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宝鼎科技(002552) - 内部控制自我评价报告
2025-03-28 15:10
三、内部控制评价工作情况 宝鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宝鼎科技股份有限公司全体股东: 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合宝鼎科技股份有限 公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现 ...
宝鼎科技(002552) - 宝鼎科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-03-28 15:10
宝鼎科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宝鼎科技聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所") 作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,本公司对大华所 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。评估后,本公司认为大华所资质等方面合规有效,履 职保持独立性,勤勉尽责,公允表达审计意见。具体情况如下: 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年,2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合 伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人,注册会计师 887 人(其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人)。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿 元、证券业务收入 14.89 亿元。 二、执业记录 (一)基本信息 项目合伙人徐忠林:于 2014 年 11 月成为注册会计师,20 ...
宝鼎科技(002552) - 关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
2025-03-28 15:10
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-007 宝鼎科技股份有限公司 关于公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月37日召开第五届董 事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及其子公司在确保正常经营资金需求的情况下,使用额度不超过2.00亿 元(含本数)的闲置自有资金购买低风险的理财产品,并授权公司及其子公司总 经理在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件,有效期自2024年度股东 大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在有效期内可滚动使用。具体内容公 告如下: 一、资金来源 公司及其子公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有 资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况,公司择机购买。 二、投资期限 自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内,公司及其子 公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投 资行为时,将 ...
宝鼎科技(002552) - 关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
2025-03-28 15:10
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-010 宝鼎科技股份有限公司 3、根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此次交易事项需提交股 东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组,不需要经过有关部门批准。 根据 2024 年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况,结合 2025 年 度的经营预判,2025 年度公司拟与关联方发生交易预计金额具体如下: 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 (二)预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下: 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易概述 根据业务开展需要,预计在 2025 年度日常生产经营中,公司控股子公司山 东金宝电子有限公司(以下简称"金宝电子")将与山东招金膜天股份有限公司 (以下简称 ...
宝鼎科技(002552) - 2025-022 关于募投项目建设完成的公告
2025-03-28 15:10
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-022 宝鼎科技股份有限公司 关于募投项目建设完成的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司(以下简称"宝鼎科技"或"公司")2022年度非公 开发行股票募集资金投资项目——"7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项 目"于近日正式建成,现将相关情况公告如下: 一、募集资金及募投项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年8月18日签发的证监许可[2022]1862 号文《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金申请的批复》,公司获准向招金有色矿业有限公司发行 普通股(A股)股票26,690,391股,每股面值1元,每股发行价人民币11.24元。 公司本次募集资金299,999,994.84元,扣除发行费用13,911,972.06元,募集资 金净额286,088,022.78元。上述募集资金于2022年9月23日到位,经中天运会计 师事务所"中天运[2022]验字第90052号"验资报告验证确 ...
宝鼎科技(002552) - 关于公司及控股子公司对外担保的公告
2025-03-28 15:10
宝鼎科技股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-011 1、本次担保为宝鼎科技股份有限公司(以下简称"宝鼎科技"、"公司")及 控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计 为不超过人民币11亿元,占公司最近一期经审计净资产的54.14%;其中为资产负 债率超过70%的孙公司(金都电子、铜陵金宝、松磊商贸)提供担保的额度不超 过人民币6亿元。敬请投资者充分关注担保风险; 2、公司对山东金宝电子有限公司(以下简称"金宝电子")、山东金都电子材 料有限公司(以下简称"金都电子")、金宝电子(铜陵)有限公司(以下简称"铜 陵金宝")、烟台松磊商贸有限公司(以下简称"松磊商贸")具有绝对控制权,能 有效地防范和控制担保风险。因此,本次公司及控股子公司提供的对外担保中, 被担保公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。 宝鼎科技于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事 会第十八次会议, ...
宝鼎科技(002552) - 2025-020 关于公司及子公司2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告
2025-03-28 15:10
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-020 宝鼎科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司(以下简称"宝鼎科技"或"公司")全资子公司招 远市河西金矿有限公司(以下简称"河西金矿")因业务发展需要,2025年拟通 过黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过30,000.00万元的授信额度。 为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司 利润的影响,公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第 十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展黄金远期交易与黄金租 赁组合业务的议案》。具体内容如下: 一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述 公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事 黄金租赁业务时,通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业 务合约上的黄金价格波动进行锁定,通过该组合 ...
宝鼎科技(002552) - 关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告
2025-03-28 15:10
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025—012 宝鼎科技股份有限公司 关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第五届董 事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司关联 方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下: 注册资本:1,000,000 万元 成立日期:2021 年 9 月 14 日 一、关联交易概述 1、公司2025年度拟向金融机构申请总额度不超过35亿元的综合授信额度, 其中宝鼎科技母公司向金融机构申请总额度不超过 5 亿元的综合授信额度,公司 控股子公司山东金宝电子有限公司及其子公司(以下简称"金宝电子")拟向金融 机构申请总额度不超过 25 亿元的综合授信额度,全资子公司招远市河西金矿有 限公司(以下简称"河西金矿")拟向金融机构申请总额度不超过 5 亿元的综合授 信额度。为支持公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)的经营发展,推进 公司覆铜板及铜箔业务和 ...
宝鼎科技(002552) - 年度股东大会通知
2025-03-28 15:07
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-021 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第二十二次会议决议,公司定于 2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将有关事项 通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...
宝鼎科技(002552) - 监事会决议公告
2025-03-28 15:06
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-004 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15:30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人,实到表决监事 3 人,会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案,同意提交公 司 2024 年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 本次会议审议通过了关于《2024年年度 ...