中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为宝 鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对上市公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认 真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金管理情况 为规范上市公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上市公司严格遵循《募集资 金管理制度》的规定，在浙商银行股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度业绩承诺实现情况及资产减值情况的 核查意见及致歉声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"上市公司""宝鼎科技"）2022 年度发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾 问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技本次交 易 2024 年度业绩承诺实现情况及补偿事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易情况 2022 年 8 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限 公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可[2022]1862 号，以下简称"《批复》"）核准，宝鼎科技向招远永 裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）发行 57,823,464 股股份、向山东 招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）发行 14,120,862 股股份、向 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 募集资金投资项目用于投入子公司山东金宝电子有限公司 "2,000 吨/年高速高频板 5G 用（HVLP）铜箔项目"的资金使 用情况的专项说明 宝鼎科技股份有限公司 募集资金投资项目用于投入子公司山东 金宝电子有限公司"2,000 吨/年高速高 频板 5G 用（HVLP）铜箔项目"的资金 使用情况的专项说明 大华核字[2025]0011002964 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 募集资金投资项目用于投入子公司山东金宝 电子有限公司"2,000 吨/年高速高频板 5G 用 （HVLP）铜箔项目"的资金使用情况的专项说 明 1-3 二、 "2,000 吨/年高速高频板 5G 用（HVLP）铜箔 项目"的资金使用情况汇总表 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

核查意见及致歉声明 中通诚资产评估有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度业绩承诺实现情况的 中通诚资产评估有限公司(以下简称"中通诚"或"评估机构")作为宝鼎科技 股份有限公司(以下简称"上市公司""宝鼎科技")2022 年度发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")之评估机构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技本次交易 2024 年度业绩承诺实 现情况进行了审慎核查，具体核查情况如下: 一、本次交易情况 2022 年 8 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限 公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可[2022]1862 号，以下简称"《批复》"）核准，宝鼎科技向招远永 裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）发行 57,823,464 股股份、向山东 招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）发行 14,120,862 股股份、向青岛相 兑弘毅投资管理中心（有 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宝鼎科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的 因并购山东金宝电子有限公司形成与 商誉相关的资产组可收回金额项目 资产评估报告 中同华评报字(2025)第 040419 号 共一册 第一册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2025年3月20日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 --- 电话:010-68090001----- 传真:010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202500488 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)2523号 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中同华评报字(2025)第040419号 | | | | 宝鼎科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的因并购山东金宝申 | | | | | 子有限公司形成与商誉相关的资产组可收回金额项目 资产评估报 | 报告名 ...

宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002780 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝鼎科技公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对宝鼎 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 宝鼎科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宝鼎科技股份有限公司收购山东金宝电子有限公司 股权业绩承诺期满减值测试涉及的山东金宝 电子有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字(2025)第 040454 号 共一册 第一册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2025年3月20日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年03月27日 ICP备案号京ICP备2020034749号 报告编码: 1111020005202500481 合同编号: 中同华合同字（2024）2524号 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 报告文号: 中同华评报字(2025) 第040454号 宝鼎科技股份有限公司收购山东金宝电子有限公司股权业绩 ...

关于宝鼎科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为宝 鼎科技股份有限公司（以下简称"上市公司""宝鼎科技"）2022 年度发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问， 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技本次交易 2024 年度业绩承诺实现情况及补偿事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易情况 2022 年 8 月 22 日，上市公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科 技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金申请的批复》（证监许可[2022]1862 号），核准上市公司本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2022 年 9 月 6 日，标的资产山东金 宝电子有限公司（以下简称"金宝电子""标的公司"）63.87%股权过户至上市 公司名下的工商变 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002778 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002778号 宝鼎科技股份有限公司： 我们接受委托，对宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技公 司 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 华 审 字 [2025]0011001331 号审计报告。在此基础上我们检查了宝鼎科技公司 编制的后附 20 ...

宝鼎科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001331 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-134 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5 ...