安徽辉隆农资集团股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强辉隆股份（以下简称"公司"）环境、社 会和公司治理（ESG）的管理，推动经济、社会和环境的高质量、可持 续发展，积极履行公司 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《安徽辉隆农资集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应 当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、客户、员工、 合作伙伴、各级政府、监管机构 ...

二、独立董事年度履职情况 本人马长安，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，中 共党员，本科学历。1977 年参加工作，历任淮北三矿中学教师、淮北煤 师院办公室秘书、副主任、总务处长兼后勤机关总支书记、后勤基建处长、 安徽天鑫置业有限责任公司总经理、安徽天象（集团）有限责任公司副总 经理、安徽金方投资集团有限公司项目公司经理、公司独立董事、合肥瑞 丰建设集团有限公司副总经理。现任公司独立董事，甘肃安耀科技发展有 限公司董事、经理。 （一）出席公司董事会及股东大会会议情况 （二）独立性说明 安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任 期内公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守， 认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监 事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决 策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2024年度的主要 工作情况汇报如下： 一、召开监事会会议情况： 报告期内共召开监事会会议十次，审议了各项决议内容，各次会议召 开情况如下： （一）2024年1月25日，公司召开了第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了如下议案： 1、《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》； 2、《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。 （二）2024年2月6日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，逐 项审议通过了《公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》： 1、《补选董庆先生为公司第五届监事会非职工代表监事》； 2、《补选蔡传永先生为公司第五届监事会非职工代表监事》。 （ ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-013 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过 70%的控股公司担保， 担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，此次担保预计均 对合并报表范围内的企业的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通 过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议批准。 为满足业务发展需要，保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司 2025 年拟对控股公司提供担保额度不超过 19.5 亿元。其中为资产负债率 70%以上的控股公司担保额度不超过 7 亿元,为资产负债率 70%以下的控股 公司担保额度不超过 12.5 亿元。在上述额度范围内，公司合并报表范围 内的所有公司可以调剂使用。担 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-019 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过 了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安 徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况， 参照公司 2024 年度经营情况，对 2025 年度日常关联交易情况预计如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第四次会议审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事程诚女士、文琼尧女士、姚迪女士已在董事会会议上回避表决。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议 案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号：2025-010 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 交易交易 | 关联交 | 2025 年度 | 年初至 2025 年 4 | 202 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号：2025-018 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资、委托理财以及证券交易所认定的其他证券投资行为。 2、投资金额：不超过 2,000 万元人民币，在额度范围及投资期限内， 资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额 度。 3、特别风险提示：由于在投资过程中存在收益不确定性风险、资金 流动性风险及操作风险，证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常 经营的情况下，为进一步提高公司资金使用效率，拟使用闲置自有资金进 行证券投资。具体情况如下： 一、证券投资情况概述 （一）投资目的 使用公司自有资金，资金来源合法合规。 （四）投资方式 在有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金 收益水平，实现收益最大化。 （二）投 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-015 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通 过了《公司关于开展资产池业务的议案》，具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 因公司及下属公司经营发展和融资需要，为提高资金使用效率、降低 资金使用成本，公司及合并报表范围内下属公司拟与浙商银行股份有限公 司合肥分行（以下简称"浙商银行"）和平安银行股份有限公司合肥分行 （以下简称"平安银行"）开展资产池业务，合计不超过人民币 9 亿元的 资产池额度。上述额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以公司及 合并报表范围内子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资 产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为 准。本议案尚需提交公司股东大会审议。 池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议 银行申请质押融资及 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-021 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于变更内审机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《公司关于变更内审机构 负责人的议案》，具体如下： 一、内审机构负责人离任情况 公司董事会近期收到审计总监谢红梅女士的书面辞职报告，因工作调 整，特申请辞去公司审计总监职务，辞去上述职务后，谢红梅女士不再公 司担任职务。公司董事会对谢红梅女士在担任内审机构负责人期间为公司 发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审机构负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，经董事长、总经理程诚女士提名，并经董事会 提名委员会、审计委员会审核，聘任孙红星先生（简历详见附件）为公司 内审机构负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-012 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4 月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过 了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最 高额度不超过10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本 型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起12个月内。详细情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为了提高自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营的前提下， 公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流 动性好的保本型银行理财产品。 （二）理财产品品种 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产 品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目 的的委托理财产品及其他与 ...