尚荣医疗 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗"、 "本公司"、"公司")的重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披 露，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规的规定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向 公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士（如销售总监、分支 机构副总经理、财务经理、销售部门经理等）。 第四条 公司董事会秘书负责组 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shangrong Medical (SZ 002551) held a temporary board meeting on December 10, 2025, to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the first half of 2025, Shangrong Medical's revenue composition is as follows: medical products account for 82.55%, other business income accounts for 8.85%, and hospital logistics management services account for 8.61% [1] - As of the time of reporting, Shangrong Medical has a market capitalization of 3.1 billion yuan [1]

尚荣医疗 为了完善和健全深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 稳定、科学的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 文件要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，公司董事会特制定《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年 （2023－2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定目的 制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案， 保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度， 便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。 第二条 制定考虑因素 深圳市尚荣医疗股份有限公司 未来三年（2023－2025 年）股东回报规划 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展，本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回 报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈 利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-056 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会 计师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务审计及 内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 ...

因公司发行的可转换公司债券（简称"尚荣转债"，代码"128053"）于 2019 年 8 月 21 日进入转股期，公司总股本随尚荣转债转股而发生变动，自 2021 年 4 月 1 日至 2025 年 2 月 14 日"尚荣转债"转股数为 869,409 股（"尚荣转债"已于 2025 年 2 月 17 日兑付完毕并在深圳证券交易所摘牌）。根据公司 2018 年 4 月 19 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会相关决议授权，对公司《公司章程》 相对应的条款进行修订。具体情况如下： | 章程修订前的条款 | 章程修订后的条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | 立的股份有限公司。 | 立的股份有限公司。 | | 公司系由深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更 | 公司系由深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更并 | | 并采用发起方式设立的股份有限公司。公司在深圳市市 | 采用发起方式设立的股份有限公司。公司在深圳市市场 | | 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-055 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于追加使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 | 投资种类 | 安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资金额 资金来源 | 不超过人民币 万元) 自有资金 | 50,000 | 万元(含 | 50,000 | 2、特别风险提示 为控制风险，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资 子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理时，选择购买安全性高、流动性 强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格 的金融机构进行交易，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司 和控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该 项投资受到市场波动的影响。 3、已履行的审议程序 （1）公司于 2025 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二次会议 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-057 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临时 会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会议决 定 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大 会的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-054 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次临时 会议，于2025年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于2025年12月10日在公司以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到 监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》 为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资 回报，公司及其全资子公司和控股子公司根据公司经营计划和资金使用情况，在 不影响正常经营活动及风险可控的前提下在原30,000万元(含30,000万元)自有 资金现金管理额度的基础上，追加 20,000 万元(含 20,000 万元)自 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-053 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"尚荣医疗"）第八届 董事会第十一次临时会议，于2025年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发 出会议通知和会议议案，并于2025年12月10日在公司以现场加通讯（通讯方式参 加人员为虞熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加 表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事 长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议 案》 鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品 有限公司（公司持有其股权55%，以下简称"普尔德医疗"）继续向建设银行合 肥滨湖新 ...

Core Viewpoint - The financial performance of Shangrong Medical (002551) shows significant declines in revenue and profit, indicating potential challenges in the medical device industry [2]. Group 1: Stock Performance - As of December 8, 2025, Shangrong Medical's stock closed at 3.92 yuan, with no change in price [1]. - The trading volume was 94,400 hands, with a total transaction value of 37.0863 million yuan [1]. - The net inflow of main funds was 1.7102 million yuan, accounting for 4.61% of the total transaction value [1]. Group 2: Financial Metrics - Shangrong Medical's total market value is 3.314 billion yuan, significantly lower than the industry average of 11.014 billion yuan, ranking 97th out of 124 [2]. - The company reported a net profit of -35.1253 million yuan, a decline of 338.5% year-on-year, ranking 111th in the industry [2]. - The gross profit margin stands at 14.35%, compared to the industry average of 51.22%, ranking 119th [2]. Group 3: Recent Financial Results - For the first three quarters of 2025, the company's main revenue was 754 million yuan, down 24.85% year-on-year [2]. - In Q3 2025, the single-quarter main revenue was 225 million yuan, a decrease of 39.25% year-on-year [2]. - The company's debt ratio is 23.31%, with investment income of 10.2049 million yuan and financial expenses of -3.7891 million yuan [2].