证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025—012 宝鼎科技股份有限公司 关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届董 事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司关联 方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下： 注册资本：1,000,000 万元 成立日期：2021 年 9 月 14 日 一、关联交易概述 1、公司2025年度拟向金融机构申请总额度不超过35亿元的综合授信额度， 其中宝鼎科技母公司向金融机构申请总额度不超过 5 亿元的综合授信额度，公司 控股子公司山东金宝电子有限公司及其子公司（以下简称"金宝电子"）拟向金融 机构申请总额度不超过 25 亿元的综合授信额度，全资子公司招远市河西金矿有 限公司（以下简称"河西金矿"）拟向金融机构申请总额度不超过 5 亿元的综合授 信额度。为支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的经营发展，推进 公司覆铜板及铜箔业务和 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-011 1、本次担保为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"公司"）及 控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计 为不超过人民币11亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.14%；其中为资产负 债率超过70%的孙公司（金都电子、铜陵金宝、松磊商贸）提供担保的额度不超 过人民币6亿元。敬请投资者充分关注担保风险； 2、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）、山东金都电子材 料有限公司（以下简称"金都电子"）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称"铜 陵金宝"）、烟台松磊商贸有限公司（以下简称"松磊商贸"）具有绝对控制权，能 有效地防范和控制担保风险。因此，本次公司及控股子公司提供的对外担保中， 被担保公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。 宝鼎科技于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事 会第十八次会议， ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-021 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14：30 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-004 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案，同意提交公 司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 本次会议审议通过了关于《2024年年度 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-003 2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 3 月 27 日下午 14：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人、邮件和电话方 式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，其中委托出 席 1 人，董事孙浩文委托董事张旭峰代为出席并行使表决权，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案，同意提交 公司 2024 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-006 宝鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》， 该议案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、2024年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年全年合并归属于母 公司股东的净利润247,630,026.15元，未分配利润348,604,564.63元；母公司净利 润128,560,927.37元，未分配利润130,167,127.36元。综合考虑公司发展战略和经 营现金流状况，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境 变化可能产生的经营风险和资金需求，公司拟决定2024年度利润分配预案为：拟 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-014 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届董 事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于发行股份 购买资产2024年度业绩承诺实现情况说明的议案》。根据深圳证券交易所相关规 定，现将金宝电子2024年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 2021年10月9日、2022年4月18日，本公司召开了第四届董事会第十七次会议、 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，同意本公司 通过向招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）等13名股东发行股份 购买其持有的山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）63.87%股权,并向 山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）全资子公司招金有色矿业有限公 司发行股份募集资金。截至2022年9月，本次重大资产重组事项已实施完 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-015 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2024 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称 "宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）于 2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议， 审议通过《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议 案》。公司重大资产重组标的公司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子" 或"标的公司"）未完成2024年度业绩承诺。 根据《业绩承诺及补偿协议》等相关规定，业绩承诺人山东招金集团有限公 司（以下简称"招金集团"）及招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"） 拟以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为20,556,708 股，其中招金集团应补偿股份数量为4,034,765股，永裕电子应补偿股份数量为 16,521,943股。公司以人民币1元总价回购全部补偿股份并进行注销。 此外，公司2024年实施了半年 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-019 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 业绩承诺期满减值测试情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）于2025年3月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于发行股份购买资产暨关 联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》。现将相关情况公告如下： 一、发行股份购买资产情况 2022 年 8 月 18 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准宝鼎科技股份有 限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请 的批复》（证监许可[2022]1862 号），核准公司向招金集团、永裕电子等 13 名交 易对方非公开发行 102,689,322 股股份，以 11.97 亿元交易对价购买其持有的山 东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）63.87%股权（以下简称"标的资 产"）。本次交易构成重大资产重组，本次发行的股份已于 2022 年 10 月 11 日在 深圳证 ...

宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2025]0011002781 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核 报告 1-2 二、 宝鼎科技股份有限公司重大资产重组业绩承 诺实现情况说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2025]0011002781 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技） 编制的《宝鼎科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说 ...