股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）股票（证券简称： 宝鼎科技；证券代码：002552）连续 2 个交易日（2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-001 二、对重要问题的关注、核实情况说明 宝鼎科技股份有限公司 针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息除已更正事项外，不存在其他需要 更正、补充之处； 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息。 四、公司认 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-067 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第十六次会议和 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-025）。 近日，公司收到大华会计师事务所发来的《关于变更宝鼎科技股份有限公司 项目合伙人及签字注册会计师的函》，具体内容如下： 一、本次变更的情况 大华会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 委派姜纯友为项目合伙人、徐忠林为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于 原项目合伙人姜纯友工作调整，根据大华会计师事务所《业务质量管理制度》相 关规定，现委派徐忠林为项目 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-064 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）上午 9：30 在公司办公楼三楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以专人、邮件和 电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》 根据业务开展需要，公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称"河 西金矿"）将与关联方山东国大黄金股份有限公司（以下简称"国大黄金"）全资 子公司烟台国大贸易有限公司（以下简称"国大贸易"）发生日常 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-066 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开的第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过《关于新增公 司日常性关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的有关规定，现将公司 2024 年度新增日常关联交易预计额度说明如下： 一、 新增日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务开展需要，预计在日常生产经营中，公司全资子公司招远市河西金 矿有限公司（以下简称"河西金矿"）将与山东国大黄金股份有限公司（以下简称 "国大黄金"）全资子公司烟台国大贸易有限公司（以下简称"国大贸易"）发生日 常业务经营往来。 （二）公司 2024 年度预计新增日常关联交易类别和金额（单位：万元） | 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年度预计金额 | 2023 年度发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 国大贸易 | 成品金销售 | 7,00 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-065 宝鼎科技股份有限公司 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王晓杰回避表决。 三、备查文件 1、第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会 议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和 主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会成员一致认为：公司预计 2024 年新增关联交易计划中所述的 关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵 ...

宝鼎科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-063 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|-------------------- ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称或"公司"） 2024年半年度权益分派方 案已获2024年9月12日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-062 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 宝鼎科技股份有限公司 1、公司于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过的2024 年半年度权益分派方案为：以公司总股本408,542,039股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.40元（含税），合计派发现金股利金额为57,195,885.46元（含 税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本利润分配方案披露之日至 实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照" 现金分红总金额不 变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。具体内容详见公司于2024年8月24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上 披露的相关公告（公告编号：2024-050）。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组部分限售股份解除限售的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为宝 鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鼎科技"）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的要求，在持续督导期内对宝鼎科技 2021-2022年度重大资产重 组之部分限售股份解除限售上市流通审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2022 年 8 月 19 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准宝鼎科技股份 有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申 请的批复》（证监许可[2022]1862 号），核准宝鼎科技向山东招金集团有限公 司（以下简称"招金集团"）、招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电 子"）等 13 名交易对方非公开发行 102,689,322 股股份，以 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-061 宝鼎科技股份有限公司 关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2022 年 9 月 15 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份购买资产增发股份登记数 量为 102,689,322 股（有限售条件的流通股），上市首日为 2022 年 10 月 11 日。 该等新增股份中，交易对方的股份分期解锁具体安排如下： 1、根据公司与交易对方签署的《宝鼎科技股份有限公司与招远永裕电子材 料有限公司、山东招金集团有限公司等关于山东金宝电子股份有限公司之发行股 份购买资产协议》及《补充协议》，交易对方本次交易中直接获得的上市公司股 份的锁定情况如下： | 交易对方 | 锁定期 | | --- | --- | | 招金集团 | 在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易完成后，自股份发行结束之日起后 18 | | | 个月内不转让；招金集团通过参与本次发行股份购买资产所取 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-060 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼 会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 215 名，合计持有公司有表决权股份数 276,401,556 股，占公司总股份的 67.6556%； 其中，现场出席股东大会的股东及 ...