深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事曾江虹女士、 龙琼女士、刘卫兵先生亲自出席了会议。全体独立董事推举曾江虹女士召集和主 持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 与会独立董事成员签名： 曾江虹 刘卫兵 龙琼 2024 年 4 月 20 日 公司及子公司根据日常经营业务的需要，需对2024年度日常关联交易情况进 行了预计。公司及子公司主要发生的日常关联交易内如主要是与关联方深圳市中 泰华翰建筑设计总院有限公司（以下简称"中泰华翰"）的采购类关联交易及提 供服务 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开 第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《公2023年度 利润分配预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、2023年度公司利润分配预案的基本情况 公司于2024年4月20日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次 会议审议通过公司2023年度利润分配预案为：鉴于公司2023年度经营亏损，不符 合公司章程有关现金分红条件的规定，同时为保证公司日常经营不受资金短缺的 影响，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 二、公 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-031 二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议， 于2024年4月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并 于2024年4月20日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9 名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先 生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2023年度落实董事会决议、管理生产 经营等各方面的工作。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 审计报告 亚会审字(2024) 第 01610027 号 特殊普通合伙) 亚太(集团) ttt T 10200430708 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 将告缩图:了 目 录 | 项 日 | 页 码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-130 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真：010-88312386 审计报告 亚会审字(2024)第 016100 ...

一、独立董事的基本情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会独立董事2023年度述职报告（曾江虹） 2023年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的工作情况简要汇报如下： （一）个人简介 本人曾江虹，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，注册会计师，注册税务师， 已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任惠科股份有限公司独立董 事、立信税务师事务所有限公司深圳分所负责人，公司第七届董事会独立董事等 职务。 （二）独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-037 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 20 日召开 第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资 金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元) （￥300,000,000 元）的自有资金进行现金管理，具体内容如下： 一、概述 （一）目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前 提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回 报率,为股东谋取较好的业绩回报。 （二）额度 上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理 效率，授权公司财务 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会，就 公司在任独立董事曾江虹女士、刘卫兵先生、龙琼女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事曾江虹女士、刘卫兵先生、龙琼女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 日 ...

东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，作 为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"尚荣医疗"或"公司"）2019 年度 向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐人，东兴证券股份有限公司（以下简 称"东兴证券"或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》， 尚荣医疗获准向社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限为 6 年。 尚荣医疗公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"亚会审字（2024）第 01610027号"标准无保留意见的《审计报告》。现将经审计后的2023年度公司财 务状况、 经营成果、现金流量及主要财务指标情况报告如下： 公司 2023 年度实现营业总收入 119,288.70 万元，比上年同期减少 6.49%； 实现营业利润-12,122.35 万元，比上年同期增加 68.64%；实现归属于上市公司 股东的净利润-14,888.92 万元，比上年同期增加 51.67%。 一、2023 年度末公司的资产负债状况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 393,171.93 万元，负债总额 118,396.34万元，归属于母公司股东权益为261,416.92万元，资产负债率30.11%。 详细财务状况如下： （一）合并资产负债表 编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位：人民币元 | 项 | 目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其它职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精力，有效地履行独立董事职责。 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证 ...