证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-074 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事 长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议表决，会议通 过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024 年第三季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 《公司关于开展利率套期保值业务的公告》详见信息披露媒体《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 ...

重要内容提示： 1、为有效防范利率波动风险，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属公司拟开展任一时点交易保证金和权利金上限不 超过人民币2,000万元的利率套期保值业务，期限自董事会审议通过之日 起6个月内。 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-077 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于开展利率套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于2024年10月24日召开第六届董事会第二次会议、第六届监 事会第二次会议审议通过了《公司关于开展利率套期保值业务的议案》。 本议案无须公司股东大会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作 风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请 投资者注意投资风险。 一、利率套期保值业务概述 （一）交易目的 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，公司为防范 利率波动的风险，进一步降低公司融资成本，增强公司财务稳定性，拟根 据实际需要开展利率套期保值业务。公司以实际经营业务为依托，根据利 率市场波动的 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-073 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量 （万股） | 比例(%) | 比例(%) | | | | | 辉隆 投资 | 是 | 2,250.00 | 6.30 | 2.38 | 2021 年 12 2024 年 9 | 月 | 庐江县城市建 设投资有限公 | | | | | | | 月 8 日 20 日 | 司 | | （二）控股股东本次质押基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-072 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）辉隆投资告知函； （二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 二、控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东所持股份累计质押情况如下： | | | | | 合计 | 合计 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | 质押股 | | | | | | | | 股东 | 持股数量 | | | 所持 | 司总 | | | 未质押股份 | 占未质 | | | | ...

安徽承义律师事务所 关于 安徽辉隆农资集团股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第五届董事会召集，公司已于 2024 年 8 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会的现场会议于 2024 年9月3日14:30在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室如期召开。 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）656098 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-069 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 9 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25、9:30－ 11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 9 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (二)股权登记日：2024 年 8 月 27 日 (三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会 议室 (四)会议召集人：公司董事会 (五)会议主持人：程诚女士 (六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式 (七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》 的规定。本次股东大 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-070 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会非独立董事和独 立董事。全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第六届董 事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的 方式召开。会议由程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董 事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事 审议表决，会议通过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 选举第六届董事会董事长的议案》； 会议选举程诚女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满为止。 二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于 选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》； 根据《上市 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-068 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规 定，公司进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 名。 公司于 2024 年 8 月 30日召开职工代表大会, 会议的召开和表决程序 符合相关规定，会议决议合法有效。经与会职工代表审议，一致同意选举 范玲女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），范玲女士符合 《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事的任职资格和条件。 范玲女士将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年 8 月 30 日 1 附：公司职工监事简历 范玲女士：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本 科学历，经济师。19 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-060 三、逐项审议通过了《公司关于选举第六届董事会非独立董事候选人 的议案》； 1 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十六次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董 事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议表决，会议 通过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》； 《公司 2024 年半年度报告全文》和《公司 2024 年半年度报告摘要》 的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司 2024 年半年度报 告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-061 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三十次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以送达和通讯的方式发出，并于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司监 事会主席董庆先生主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决， 会议通过以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告全文》和 《公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 ...