宝鼎科技 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宝鼎科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性 文件及现行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法 ...

宝鼎科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 宝鼎科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息的范围 - 1 - （二）公司各部门负责人、控股子公司和各分支机构的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的股东； 第一章 总 则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《宝鼎科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关经办人员、负责人员、机构、 部门（以下简称 "信息报告义务人"），应当在第一时间将相关信息向公 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-058 宝鼎科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年9月27召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意 提名邹海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事谭跃先生的辞职报告。谭跃先生因个人身 体健康原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员职务。辞职后，谭跃先生将不再担任公司的任何职务。 由于谭跃先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引1号——主板上市公司规范》及《公司章程》等相关规定，谭跃先生的 辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期 间，谭跃先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责 ...

宝鼎科技股份有限公司 信息披露管理制度 宝鼎科技股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《宝鼎科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对信息披露事务的有关要求， 特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票或其他证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内、通 过规定的媒体、以规定的方式向公众投资者公布，并按规定报送中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及其分支机构和深交所（以下简称"深交 所"）。 （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所 1 ...

证券代码: 002552 证券简称: 宝鼎科技 宝鼎科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宝鼎科技股份有限公司董事会现就提名邹海波为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-057 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"） 第五届董事会第 十九次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9：30 在宝鼎科技办公楼三楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以 专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章 程的规定。 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司独立董事谭跃先生因个人身体健康原因向董事会申请辞去公司第五届 董事会独立董事及相关专业委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邹海波先生为公司第 五届董事会独立董事 ...

证券代码: 002552 证券简称: 宝鼎科技 声明人邹海波作为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宝鼎科技股 份有限公司董事会提名为宝鼎科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 宝鼎科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √ ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-059 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的 第五届董事会第十九次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 宝鼎科技 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：宝鼎科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宝鼎科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 现行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司 《股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-056 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼 会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 149 名，合计持有公司有表决权股份数 276,981,654 股，占公司总股份的 67.7976 %； 其中，现场出席股东大会的股东及股东 ...