安徽辉隆农资集团股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强辉隆股份（以下简称"公司"）环境、社 会和公司治理（ESG）的管理，推动经济、社会和环境的高质量、可持 续发展，积极履行公司 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《安徽辉隆农资集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应 当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、客户、员工、 合作伙伴、各级政府、监管机构 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期 内公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2024 年度任期 内本人履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人张璇，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，2005 年参加工作，现任公司独立董事，安徽容知日新科技股份有限 公司独立董事，合肥工业大学管理学院会计学副教授，兼中国会计学会会 员，中国会计学会高等工科院校分会秘书。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由安徽省供销商业总公司 和李永东等191名自然人共同出资设立的股份有限公司。 章 程 二〇二五年四月 1 | . | - | | --- | --- | | • | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 | | 股份 4 | | | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | | 股东 7 | | | | | 第二节 | | 股东大会 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件及《安徽辉隆农资集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及下属 ...

二、独立董事年度履职情况 本人马长安，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，中 共党员，本科学历。1977 年参加工作，历任淮北三矿中学教师、淮北煤 师院办公室秘书、副主任、总务处长兼后勤机关总支书记、后勤基建处长、 安徽天鑫置业有限责任公司总经理、安徽天象（集团）有限责任公司副总 经理、安徽金方投资集团有限公司项目公司经理、公司独立董事、合肥瑞 丰建设集团有限公司副总经理。现任公司独立董事，甘肃安耀科技发展有 限公司董事、经理。 （一）出席公司董事会及股东大会会议情况 （二）独立性说明 安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任 期内公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任 期内公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2024 年度任 期内本人履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人张华平，1974 年出生，中国国籍，本科学历，2001 年取得律师 执业证书。历任合肥市邮政局员工，安徽世纪天元律师事务所律师，安徽 新洲律师事务所律师，安徽巨铭律师事务所律师，北京亿达（合肥）律师 事务所律师，公司独立董事。现任公司独立董事，北京盈科（合肥）律师 事务所，中华全国律师协会会员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号：2025-018 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资、委托理财以及证券交易所认定的其他证券投资行为。 2、投资金额：不超过 2,000 万元人民币，在额度范围及投资期限内， 资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额 度。 3、特别风险提示：由于在投资过程中存在收益不确定性风险、资金 流动性风险及操作风险，证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常 经营的情况下，为进一步提高公司资金使用效率，拟使用闲置自有资金进 行证券投资。具体情况如下： 一、证券投资情况概述 （一）投资目的 使用公司自有资金，资金来源合法合规。 （四）投资方式 在有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金 收益水平，实现收益最大化。 （二）投 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-015 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通 过了《公司关于开展资产池业务的议案》，具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 因公司及下属公司经营发展和融资需要，为提高资金使用效率、降低 资金使用成本，公司及合并报表范围内下属公司拟与浙商银行股份有限公 司合肥分行（以下简称"浙商银行"）和平安银行股份有限公司合肥分行 （以下简称"平安银行"）开展资产池业务，合计不超过人民币 9 亿元的 资产池额度。上述额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以公司及 合并报表范围内子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资 产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为 准。本议案尚需提交公司股东大会审议。 池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议 银行申请质押融资及 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-021 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于变更内审机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《公司关于变更内审机构 负责人的议案》，具体如下： 一、内审机构负责人离任情况 公司董事会近期收到审计总监谢红梅女士的书面辞职报告，因工作调 整，特申请辞去公司审计总监职务，辞去上述职务后，谢红梅女士不再公 司担任职务。公司董事会对谢红梅女士在担任内审机构负责人期间为公司 发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审机构负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，经董事长、总经理程诚女士提名，并经董事会 提名委员会、审计委员会审核，聘任孙红星先生（简历详见附件）为公司 内审机构负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-012 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4 月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过 了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最 高额度不超过10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本 型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起12个月内。详细情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为了提高自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营的前提下， 公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流 动性好的保本型银行理财产品。 （二）理财产品品种 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产 品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目 的的委托理财产品及其他与 ...