证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-066 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事长邹 艾艾先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 因上述股东大会决议有效期即将到期，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续 性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，本次向特定对象发行股票决 议有效期拟自原有效期届满之日起延长12个月。除延长有效期外，公司本次向特定对象 发行股票方案保持不变。董事会同意本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延 长。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于延长向特定对象发行股票股 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-069 北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十 四次会议审议决定召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 15:00 时。 网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-068 北京清新环境技术股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效 期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下： 公司于 2022 年 6 月 10 日召开第五届董事会第三十九次会议、2022 年 11 月 30 日 召开第五届董事会第四十七次会议，并于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第三次临时股 东大会，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等向特定对象 发行股票的相关议案；全面注册制实施后，公司于 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-067 北京清新环境技术股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职的情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长邹艾艾先生的书面辞职报告。邹艾艾先生因工作变动申请辞去公司第六届董事会董事、 董事长、董事会战略与业务发展委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，邹艾艾先生持有公司股份 476,000 股（为公司 2022 年限制性股票激 励计划授予的限制性股票），辞职后其所持公司股份将继续严格按照《上市公司股权激 励管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司 《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定管理。邹艾艾先生不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关的规定，邹艾艾先生的辞职不 会导致公司董事会成员人数低 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,963,520,895.90, a decrease of 16.97% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥12,017,959.80, representing a decline of 118.16% year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥19,667,035.32, down 129.17% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 5,884,956,835.50, a decrease of 1.58% compared to CNY 5,979,944,509.20 in the same period last year[16] - The net profit for Q3 2024 was CNY 99,550,798.84, a decrease of 68.3% compared to CNY 314,682,093.52 in Q3 2023[17] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 166,855,549.13, down 53.5% from CNY 358,410,927.82 in the same period last year[17] - The company reported a total comprehensive income of CNY 92,561,156.62 for Q3 2024, down from CNY 307,692,451.30 in Q3 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0423, a decrease of 76.8% from CNY 0.1828 in the previous year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥25,596,047,756.53, an increase of 4.23% from the end of the previous year[2] - The company's total current assets as of September 30, 2024, were ¥1,139,722,447.49, a decrease from ¥1,190,744,480.79 at the beginning of the period[12] - Current liabilities totaled CNY 10,662,387,713.79, up from CNY 9,200,594,999.07, indicating a rise in short-term financial obligations[14] - The company's total liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising by 41.77% to ¥4,137,196,189.70, due to debt restructuring efforts[5] - The company reported a significant increase in contract liabilities to CNY 1,045,522,704.67, compared to CNY 734,860,647.18 in the previous year, suggesting growth in future revenue commitments[14] - Long-term borrowings decreased to CNY 5,946,901,483.00 from CNY 6,454,707,217.31, indicating a reduction in long-term debt[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥603,855,248.46, reflecting a 130.51% increase compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities increased by 130.51% to ¥603,855,248.46 compared to ¥261,963,255.31 in the same period last year, primarily due to increased project payments and changes in revenue structure[8] - The net cash flow from financing activities improved by 79.33% to -¥78,338,210.84 from -¥378,938,896.07, mainly due to increased financing amounts related to acquisitions during the reporting period[8] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -555,697,171.61, slightly improved from CNY -559,588,244.93 in Q3 2023[19] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -78,338,210.84, compared to CNY -378,938,896.07 in the same quarter last year[19] Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, totaling ¥129,946,370.52, which is a 57.70% increase year-over-year[7] - Research and development expenses rose significantly to CNY 129,946,370.52, compared to CNY 82,401,707.70 in the previous year, indicating a focus on innovation[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 49,286, with no preferred shareholders having restored voting rights[9] - Sichuan Ecological Environmental Industry Group Co., Ltd. holds 41.85% of the shares, amounting to 596,118,979 shares, with 298,059,489 shares pledged[10] Taxation - The company experienced a 271.51% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥181,387,245.06, attributed to increased taxable income from subsidiaries[7] - The company reported a tax expense of CNY 79,432,339.84 for Q3 2024, an increase from CNY 48,108,531.05 in Q3 2023[17] Other Observations - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[11] - There are no significant changes in the top ten shareholders' participation in margin trading or securities lending activities compared to the previous period[11] - The company reported a decrease in trading financial assets to ¥31,543,613.91 from ¥68,790,494.65, reflecting a reduction in marketable securities[12] - Accounts receivable amounted to ¥3,707,315,234.36, slightly down from ¥3,748,694,864.69 in the previous period[12] - Prepayments increased to ¥839,198,032.10 from ¥712,962,305.51, indicating a growth in advance payments[12]

一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 10 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式 召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，本次董事会会议由董 事长邹艾艾先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-062 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-064 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第六届监事会第九次会议决议。 北京清新环境技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2024 年 10 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召 开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事 会主席傅若雪女士主 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-065 2024 年 10 月 30 日 附件： 周亮女士简历 基于《公司章程》的规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届职工代表大会第 十二次会议。经与会职工代表无记名差额选举，周亮女士当选公司第六届董事会职工代 表董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。现根据《公司章程》规定及公司职工代 表大会选举情况，周亮女士由原公司第六届董事会非职工代表董事变更为公司第六届董 事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人员不变。周亮女士的个人简历见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司董事会 北京清新环境技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 六届董事会第十二次会议，于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-061 北京清新环境技术股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"清新环境"）控股子公 司深圳市深水水务咨询有限责任公司（以下简称"深水咨询"）为其控股子公司川发 （深圳）城市运营有限公司（以下简称"川发深圳城运"）向交通银行股份有限公司 深圳金叶支行申请的贷款业务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币1,000万 元。截至公告披露日，深水咨询尚未与交通银行股份有限公司深圳金叶支行签署《保 证合同》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人 提供担保的情形。2024年10月14日，已履行子公司深水咨询的内部决策程序，无需提 交公司董事会及股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：川发（深圳）城市运营有限公司 2.成立日期 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0513 号 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...