证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-030 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席施永丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议： （一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改内部审计制度 的议案》。 经审核，监事会认为：本次修订主要对援引的制度、审计权限、审计程序进 行了更新及补充，修改后的内部审计制度符合相关法律、法规规定，同意本次对 内部审计制度的修改。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改审计管理制度 的议案》。 经审查，监事会认为：本次修订主要对工作年度计划及要求进 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 内部审计制度 1 范围 本标准规定了审计机构和人员，审计职责、审计权限及工作程序等要求。 本标准适用于内部审计工作管理。 2 职责 2.1 审计部负责公司内部审计。 2.2 董事会审计委员会负责内部审计报告的审批。 3 总则 3.1 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 公司资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。 3.2 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员,对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组 织的经营活动、内部控制建立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供相关的分析、建议，帮 助各级管理部门有效履行其职责，促进公司经营目标的实现。 3.3 本制度适用于集团所属各部门及各（分）子公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部审计工作。 ...

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： （一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改内部审计制度 的议案》。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-029 第五届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事一致认为：经第五届审计委员会第三次会议审议通过提交的本次修 订，主要对援引的制度、审计权限、审计程序进行了更新及补充，修改后的内部 审计制度符合相关法律、法规规定，董事会同意本次内部审计制度的修改。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。《安徽德力 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-031 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------- ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年半年度报告全文 德力股份 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 l 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主 管人员)吴健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、全球贸易壁垒和摩擦加大的风险：公司日用玻璃营收中海外收入占有 一定比例，光伏玻璃的终端客户的市场也有较大比例来自于海外。近年来， 随着部分国家的贸易保护主义的抬头和全球地缘性冲突频发，可能存在着诸 如国际海运费波动、歧视性关税政策等影响公司业务发展的风险。公司将通 过海外销售窗口前移、避免单一渠道销售、转移部分产能至海外基地等方式 应对可能的风险发生。 2、投资资金缺口风险：公司未来一段时间，虽然没有较大项目类支出， 但仍有不少提升效能类、窑炉 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-025 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日 在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东 先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 （二）审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。与会董事一致认为， 公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和通知作出的相关调 整，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意 本次会计政策变更。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。《关于公司变更会计政策的公告》（公 告号：2024-027）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-027 4、变更日期 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司变更会计政策的议 案》。本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则做出的调整，不 会对公司财务报表产生影响。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 根据财政部2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容，公司对相关会计政策进行变 更。 1、会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》(以下简称"准 则解释17号")，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容，自2024年1月1 日起施行 ...

2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 年 1-6 月 占用资金的利 | 2024 年 1-6 月偿还 | 2024 年 6 月 30 日 | 占用 | 占用性质 | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会 独立董事第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会全体独立董事于2024年8月22日以现场方式召开了第五 届董事会独立董事专门会议第一次会议，对第五届董事会第二次会议相关议案 进行了专门审议，现发表审核意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的审核 意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（以下简称"《通知》"）、《关于规范上市公司对外担 保的通知》证监发（[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关 规定，我们对公司2024年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况进行了认真负责的核查，现发表审核意见如下： 5、2024 年上半年，公司及子公司对外担保实际发生额为11,719.00万 元，担保余额为82,059.62万元，占 2024 年 6 月 30 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-026 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日 在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 由监事会主席施永丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。经审核，监事会 认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报告全文及摘要。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 8 月 22 日 （二）审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。 ...