公司于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于聘任陈汝平先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资 格审查，公司董事会审核并同意聘任陈汝平先生为公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈汝平先生简历详见附 件。 董事会提名委员会经资格审核认为：陈汝平先生已取得深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式如下： 电话：0752-2057992 邮箱：obd@ceepcb.com 联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－004 惠州中京电子科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－005 惠州中京电子科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任余祥斌先生为公司常务副 总裁的议案》《关于聘任盛璋先生为公司副总裁的议案》《关于聘任段伦永先生为 公司副总裁的议案》。因公司战略发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格 审查，公司董事会审核并同意聘任余祥斌先生为公司常务副总裁，聘任盛璋先生、 段伦永先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 董事会提名委员会经资格审核认为：余祥斌先生、盛璋先生、段伦永先生不 存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情 形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。相关人员简历详 见附件。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 ...

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 惠州市京港投资发展有限公司（以下简称"京港投资"）发来的告知函。根据函 件，京港投资向开源证券股份有限公司质押 2,646 万股，具体情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押用 途 惠州市 京港投 资发展 有限公 司 是 26,460, 000 22.66% 4.32% 否 否 2023/12/20 2024/12/19 开源证 券股份 有限公 司 融资 一、股份质押情况 二、股份累计质押的情况 股东名 称 持股数量 （股） 持 股 比例 质 押 股 份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 数 量 （ 股 ） 占 已 质 押 股 份 比例 未 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 数 量 （股） 占未质 押股份 比例 | 惠州市 | | | | | | | ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－060 惠州中京电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次 发行募集资金总额，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议通知》；2023 年 12 月 20 日，公司第五届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司 章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于调整公司向特定对象发行 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 独立董事工作规则 （2023 年 12 月修订，待股东大会审议） 第一章 总则 第五条 担任公司独立董事应当符合下列条件： 第一条 为了促进惠州中京电子科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 章 程 （第五届董事会第十九次会议审议通过，第二十一次修订， 待股东大会审议） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 章程生效及修改 | 41 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范惠州中京电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月26 日召开第五届董事会第十四次会议、于2023年8月11日召开2023年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等有关本次向 特定对象发行股票的议案。 结合公司实际情况，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2023 年12月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定 对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的募集资金 总额和发行股票数量等相关内容进行调整。具体情况如下： 一、本次发行方案调整的具体情况 （一）发行数量 调整前： 本次发行的股票数量不超过120,000,000股（含本数），不超过本次发行前公 司总股本的30%，且募集资金总额不超过800,000,000元（含本数）。 在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证 监会同 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订，待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为明确惠州中京电子科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《惠 州中京电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本规 则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责 人以及公司章程确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名， ...

关于惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于惠州中京电子科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120173 号）（以 下简称"《问询函》"）。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人"、 "中京电子"）已会同东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北京市君合律师事务 所（以下简称"律师"），对《问询函》所列问题进行了认真核查和落实，现就相 关问题回复如下，请予审核。 注： 1、如无特别说明，本问询函回复报告中出现的简称与释义均与《惠州中京 电子科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的内容相同。 2、本问询函回复报告中合计数与各单项加总不符均为四舍五入所致。 3、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体 | 《问询函》所列 ...