尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关 法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反 1 尚荣医疗 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的子公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东会）批 准，公司及子公司不得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 2025 年 12月 1 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 尚荣医疗 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更并采用发起方式设立的股 份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 914403002795 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到30%及以上时，以及 选举两名及以上董事的。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等 ...

尚荣医疗 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳市尚荣医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但相关法规另有 规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （ ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范 性文件，以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等规定，特制定本制度。 （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后两个交易 日内； 1 尚荣医疗 （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内； （三）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的两个交 易日内； （四）现任董事、高级管理人员在离任后两个交易日内； 第二条 本公司董事、高级管理 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司 董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，董事 ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用深圳市尚荣 医疗股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章 程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及其他关联方以有 偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），参照《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"），制定 本议事规则。 （六）公司章程规定的其他情形。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 上述股东会职权范围内的事项，应由股东会审议决定。但在必要、合理、合 法的情况下，股东会可以授权董事会决定。授权的内容应当明确、具体。股东会 不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应 ...