安徽辉隆农资集团股份有限公司 关联交易管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为保证安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《安徽辉隆农资集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不 得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人 非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的 情形。 第三条 公司全资、控股子公司（以下合称"下属公司"）与公司关联 人之间发生的关联交易适用本制度。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加 强对董事会秘书工作的管理与监督，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规和《安徽辉隆农资集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人，董事会秘书是公司的高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会 负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务 负责人及其他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的 工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门 和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构。主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 等《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全 体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任；召 集人在委员内选举产生。 第三章 职责权限 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《安徽辉 隆农资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的要求，结合 公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽辉隆农资集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，公司董事和高级 管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证 券的融资融券交易。 （四）公司现任董事、高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （五）深圳证券交易所要求的其他时间。 第四条 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称 "公司")定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外 部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露， 杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽辉隆农资集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及公司各部室、下属公司，公司 董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票交易价格可能产 生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务 数据、统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。尚未公开是指公司 董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定上市公司信息披露刊物或者 网站上正式公开发布。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号: 2025-059 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月11日召开的第六届董事会第十次会议审议通过《公司关于修订<公司章 程>的议案》《公司关于修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实相关法律法规要求，为进一步提升公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规 定，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时 《公司监事会议事规则》废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的 规定不再适用。 本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，在股东大会审 议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将勤勉尽责履行监督 职能，确保公司正常运作。 根据上述调整，公司拟对《公司章程》部分条款 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-060 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以送达方式发出，并于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事 审议表决，一致通过如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，公司不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相 关条款进行修订。本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会等行使，《公司监事会议事规则》同时废止， 公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 监事会认为：修订后的《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程 指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况以及管 理的需要。 二、备查文件 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-058 安 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-057 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以送达和通讯方式发出，并于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚 女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 修订<公司章程>的议案》； 为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司 不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程 修订生效后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公 司监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再 适用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需 ...