证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-008 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在安徽德力日用玻璃股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《公司章程》 等规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

声明人刘永伟，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人（ 刘永伟）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。上市公司安徽德力日用玻璃股份有限公司（证券 ...

声明人高利芳，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

证券代码：002571 证券名称：德力股份 公告编号：2024-007 安徽德力日用玻璃股份有限公司关于 2023 年度 资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度资产减值准备计提、 金融资产公允价值变动及资产报废、处置的议案》，该议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。 现将关于2023年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的具体事项 说明如下： 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所 《主板上市公司规范运作》有关规定，现将关于2023年度资产减值准备核销、计 提及资产报废、处置的具体事项说明如下： 一、本次核销资产减值准备和资产损失 2023年公司对因技术、环保改造，技术指标无法满足运营要求、老化无修复 价值的报废、淘汰资产进行处置： 1.本次处置固定资产原值640,035.31元，已计提折旧376,819.58元，资产处 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 3 议案一 董事会 2023 年度工作报告 各位股东： 董事会 2023 年度工作报告详见公司 2023 年度报告第三节"管理层讨论与分析" 部分。 公司第四届董事会第二十二次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 4 议案二 监事会 2023 年度工作报告 各位股东： 现将公司 2022 年度监事会工作报告如下，请审议。 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了 公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 17 日公司召开第四届监事会第十二次会议，本次会议由监事 会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式 逐项表决通过了以下议案： （1）、审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》。 （2）、审议通过了《2022 年度财务决算报告》 ...

证券代码: 002571 证券简称: 德力股份 提名人安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会现就提名王文兵 安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 一、被提名人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

董事会提名委员会 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会提名委员会 对公司换届选举事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《提名委员会实施细则》等有关规定，我们作为安 徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会委员，对本次拟提名的第五届董事会非独立董事候选人和独立董事 候选人的任职条件和资格进行了认真审阅，现发表如下书面审查意见： 经审阅拟提名的公司董事候选人的履历等相关材料，公司董事候 选人具备担任公司董事的能力，符合担任上市公司董事条件，未发现 有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，任职条件符合中国证 监会、深圳证券交易所的有关规定。其中，公司独立董事候选人符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担 任上市公司独立董事的任职条件，未取得独立董事资格证书的独立董 事会候选人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证明。 因此，我们同意提名施卫东先生、俞乐先生、张达先生、程英岭 先生、黄小峰先生、卫树云女士公司为公司第五届董事会非独立董事 候选人。提名王文兵先生、高利芳女士、刘 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-015 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的任期 届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届 董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董 事的议案》。 经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名施卫东先生、俞乐 先生、张达先生、程英岭先生、黄小峰先生、卫树云女士公司为公司第五届董事 会非独立董事候选人。提名王文兵先生、高利芳女士、刘永伟先生为公司第五届 董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之 日起三年。 其中王文兵先生、高利芳女士已取得独立董事任职资格证书，刘永伟先生承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-002 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《总经理 2023 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷的情况，我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 上市公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽德力日用玻璃股份有限公 ...