安 徽 德 力 日 用 玻 璃 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27851-2 号 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会: 我们审计了安徽德力目用玻璃股份有限公司(以下简称"德力股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月12日签署了天职 业字[2024]27851号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,德力股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 天职业字[2024]27851-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- ...

2023 年度独立董事述职报告（高利芳） 本人作为安徽德力日用玻璃股份有限公司的第四届董事会的独立董事，严格 依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分了解公司 生产经营状况、内部控制建设等情况，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 公司与公众股东的合法权，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情报告 如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年公司召开 7 次董事会，本人出席会议 7 次，7 次会议审议的议案亲自 投票，无缺席或委托出席情况；公司召开 2 次股东大会，本人参加 2 次，无缺席 或委托出席情况。 二、2023 年度对公司相关会议议案审议情况 （一）2023 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会十五次会议，审议了《董 事会 2022 年度工作报告》、《总经理 2022 年度工作报告》、《2022 年度财务 决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《安 徽德力日用玻璃股 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-013 参加本次说明会的人员有：本公司董事长施卫东先生，总经理俞乐先生，独 立董事王文兵先生，财务总监吴健先生，董事会秘书童海燕女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 22日（星期一）17:00前访问"全景• 路演天下"（https://ir.p5w.net/zj/） 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行交流。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月23日 （星期二）下午15:00～17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺公告 承诺人：刘永伟 承诺时间：2024 年 4 月 12 日 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证证明。上市公司安徽德力日用玻璃股份有限公司 （证券代码：002571）将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 根据安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十二次会议决议，本人刘永伟被提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证明。 ...

安 徽 德 力 日 用 玻 璃 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]27851-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 - 11 内部控制审计报告 天职业字[2024]27851-1 号 安徽德力日用玻璃股份有限公司全体股东: 目 录 内部控制审计报告- 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽德力目用 玻璃股份有限公司(以下简称"德力股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德力股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 ...

2023 年度独立董事述职报告（王文兵） 本人作为安徽德力日用玻璃股份有限公司的第四届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职 务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解 生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计 机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益。现将我 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 报告期内公司召开 7 次董事会，出席会议 7 次，应出席 7 次，7 次会议审议 的议案亲自投赞成票。报告期内公司召开 2 次股东大会，亲自参加 2 次。 二、审议议案情况 1、2023 年 4 月 17 日，第四届董事会十五次会议，审议了《董事会 2022 年 度工作报告》《总经理 2022 年度工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年 度财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》《 ...

经核查独立董事王文兵先生、高利芳女士、张洪洲先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事王文兵先生、高利芳女士、张 洪洲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2.公司于2023年9月6日召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，同意公司本 次向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜。 《第四届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-025） 《2023年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》及《上海证券报》。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-010 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届董事会 独立董事第一次专门会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股 票事项的议案》，决定同意终止公司202 ...

证券代码: 002571 证券简称: 德力股份 董事资格证书。上市公司安徽德力日用玻璃股份有限公司（证券代码：002571）将公告上述承诺。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 提名人安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会现就提名刘永伟 安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司 ...

监事会 2023 年度工作报告 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第十八次会议 （2）、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。 （3）、审议通过了《2023 年度财务预算报告》。 （4）、审议通过了《2022 年度利润分配预案》。 各位监事： 现将公司 2023 年度监事会工作报告如下，请审议。 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和 要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权 益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 17 日公司召开第四届监事会第十二次会议，本次会议由监事会主席肖体 喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下 议案： （1）、审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》。 （5）、审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2023 年度融资额度暨公司为子（孙）公司 融资提供担保的议案》。 （6）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务审计机构及内控 ...