一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会独立董事2023年度述职报告（刘卫兵） 2023年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的工作情况简要汇报如下： 本人刘卫兵，经济学硕士, 中国注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的 独立董事资格证书。现任深圳康瑞通投资管理有限公司投资经理，深圳市诚捷智 能装备股份有限公司独立董事，桂林星辰科技股份有限公司董事，武汉华彩光电 有限公司董事，苏州优备精密智能装备股份有限公司董事，湖南省齐贤新材料科 技有限公司董事，江西耀康智能科技 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-038 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 20 日召开 第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务 发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下,同意公司使用不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整) （￥320,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843 号）核准，深圳市尚荣医疗股 份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公 司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 二、集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格 式（2023年修订）》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）， 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月 31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理 ...

关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024) 第 01610004 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) -日 01020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行商 目 录 | 项 目 | 页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真：010-88312386 本核查报告仅供深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任 何其他目的。 1 [本页无正文,为深圳市尚荣医疗股份有限公司专项核查报告签字盖章页] 关于深圳市尚荣医疗股份有限公 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《公司监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益。现将监事会 2023 年主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （四）2023年10月28日，公司召开第七届监事会第八次临时会议，审议通过 了《2023年第三季度报告》。 （五）2023年12月13日，公司召开第七届监事会第九次临时会议，审议通过 了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 （六）2023年12月22日，公司召开第七届监事会第十次临时会议，审议通过 了董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 和《关于对深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。 二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况 公司监事会作为监督机构，从切实维护公 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-040 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异 议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 董事会同意拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚 太会计师事务所"）所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 亚太会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关 规则规定，工作勤勉、尽责，坚 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度占用资 金的利息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度往来资 金的利息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生额 2023 年末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及 其附属企业 安徽尚荣投资有限公司 控股子公司 其他应 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-042 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报 告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024 年5月9日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开时间和地点 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 董事长兼总经理梁桂秋先生，独立董事曾江虹女士，财务总监游泳先生，副 总经理兼董事会秘书林立女士。 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610005 号 亚太(集团 (特殊普通合伙) 十日 川年1 01020043070 ： 目 录 | 项 目 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制自我评价报告 | 3-11 | 2太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真：010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610005 号 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市 尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、尚荣医疗公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据日常经营 业务的需要，需对2024年度日常关联交易情况进行了预计。本公司及子公司主要 发生的日常关联交易内如主要是与关联方深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公 司（以下简称"中泰华翰"）的采购类关联交易及提供服务类关联交易。2023 年度确认本公司与关联方中泰华翰发生的日常关联交易实际发生总金额为人民 币0万元。预计2024年度公司及子公司与关联方中泰华翰的采购类关联交易及提 供服务类关联交易总金额预计不超过500万元。 本次《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》 经公司于2024年4月20日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次 会议审议通过，不存在需要关联董事、关联监事回避表决的情形。2024年第一次 独立董事专门会议上述议案进行了审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会 审议。 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-039 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全 ...