证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－053 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 2023 年 10 月 24 日 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中 京电子科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知》；2023 年 10 月 24 日， 公司第五届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司监事和 高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等 法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

目 录 一、关于业绩、商誉与财务性投资……………………………… 第 1—68 页 二、关于募投项目……………………………………………… 第 69—110 页 关于惠州中京电子科技股份有限公司 深圳证券交易所 ： 由惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子或公司）转来的《关 于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2023〕120141 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所 提及的中京电子财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。本说明中涉及 2023 年半年度财 务数据均未经审计，部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些 差异是由四舍五入造成的。 一、关于业绩、商誉与财务性投资 报告期各期，发行人营业收入分别为 233,965.78 万元、294,482.75 万元、 305,431.78 万元和 60,777.59 万元；归属于母公司股东的净利润分别为 16,243.07 万元、14,805.24 万元、-17,909.49 万元和-6,207.54 万元，主营业 务毛利率分别为 22.57%、17.54 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司 Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. （惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年九月 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募 集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本 ...

关于惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120141 号）（以下简称"《问 询函》"）已收悉。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人"、 "中京电子"）已会同东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北京市君合律师事务 所（以下简称"律师"），对《问询函》所列问题进行了认真核查和落实，现就相 关问题回复如下，请予审核。 注： 1、如无特别说明，本问询函回复报告中出现的简称与释义均与《惠州中京 电子科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的内容相同。 | 黑体 | 《问询函》所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对《问询函》所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－053 惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真研究和落实，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集 说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等相关文件。公司将在审核问询 函回复及更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关 文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 本公司及 ...

北京市君合律师事务所 关于 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 北京市君合律师事务所 二〇二三年九月 北京市君合律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州中京电子科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"中京电子"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）以特聘法律顾问的身份，就发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股股票 （以下简称"本次发行"）事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布实施的《证券发行与承销管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（中国证监会令第 206 号，以下简称"《管理办法》"）以及 中国证监会、司法部联合颁布实施的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简 ...

证券代码： 002579 证券简称：中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | □ | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 □ 业绩说明会 | □ | | | 路演活动 新闻发布会 □ | □ | | | 现场参观 | □ | | | √ 其他 （投资者集体接待日） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、副董事长、总裁杨鹏飞 | | | 员姓名 | 2、董事、副总裁、董事会秘书余祥斌 | | | | 3、财务总监汪勤胜 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、PCB 行业已经渐出谷底了吗？业绩 Q4 要开始 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－052 惠州中京电子科技股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告 | 惠州市 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 京港投 | | | | 40.85 | | | | | | | 资发展 | 116,758,454 | 19.06% | 47,691,000 | % | 7.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 有限公 | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | 合计 | 155,186,156 | 25.33% | 47,691,000 | 30.73 | 7.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | | % | | | | | | 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实 ...