证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-066 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开的第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过《关于新增公 司日常性关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的有关规定，现将公司 2024 年度新增日常关联交易预计额度说明如下： 一、 新增日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务开展需要，预计在日常生产经营中，公司全资子公司招远市河西金 矿有限公司（以下简称"河西金矿"）将与山东国大黄金股份有限公司（以下简称 "国大黄金"）全资子公司烟台国大贸易有限公司（以下简称"国大贸易"）发生日 常业务经营往来。 （二）公司 2024 年度预计新增日常关联交易类别和金额（单位：万元） | 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年度预计金额 | 2023 年度发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 国大贸易 | 成品金销售 | 7,00 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2024 was ¥626,153,751.40, a decrease of 22.94% compared to ¥786,379,288.22 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,289,708.10, representing a significant increase of 196.44% from ¥3,413,335.16 year-on-year[2] - Total profit for Q3 2024 reached ¥149,002,955.93, an increase of 62.32% compared to ¥91,795,516.41 in Q3 2023[6] - Net profit for Q3 2024 was ¥120,734,832.60, up 47.17% from ¥82,037,080.56 in Q3 2023[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,561,241.38, up 1,357.00% from ¥724,861.88 in the previous year[2] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 120,734,832.60, an increase from CNY 82,037,080.56 in the same period last year, representing a growth of approximately 47%[14] - The total profit amounted to CNY 149,002,955.93, compared to CNY 91,795,516.41 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 62%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥115,360,785.18, a substantial increase of 261.56% compared to a negative cash flow of ¥34,228,639.20 last year[2] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥115,360,785.18, a significant improvement from -¥71,403,752.33 in the same period of 2023, representing a 261.56% change[6] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 115,360,785.18, a significant recovery from a negative cash flow of CNY 71,403,752.33 in the previous year[16] - Cash flow from investing activities for Q3 2024 was ¥233,014,187.61, a drastic change from -¥14,039,293.39 in Q3 2023, indicating a 1,759.73% increase[6] - The company reported total cash inflow from investment activities of CNY 343,332,328.76, compared to CNY 269,931,706.39 in the same period last year, showing an increase of approximately 27%[16] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 413,333,476.14, contrasting with a net inflow of CNY 240,498,436.11 in the previous year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥5,296,241,574.98, reflecting a decrease of 4.70% from the previous year-end[2] - The company's total assets decreased to CNY 5,047,075,966.52 from CNY 5,296,241,574.98, a decline of about 4.69%[12] - The total liabilities decreased to CNY 2,888,037,363.69 from CNY 3,203,623,168.28, a reduction of about 9.83%[11] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥330,322,333.43, down 50.80% from ¥671,419,939.65 at the end of Q3 2023[6] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 621,402,115.75, up from CNY 593,264,629.47, indicating an increase of approximately 4.3%[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,253, with the top ten shareholders holding a significant portion of shares[7] - Shandong Jindu State-owned Capital Investment Group Co., Ltd. holds 28.41% of the shares, making it the largest shareholder[7] - The company repurchased and canceled 19,418,203 shares, reducing the total share capital from 427,960,242 shares to 408,542,039 shares[9] Expenses and Investments - The company experienced a 39.43% rise in financial expenses, totaling ¥37,654,711.90, attributed to increased costs at the parent company and a subsidiary[5] - Research and development expenses for the quarter were CNY 68,644,655.48, down from CNY 94,113,803.70, a decrease of approximately 27.2%[13] - The company plans to increase investment in fixed assets, with cash payments for fixed assets rising by 358.66% to ¥110,318,141.15 compared to ¥24,052,399.78 in the previous year[6] - The company has seen a substantial increase in cash received from financing activities, totaling ¥194,000,000.00, compared to zero in the previous year[6] Earnings Per Share - Basic earnings per share were ¥0.03, a 200.00% increase from ¥0.01 in the same quarter last year[2] - The company’s earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.27, up from CNY 0.22 in the same period last year[14] Other Information - The company has not undergone an audit for the third quarter report[17]

宝鼎科技股份有限公司（以下简称或"公司"） 2024年半年度权益分派方 案已获2024年9月12日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-062 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 宝鼎科技股份有限公司 1、公司于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过的2024 年半年度权益分派方案为：以公司总股本408,542,039股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.40元（含税），合计派发现金股利金额为57,195,885.46元（含 税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本利润分配方案披露之日至 实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照" 现金分红总金额不 变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。具体内容详见公司于2024年8月24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上 披露的相关公告（公告编号：2024-050）。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-061 宝鼎科技股份有限公司 关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2022 年 9 月 15 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份购买资产增发股份登记数 量为 102,689,322 股（有限售条件的流通股），上市首日为 2022 年 10 月 11 日。 该等新增股份中，交易对方的股份分期解锁具体安排如下： 1、根据公司与交易对方签署的《宝鼎科技股份有限公司与招远永裕电子材 料有限公司、山东招金集团有限公司等关于山东金宝电子股份有限公司之发行股 份购买资产协议》及《补充协议》，交易对方本次交易中直接获得的上市公司股 份的锁定情况如下： | 交易对方 | 锁定期 | | --- | --- | | 招金集团 | 在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易完成后，自股份发行结束之日起后 18 | | | 个月内不转让；招金集团通过参与本次发行股份购买资产所取 ...

中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组部分限售股份解除限售的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为宝 鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鼎科技"）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的要求，在持续督导期内对宝鼎科技 2021-2022年度重大资产重 组之部分限售股份解除限售上市流通审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2022 年 8 月 19 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准宝鼎科技股份 有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申 请的批复》（证监许可[2022]1862 号），核准宝鼎科技向山东招金集团有限公 司（以下简称"招金集团"）、招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电 子"）等 13 名交易对方非公开发行 102,689,322 股股份，以 ...

宝鼎科技 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宝鼎科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性 文件及现行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-060 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼 会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 215 名，合计持有公司有表决权股份数 276,401,556 股，占公司总股份的 67.6556%； 其中，现场出席股东大会的股东及 ...

宝鼎科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 宝鼎科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息的范围 - 1 - （二）公司各部门负责人、控股子公司和各分支机构的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的股东； 第一章 总 则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《宝鼎科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关经办人员、负责人员、机构、 部门（以下简称 "信息报告义务人"），应当在第一时间将相关信息向公 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-057 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"） 第五届董事会第 十九次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9：30 在宝鼎科技办公楼三楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以 专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章 程的规定。 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司独立董事谭跃先生因个人身体健康原因向董事会申请辞去公司第五届 董事会独立董事及相关专业委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邹海波先生为公司第 五届董事会独立董事 ...

证券代码: 002552 证券简称: 宝鼎科技 宝鼎科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宝鼎科技股份有限公司董事会现就提名邹海波为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宝鼎科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...