证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-007 宝鼎科技股份有限公司 关于公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月37日召开第五届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及其子公司在确保正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过2.00亿 元（含本数）的闲置自有资金购买低风险的理财产品，并授权公司及其子公司总 经理在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，有效期自2024年度股东 大会审议通过之日起12个月内有效，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容公 告如下： 一、资金来源 公司及其子公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有 资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。 二、投资期限 自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司及其子 公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投 资行为时，将 ...

宝鼎科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》《宝鼎科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中： ...

宝鼎科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宝鼎科技聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对大华所 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。评估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿 元、证券业务收入 14.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人徐忠林：于 2014 年 11 月成为注册会计师，20 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-010 宝鼎科技股份有限公司 3、根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此次交易事项需提交股 东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 根据 2024 年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况，结合 2025 年 度的经营预判，2025 年度公司拟与关联方发生交易预计金额具体如下： 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 （二）预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务开展需要，预计在 2025 年度日常生产经营中，公司控股子公司山 东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）将与山东招金膜天股份有限公司 （以下简称 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于 2024 年计提商誉减值准备的议案》，同意对公司收购山东金宝电子 有限公司（以下简称"金宝电子"）62.54%股权时所形成的商誉计提减值准备 8,086.87 万元。具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备概述 （一）商誉的形成 2022 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司以 119,735.75 万元购买招远永裕电子材料有限公司、山东招金集团有限公司等交 易对方持有的金宝电子 63.87%的股权，以发行 102,689,322 股股份方式支付全 部交易对价。评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，标的资产过户日为 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于拟变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-016 根据上述变更情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容 对照如下： | 条款 | 原条款内容 | | 修正后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 408,542,039 元。 | 公司注册资本为人民币 387,985,331 元。 | | 第十九 | | 公司总股本为 408,542,039 股，每股面值 | 公司总股本为 387,985,331 股，每股面值 | | 条 | 人民币 | 元，全部为普通股。 1 | 人民币 元，全部为普通股。 1 | 该议案尚需提交公司股东大会审议，并 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-023 宝鼎科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-17:00 在全 景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 宝 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/002552.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张旭峰先生、董事兼总经理朱宝松先 生、独立董事杨维生先生、董事兼副总经理陈绪论先生、副总经理兼董秘赵晓兵 先生、财务总监丛守延先生、金宝电子副总经理黄宝安先生、河西金矿总经理王 晓亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度 ...

三、内部控制评价工作情况 宝鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宝鼎科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-022 宝鼎科技股份有限公司 关于募投项目建设完成的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）2022年度非公 开发行股票募集资金投资项目——"7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项 目"于近日正式建成，现将相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年8月18日签发的证监许可[2022]1862 号文《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金申请的批复》，公司获准向招金有色矿业有限公司发行 普通股（A股）股票26,690,391股，每股面值1元，每股发行价人民币11.24元。 公司本次募集资金299,999,994.84元，扣除发行费用13,911,972.06元，募集资 金净额286,088,022.78元。上述募集资金于2022年9月23日到位，经中天运会计 师事务所"中天运[2022]验字第90052号"验资报告验证确 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-020 宝鼎科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）全资子公司招 远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）因业务发展需要，2025年拟通 过黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过30,000.00万元的授信额度。 为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司 利润的影响，公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第 十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展黄金远期交易与黄金租 赁组合业务的议案》。具体内容如下： 一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述 公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事 黄金租赁业务时，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业 务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合 ...