上年同期增加 68.64%；实现归属于上市公司 股东的净利润-14,888.92 万元，比上年同期增加 51.67；截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 393,171.93 万元，负债总额 118,396.34 万元，归属于母公司 股东权益为 261,416.92 万元，资产负债率 30.11%。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 二、董事会工作情况 （一）规范董事会运行机制 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开会议 10 次。董事会的 ...

专项审核报告 亚太(集团) (特殊普通合伙) T 关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 亚会专审字(2024)第 01610006号 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗公司")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《深圳市尚荣医疗股 份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》 《以下简称"汇总 表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是尚荣医疗公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会独立董事2023年度述职报告（刘卫兵） 2023年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的工作情况简要汇报如下： 本人刘卫兵，经济学硕士, 中国注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的 独立董事资格证书。现任深圳康瑞通投资管理有限公司投资经理，深圳市诚捷智 能装备股份有限公司独立董事，桂林星辰科技股份有限公司董事，武汉华彩光电 有限公司董事，苏州优备精密智能装备股份有限公司董事，湖南省齐贤新材料科 技有限公司董事，江西耀康智能科技 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-038 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 20 日召开 第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务 发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下,同意公司使用不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整) （￥320,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843 号）核准，深圳市尚荣医疗股 份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公 司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 二、集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格 式（2023年修订）》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）， 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月 31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理 ...

关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024) 第 01610004 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) -日 01020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行商 目 录 | 项 目 | 页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真：010-88312386 本核查报告仅供深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任 何其他目的。 1 [本页无正文,为深圳市尚荣医疗股份有限公司专项核查报告签字盖章页] 关于深圳市尚荣医疗股份有限公 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《公司监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益。现将监事会 2023 年主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （四）2023年10月28日，公司召开第七届监事会第八次临时会议，审议通过 了《2023年第三季度报告》。 （五）2023年12月13日，公司召开第七届监事会第九次临时会议，审议通过 了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 （六）2023年12月22日，公司召开第七届监事会第十次临时会议，审议通过 了董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 和《关于对深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。 二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况 公司监事会作为监督机构，从切实维护公 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-040 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异 议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 董事会同意拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚 太会计师事务所"）所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 亚太会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关 规则规定，工作勤勉、尽责，坚 ...