证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-025 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 的公告。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事， 会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事：陈强、吕忆农、黄力以通讯方式参加会 议并表决），公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作 出如下决议： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2023 年半年度报告及摘要》的议案 《公司2023年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营 情况和财务状况，不存在任何 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第七次会议的相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等的要求和规定，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关 联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如下意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占 用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情形。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司 无对外担保情况。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 二〇二三年八月二十五日 根据《中华人民共和国公 ...

上海精诚申衡律师事务所 双星新材法律意见书 关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏双星彩塑新材料股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所经江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请，委派王春杰律师、杨爱东律师（以下简称"本所律师"）出席公司2023年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格和表决程序、表决结果出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加会议的股东和股东代表的身份和资格进 行了核查，见证了本次股东大会的召开。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-024 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年8月24日（星期四）下午14:30 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月24日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道 8 号公司办公楼五楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长吴培服先生 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共44名，代表股份466,954,849股，占 公司股份总数的40.384%。 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：202 3-0 2 3 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，并披露了《关于召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-021）。 近日，公司实际控制人吴培服先生申请提出将《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》一并提交 2023 年第一次临时股东大 会审议，该议案已经第五届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司在指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上披露的 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。 根据《上市公司股东大会规则》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普 通股股东，可以在股东 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------|----------------| | | | 编号：2023-006 | | | □√特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □√现场参观 □电话会议 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 上市公司接待 投关总监：刘文文 人员姓名 证券事务代表：花蕾 时间 2023 年 7 月 19 日 许 蕾 — 德邦证券 张 琰 — 金辇投资 参与单位名称 陈玫洁 — 信达证券 杜羽枢 — 山西证券 及人员姓名 张帅峰 — 国元证券 朱柏睿 — 中泰证券 王 依 — 四川巨星 来访者实地参观公司展厅，感受企业文化，了解公司发展历程、 业务板块、厂区建设、客户情况、研发优势等事项做出介绍讲解， 随后参观了公司复合铜箔生产线，对该项目板块的新产品、新进程 等做出详细介 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------|----------------| | | | 编号：2023-005 | | | □√特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □√现场参观 □电话会议 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 上市公司接待 投关总监：刘文文 人员姓名 证券事务代表：花蕾 时间 2023 年 6 月 21 日 陈佳雯 — UBS 李昆仑 — UBS 王 涛 — UBS 梁泽宇 — UBS 参与单位名称 程潇涵 — Artisan Partners 陈大伟 — Lygh Capital 及人员姓名 徐纯波 — Amundi BOC 郑希涛 — 永安国富 宋辰霆 — 淡马锡 地点 公司会议室 时间 2023 年 6 月 27 日 姜 明 — 国信证券 李佳明 — 天弘基金 范启 ...

2 证券代码：002585 证券简称：双星新材 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其 他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过"全景·路演天下"参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日（星期三）15：00 - 17：00 | | 地点 | 全景·路演天下（http://ir.p5w.net）以网络方式举行 | | 上市公司接待 | 董事长：吴培服 | | | 董事会秘书：吴迪 | | 人员姓名 | 财务总监：邹雪梅 | | | 独立董事：陈强 | | | 为加强投资者关系，便于广大投资者更加深入、全面了解公司 | | | 2022 年度经营情况，公司于 2023 年 5 月 10 日通过全景•路演天下 | | | （http://ir.p5w.net）以网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥6,061,696,813.17, representing a 2.20% increase compared to ¥5,931,205,322.21 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 49.58% to ¥698,510,649.06 from ¥1,385,431,098.68 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥526,150,687.54, down 57.39% from ¥1,234,804,461.65 in 2021[22]. - Cash flow from operating activities significantly dropped by 89.45% to ¥109,848,385.07 from ¥1,041,361,146.36 in the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 49.75% to ¥0.608 from ¥1.21 in 2021[22]. - The total assets at the end of 2022 were ¥12,248,203,333.48, a 1.01% increase from ¥12,125,305,533.29 at the end of 2021[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.42% to ¥9,720,080,906.13 from ¥9,398,787,859.11 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity decreased to 7.34% from 15.75% in 2021, a decline of 8.41%[22]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2 per 10 shares, totaling approximately ¥230 million based on the share base of 1,150,171,985[4]. - The total distributable profit for the period is 3,029,566,492.72 RMB[194]. - The company has a clear cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[193]. Market and Industry Trends - The polyester film industry in China is experiencing rapid growth, becoming a major production and consumption market globally, driven by policy support and continuous innovation[32]. - The domestic smartphone shipment volume in 2022 was 272 million units, a decrease of 22.6% year-on-year, significantly impacting the display market[45]. - The global demand for MLCC release films was 11.83 billion square meters in 2021, with a projected growth to 16.77 billion square meters by 2025, reflecting a compound annual growth rate of 15.4%[45]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on developing strategic emerging industries, particularly in new materials, aligning with national and local development plans[32]. - The company is committed to expanding its market presence and product offerings in high-tech fields such as optics, solar energy, and electronics[32]. - The company aims to enhance its market share in the high-end optical film sector, where domestic products currently hold a significantly lower market share compared to international competitors[46]. - The company is actively collaborating with major food industry leaders such as Coca-Cola and Yili to expand its market presence in the PETG shrink film sector[55]. Research and Development - The company launched 16 new products and filed 87 new patent applications during the reporting period[73]. - The company’s research and development efforts focus on addressing market challenges in the renewable energy sector, particularly in product lifespan and application scenarios[50]. - The company is developing ultra-thin multi-layer optical films to meet diverse market demands and enhance product performance[102]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 10% of its revenue to develop new technologies and improve existing products[161]. Operational Efficiency and Management - The company operates a rigorous procurement and production planning system to ensure quality and efficiency in its manufacturing processes[60]. - The company has implemented a comprehensive management system to enhance operational efficiency, focusing on lean operations and the integration of information technology in production processes[85]. - The company has strengthened its talent management by recruiting and training 200 new employees and organizing 50 internal professional training sessions, ensuring a robust talent reserve for future growth[87]. Financial Management and Cash Flow - Operating cash inflow for 2022 was CNY 6,004,758,679.60, an increase of 19.55% compared to 2021[105]. - Operating cash outflow increased by 48.06% to CNY 5,894,910,294.53, leading to a net cash flow from operating activities of CNY 109,848,385.07, a decrease of 89.45% year-on-year[105]. - The net increase in cash and cash equivalents was -CNY 717,483,266.07, a decrease of 450.93% compared to the previous year[107]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[163]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, institutions, and finance[167]. - The company has established a complete and independent procurement, production, sales, and R&D system, ensuring operational autonomy[167]. - The company has a structured remuneration assessment method based on job responsibilities and individual performance[179]. Future Outlook - The company aims for a revenue growth target of 12% for 2023, projecting total revenue of CNY 1.68 billion[138]. - Future projections indicate that as production lines are completed, capacity and efficiency will improve, leading to better financial performance[118]. - The company is exploring potential acquisitions to diversify its product offerings, with a budget of CNY 500 million allocated for this purpose[148].