证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-003 2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 3 月 27 日下午 14：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人、邮件和电话方 式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，其中委托出 席 1 人，董事孙浩文委托董事张旭峰代为出席并行使表决权，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案，同意提交 公司 2024 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-006 宝鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》， 该议案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、2024年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年全年合并归属于母 公司股东的净利润247,630,026.15元，未分配利润348,604,564.63元；母公司净利 润128,560,927.37元，未分配利润130,167,127.36元。综合考虑公司发展战略和经 营现金流状况，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境 变化可能产生的经营风险和资金需求，公司拟决定2024年度利润分配预案为：拟 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-019 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 业绩承诺期满减值测试情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）于2025年3月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于发行股份购买资产暨关 联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》。现将相关情况公告如下： 一、发行股份购买资产情况 2022 年 8 月 18 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准宝鼎科技股份有 限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请 的批复》（证监许可[2022]1862 号），核准公司向招金集团、永裕电子等 13 名交 易对方非公开发行 102,689,322 股股份，以 11.97 亿元交易对价购买其持有的山 东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）63.87%股权（以下简称"标的资 产"）。本次交易构成重大资产重组，本次发行的股份已于 2022 年 10 月 11 日在 深圳证 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-015 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2024 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称 "宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）于 2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议， 审议通过《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议 案》。公司重大资产重组标的公司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子" 或"标的公司"）未完成2024年度业绩承诺。 根据《业绩承诺及补偿协议》等相关规定，业绩承诺人山东招金集团有限公 司（以下简称"招金集团"）及招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"） 拟以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为20,556,708 股，其中招金集团应补偿股份数量为4,034,765股，永裕电子应补偿股份数量为 16,521,943股。公司以人民币1元总价回购全部补偿股份并进行注销。 此外，公司2024年实施了半年 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-014 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届董 事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于发行股份 购买资产2024年度业绩承诺实现情况说明的议案》。根据深圳证券交易所相关规 定，现将金宝电子2024年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 2021年10月9日、2022年4月18日，本公司召开了第四届董事会第十七次会议、 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，同意本公司 通过向招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）等13名股东发行股份 购买其持有的山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）63.87%股权,并向 山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）全资子公司招金有色矿业有限公 司发行股份募集资金。截至2022年9月，本次重大资产重组事项已实施完 ...

宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2025]0011002781 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核 报告 1-2 二、 宝鼎科技股份有限公司重大资产重组业绩承 诺实现情况说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2025]0011002781 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技） 编制的《宝鼎科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说 ...

宝鼎科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 宝鼎科技股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2025]0011002779 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002779 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002778 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002778号 宝鼎科技股份有限公司： 我们接受委托，对宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技公 司 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 华 审 字 [2025]0011001331 号审计报告。在此基础上我们检查了宝鼎科技公司 编制的后附 20 ...

宝鼎科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000021 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000021 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度业绩承诺实现情况及资产减值情况的 核查意见及致歉声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"上市公司""宝鼎科技"）2022 年度发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾 问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技本次交 易 2024 年度业绩承诺实现情况及补偿事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易情况 2022 年 8 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限 公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可[2022]1862 号，以下简称"《批复》"）核准，宝鼎科技向招远永 裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）发行 57,823,464 股股份、向山东 招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）发行 14,120,862 股股份、向 ...