证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-009 贝因美股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议，同意召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-003 贝因美股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席鲍 晨女士召集和主持，会议通知于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 1 月 8 日召开，采用现场会议的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。董事会秘书列席 会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 议案的具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五期员工持股计划（草案）摘要》 （公告编号：2025-004），及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第 ...

贝因美股份有限公司 第五期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不存在以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本公司的员工持股计划的情形。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的参与对象 第一条 为规范贝因美股份有限公司（以下简称"贝因美"或"公司"）第 五期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-001 贝因美股份有限公司 公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其它说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或 员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。根据最高回购规模、回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒 ...

关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-113 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）始终致力于为亲子家庭提供优质、 健康的营养食品。在辞旧迎新之际，为了答谢股东长期以来对公司的关心和支持， 同时建立长效、多样的股东回报机制，让股东体验到公司的新产品和服务，公司 拟开展"龙尾接福·辞旧迎新"跨年股东回馈活动，现将活动内容公告如下： 贝因美股份有限公司 一、本次活动的股东范围 四、活动咨询方式 股东回馈活动咨询电话：0571-28038959 咨询时间（工作日）：上午 9:30 至 11:30；下午 14:00 至 16:00 股东对公司发展或公司产品有任何意见或建议，欢迎通过投资者邮箱 security@beingmate.com 向公司反馈。公司将汇总股东的宝贵意见，并根据股东 的合理化建议进行改进。 五、其他相关说明 2024 年 11 月 14 日下午收市时，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司自然人股东，即公司 2024 年第三 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-112 贝因美股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：杭州市滨江区人民法院已受理，尚未开庭审理。 2、公司所处的当事人地位：贝因美股份有限公司为本诉被告，反诉原告。 3、涉案金额：本诉请求金额为 184,681,513.52 元，公司反诉请求金额为 201,679,646.55 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结 果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次重大诉讼的基本情况 贝因美股份有限公司（以下简称"贝因美"或"公司"）近日收到杭州市滨 江区人民法院发出的《受理案件通知书》[（2024）浙 0108 民初 8171 号]等法律 文书，公司与浙江科露宝食品有限公司（以下简称"科露宝"）关于销售代理合 同纠纷一案已立案。截止本公告披露日，本案尚未开庭审理。 二、有关本案件的基本情况 本诉被告（反诉原告）：贝因美 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-111 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或 员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。根据最高回购规模、回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购期间， ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-110 贝因美股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长谢宏。 6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、公司 2024 年第三次临时股东大会会议通知于 2024 年 10 月 31 日以公告 形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 20 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

关于贝因美股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第 三次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知、公司2024年第 三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和 承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 上海东方华银律师事务所 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起 向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律 ...

贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划所持有的公 司股份已于 2024 年 11 月 12 日全部出售完毕，根据中国证券监督管理委员会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将员工持股计划相关 情况公告如下： 一、公司第四期员工持股计划的基本情况 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<贝因美股份有 限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贝因美股份有限 公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》等第四期员工持股计划相关议案。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-109 贝因美股份有限公司 关于公司第四期员工持股计划全部完成出售 暨计划终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...