证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-012 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的公告 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月12日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的 议案》，公司决定于2024年5月17日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年4月12日召开的公司第四届董 事会第二十二次会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 （2）网络投票：本次股东大会将 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-003 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全 体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一 致通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期 届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监 事会股东代表监事的议案》。 公司监事会经过资格审查，同意提名吴强先生、龚明辉为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。本次换届选举事项尚需提交公司 股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 上述公司第五届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或 者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续履行相应职责和义务。 公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 证券代码：0025 ...

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-005 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天职国际"）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司自 2008 年度起聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）为公司年度审计机构。在为公司提供年度审计服务过程中，该会 计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则， 勤勉尽职，公允独立地发表审计意见， ...

声明人王文兵，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-014 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日在公 司综合楼二楼召开职工代表大会，出席本次会议的职工代表应到68人，实际出席 本次会议的职工代表65人，代表职工代表100%的表决权。本次会议由公司工会委 员会组织召开，并通过如下决议： 施永丽女士，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科。曾 任计划部部长、营销中心副总监；现任公司子公司南京德力控股有限公司总经理。 施永丽女士通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 18 万股， 此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监 事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。 鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-048 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话、短信等方式 发出，并于 2023 年 11 月 20 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,公司部分监事、高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供 贷款担保的议案》。与会董事一致认为：本次担保是为了滁州中都瑞 华矿业发展有限公司（以下简称"中都瑞华"）后期发展所需，中都 瑞华目前发展趋势及盈利能力良好，且中都瑞华其余股东均按持股比 例提供了担保，担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策 程序符合公司内部控制制度、公司章程及有 ...

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公 司章程》等相关法律、法规的有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事， 我们本着实事求是的态度， 依据客观公正的原则，现就公司 2023 年 11 月 20 日第四届董 事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立董事意见如下： 公司为全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司参股公司滁州中都瑞华矿业发展有限公司 （以下简称"中都瑞华"）提供担保是基于中都瑞华后期发展需要，有利于中都瑞华的做 强做大，有利于加快中都瑞华的发展，有利于提升中都瑞华整体经营能力且所有股东同比 例担保，担保风险在可控范围内。 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第二十一次会议 安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对 第四届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见 公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务， 不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 独立董事：高利芳、王文兵、张洪洲 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-049 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司）第四届监 事会第十七次会议通知于2023年11月13日以电话、短信等方式发出， 并于2023年11月20日在公司5楼会议室召开。本次会议以现场会议的 方式召开。本次会议由监事会主席肖体喜先生主持，应到监事3名， 实到监事3名，其中3名监事现场出席。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以举手表决的方式表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供 贷款担保的议案》。经审核，监事会同意公司为全资子公司凤阳德 瑞矿业有限公司参股公司向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行 申请总额10,000万元的项目贷款,按持股比例提供连带责任担保。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-050 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞 矿业参股公司提供贷款担保的议案》，详见有关事项公告如下： 一、担保情况概述 滁州中都瑞华矿业发展有限公司（以下简称"中都瑞华"）为公司全资子公 司凤阳德瑞矿业有限公司（以下简称"德瑞矿业"）的参股公司，为积极推进项 目后期开发建设，中都瑞华拟向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行申请金额 为 10,000 万元的项目贷款。公司全资子公司德瑞矿业持有中都瑞华 30%的股权， 公司按照 30%的持股比例对上述贷款及利息等提供贷款担保，本次担保金额合计 上限为 3,000 万元。 | 简称 | 与公司全资子公 | 担保金额 | 担保方式 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...