安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 安徽德力日用玻璃股份有限公司 （安徽省滁州市凤阳县工业园） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年十月 1 股票简称：德力股份 股票代码：002571 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证 分析报告 党的十八大以来，党中央高度重视新疆建设工作，明确要求培育壮大新疆特 色优势产业、构建现代化产业体系，新疆具有维稳戍边与建设边疆经济高质量发 展的战略地位，本次发行对象新疆兵新建合伙地处新疆，具备资源与战略布局优 势。德力股份拟通过向特定对象发行股份，依托新疆资源优势，推动新疆兵新建 合伙以市场化方式赋能实体企业、促进优质资源跨区域整合，进而优化公司治理、 拓展战略业务、提升持续经营能力。 2、日用玻璃行业纳入制造业升级与绿色发展的重点支持范畴 二〇二五年十月 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"德力股份"或"发 行人"）为在深圳证券交易所上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强 公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司拟向特定对象发行 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-055 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至目前，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"德力股份" 或"上市公司"）控股股东为施卫东先生，实际控制人为施卫东先生。本次权益 变动完成后，公司控股股东将变更为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业 (有限合伙)（以下简称"新疆兵新建"），公司实际控制人将变更为第四师可克达 拉市丝路金融发展促进中心。 一、本次权益变动的基本情况 （一）向特定对象发行股票 公司于 2025 年 10 月 15 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司与新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）于 2025 年 10 月 15 日签署了《附生效条件的股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行股 票的方式向新疆兵新建合伙发行 117,585,200 股股票。 （二）表决权放弃安排 弃期限 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年十月 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 | | | 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 第一节 释义 | 上市公司、德力股份 | 指 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、兵新建高 | | 新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合 | | 新 | 指 | 伙） | | 兵新建信创 | 指 | 新疆兵新建信创产业发展投资有限公司 | | 兵新建投资 | 指 | 新疆兵新建投资有限责任公司 | | 金促企管 | 指 | 霍尔果斯金促企业管理有限公司 | | 卓越信投 | 指 | 卓越信投产业发展（新疆）有限公司 | | 四师金促中心 | 指 | 第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 | | 四师财政局 | 指 | 第四师可克达拉市财政局 | | 《合作协议书》 | 指 | 年 月 日，兵新建高新与施卫东先生签署 2025 10 15 | | | | 的《合作协议书》 | | | | 2025 年 1 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会 二、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 公司本次向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")方案符合《中 华人民共和国公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的 有关规定。公司本次发行的方案合理、切实可行，符合公司发展战略，有利于 提升公司竞争力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。 三、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 公司编制的《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，综合考虑了公司具体情况，符合公司及股东长远发展利 益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。 1 四、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 独立董事2025年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-053 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2、本公司自承诺函出具之日起至上市公司本次发行完成后 6 个月内，不以 任何方式减持持有的德力股份的股份，亦不存在减持德力股份股份的计划， 3、自定价基准日至本次发行股份上市之日起 18 个月内，承诺不减持本次认 购的公司股份，并遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。 4、如本公司违反前述承诺而发生减持德力股份股票的，本公司承诺因减持 所得的收益全部归德力股份所有。 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2025 年 10 月 15 日 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）作为 本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺》，具体内 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章 程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制 制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、 健康发展。 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况。 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年 10 月 15 日 的公告 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》。公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用 情况报告的议案》，现就公司 2025 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资 金使用情况报告的说明披露如下： 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-054 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"；"会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况报 告是否已经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用 情况发表鉴证意见"。 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-049 安徽德力日用玻璃股份有限公司 4、本次发行尚需履行的程序包括：（1）公司股东会审议通过本 次向特定对象发行股票事项；（2）深交所审核通过本次向特定对象发 行股票事项；（3）中国证监会同意本次向特定对象发行股票事项的注 册。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的 时间，均存在不确定性。 5、本次发行能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 二、关联人基本情况 关于 2025 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"德 力股份"或"上市公司"）拟向特定对象发行股票，发行数量不超过 117,585,200 股（含本数），即不超过发行前总股本的 30%，全部由新 疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）（以下简称"新 疆兵新建合伙"）认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第 五届董事会第十次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 6 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-046 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的提示性公告 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2025 年 10 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《2025 年度向特定对象发行股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请 投资者查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2025 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 ...