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德力股份(002571) - 2025年半年度财务报告
2025-08-28 11:30
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年半年度财务报告 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位:元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 178,046,835.13 | 181,458,206.79 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,700,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 35,627,829.35 | 130,103,404.35 | | 应收账款 | 153,548,681.87 | 163,078,739.82 | | 应收款项融资 | 600,094.19 | 6,448,276.97 | | 预付款项 ...
德力股份(002571) - 关于取消监事会、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告
2025-08-28 11:30
二、修订部分公司治理制度的相关情况 为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规 定,以及基于上述公司取消监事会等事项,结合公司实际情况, 对《安徽德力 日用玻璃股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其附件《股 东大会议事规则》及《董事会议事规则》等其他公司治理制度进行修订。公司董 事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登 记、备案手续及相关事宜,最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。本次 修订部分公司治理制度的具体如下: | 序号 | 公司治理制度 | | --- | --- | | 1 | 《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》 | | 2 | 《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东会议事规则》 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于取消监事会、修改<公司章程> 及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项 ...
德力股份(002571) - 关于召开2025年第3次临时股东大会的通知
2025-08-28 11:26
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月28日 召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有 限公司2025年第3次临时股东大会的通知》,公司决定于2025年9月19日召开2025 年第3次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2025-039 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于召开 2025 年第 3 次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第3次临时股东大 会。 2、股东大会的召集人:董事会。公司于2025年8月28日召开的公司第五届董 事会第九次会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间: (1)现 ...
德力股份(002571) - 半年报监事会决议公告
2025-08-28 11:25
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2025-036 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以现场方式通知,并于 2025 年 8 月 28 日在公司一楼会 议室以现场的方式召开。会议由监事会主席施永丽女士主持,全体监事出席了会议。 本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案: 一、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司实际情况,公司将不再 设置监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《安徽德力日用玻璃 股份有限公司监事会议事规则》相应废止,同时对《安徽德力日用玻璃股份有限公 司公司章程》作出相应修订。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司 ...
德力股份(002571) - 半年报董事会决议公告
2025-08-28 11:24
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2025-035 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以现场通知方式发出,并于 2025 年 8 月 28 日在公司一 楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分监事、 高级管理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下: (一)审议通过了《关于取消监事会、修改<公司章程>及其附件并提请股东 大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工 商变更登记、备案手续及相关事宜,最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://w ...
德力股份(002571) - 第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
2025-08-28 11:24
安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会 独立董事2025年第二次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称 "公司")于2025年8月18日发出召开第五届董事会2025年第二次独立董事专门 会议的通知,会议于2025年8月28日以现场方式召开了第五届董事会独立董事 2025年第二次专门会议,对第五届董事会第九次会议相关内容进行了专门审议, 现发表审核意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的审核 意见 1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,也不存 在以前年度发生并累计至2025年6月30日的违规关联方占用资金等情况。 2、截至目前,公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉 讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。 3、报告期内,公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况,不存在 为子公司及子公司对外投资的公司之外的第三方提供担保的情况,也不存在以 前年度累 ...
德力股份(002571) - 关于对部分子公司进行增资、对部分全资孙公司进行减资的公告
2025-08-28 11:23
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2025-037 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于对部分全资子公司进行增资、部分全资孙公司进行减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于对部分全资子公司进行增资、对部 分全资孙公司进行减资的议案》。现将具体情况公告如下: 一、对德力玻璃有限公司增资事项 (一)交易情况概述 为满足公司全资子公司德力玻璃有限公司(以下简称"德力玻璃")经营发展 需要,公司拟以自有资金对德力玻璃增资 19,000 万元,增资完成后其注册资本由 25,000 万元增加至 44,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次公司对 德力玻璃增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,该事项需提交公司股东会审议。 (二)交易标的基本情况 1.公司名称:德力玻璃有限公司; 2.类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独 ...
德力股份(002571) - 安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度
2025-08-28 10:58
第三条 公司应当与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独 立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联方。公司 的资产应当独立完整、权属清晰,不被董事、高级管理人员、控股股东及其关联方占用或支配。 第四条 公司应当建立健全独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会 计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东 及其关联方资金占用制度 第一条 为建立安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")防止控股股东(含实际 控制人,下同)及其关联方资金占用的长效机制,杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生, 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")、《安徽德力日用 玻璃股份有限公司章程》(以下简称" ...
德力股份(002571) - 安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度
2025-08-28 10:58
安徽德力日用玻璃股份有限公司 金融衍生品投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公 司")及各全资子公司(以下简称"子公司")金融衍生品交易业务 的管理,防控金融衍生品的交易风险,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件,以 及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定, 结合公司具体实际,制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品,是指以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的 基础资产主要是利率、汇率、货币、商品等标的,也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司以及公司下属全资子公司。 第四条 公司从事金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、 有效的原则,并遵守本制度的相关规定。公司开展金融衍生品交易目 的是为防范价格、汇率波动对公司经营造成不利影响的风险,禁止开 展任何投机性交易。 第七条 公司拟开展的金融衍生品交易仅选择经营稳健、信用状 况良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的机 ...
德力股份(002571) - 安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度
2025-08-28 10:58
安徽德力日用玻璃股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")对突 发事件的应急管理,建立快速反应和应急处置机制,最大程度降低突发事件给公 司造成的影响和损失,维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定,保护广大投资 者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国突发事件应 对法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或者可能会对公司经营、财务状况,以及对公司声誉、股票价格产生严重影响 的,需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及其子公司内突然发生的、严重影响或可能导致 或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素,公司需应对的突发事件主要 包括但不限于以下四个方面: (一)治理类 1、 ...