证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-015 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的任期 届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届 董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董 事的议案》。 经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名施卫东先生、俞乐 先生、张达先生、程英岭先生、黄小峰先生、卫树云女士公司为公司第五届董事 会非独立董事候选人。提名王文兵先生、高利芳女士、刘永伟先生为公司第五届 董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之 日起三年。 其中王文兵先生、高利芳女士已取得独立董事任职资格证书，刘永伟先生承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立 ...

证券代码: 002571 证券简称: 德力股份 提名人安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会现就提名王文兵 安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 一、被提名人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

董事会提名委员会 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会提名委员会 对公司换届选举事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《提名委员会实施细则》等有关规定，我们作为安 徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会委员，对本次拟提名的第五届董事会非独立董事候选人和独立董事 候选人的任职条件和资格进行了认真审阅，现发表如下书面审查意见： 经审阅拟提名的公司董事候选人的履历等相关材料，公司董事候 选人具备担任公司董事的能力，符合担任上市公司董事条件，未发现 有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，任职条件符合中国证 监会、深圳证券交易所的有关规定。其中，公司独立董事候选人符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担 任上市公司独立董事的任职条件，未取得独立董事资格证书的独立董 事会候选人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证明。 因此，我们同意提名施卫东先生、俞乐先生、张达先生、程英岭 先生、黄小峰先生、卫树云女士公司为公司第五届董事会非独立董事 候选人。提名王文兵先生、高利芳女士、刘 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-002 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《总经理 2023 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷的情况，我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 上市公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽德力日用玻璃股份有限公 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-011 2、截至目前，公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉 讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。 3、报告期内，公司没有发生为控股股东及其附属企业及公司持股50%以下 的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也没有为其他任何单 位或个人提供担保的情况。 4、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在 的风险，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会 独立董事第一次专门会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会全体独立董事于2024年4月11日以现场方式召开了第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议，对第四届董事会第二十二次会议相关 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明 根据深圳证券交易所有关规定和要求，公司董事会对 2023 年度 证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 2023 年度，公司及全资子公司未发生任何证券投资行为。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 专项说明 共 1 页 第 1 页 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期 届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监 事会股东代表监事的议案》。 公司监事会经过资格审查，同意提名吴强先生、龚明辉为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。本次换届选举事项尚需提交公司 股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 上述公司第五届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或 者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续履行相应职责和义务。 公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 证券代码：0025 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-012 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的公告 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月12日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的 议案》，公司决定于2024年5月17日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年4月12日召开的公司第四届董 事会第二十二次会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 （2）网络投票：本次股东大会将 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-003 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全 体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一 致通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过 ...