经核查独立董事陈强、吕忆农、黄力的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事陈强、吕忆农、黄力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-009 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任、贡献、 分管业务以及兼职情况综合考虑后确定的，具体薪酬标准如下： 1、非独立董事薪酬方案 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"双星新材"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理 人员 2025 年薪酬方案的议案》，拟定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬 方案如下： 3、监事薪酬方案 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不再另行发放监事津贴。 1 4、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪 酬包括 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特 殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事 务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数 为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-012 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 附件：《公司拟向银行申请授信额度明细表》 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司宿迁分行 | 230,000 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司宿迁分行 | 240,000 | | 3 | 中国银行股份有限公司宿迁分行 | 142,000 | | 4 | 交通银行股份有限公司宿迁分行 | 100,000 | | 5 | 民生银行股份有限公司宿迁分行 | 100,000 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司宿迁分行 | 80,000 | | 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行 | 60,000 | | 8 | 华夏银行股份有限公司宿迁分行 | 60,000 | | 9 | 兴业银行股份有限公 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-014 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2025 年度估值提升计划 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产， 1 即 2024年1月1日至2024年4月26日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（8.41 元），2024 年 4 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资 产（8.08 元），属于应当制定估值提升计划的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"双星新材"或"公司"）股票连 续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股 东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，双星新材制 定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 根据本公司 2010 年 8 月 8 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管 理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］ 713 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,200 万股，每股面值壹元（CNY 1.00）， 每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00），扣除公司公开发行股票发生的费用 153,390,342.00 元，此次公开发行股票募集资 金净额为人民币 2,706,609,658.00 元，其中超募资金 2,044,979,658.00 元。该项募集资金已于 2011 年 6 月 2 日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证确认并出具了沪 众会验字(2011)第 3935 号验资报告，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。 （二）2014 年定向增发实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2013 年 10 月 10 日召开的 2013 年度第二次临时 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引等规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）编制 的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 根据本公司 2010 年 8 月 8 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管 理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］ 713 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,200 万股，每股面值壹元（CNY 1.00）， 每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00），扣除公司公开发行股票发生的费用 153,390,342.00 元，此次公开发行股票募集资 金净额为人民币 2,706,609,658.00 元，其中超募资金 2, ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-013 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，相关会计政策 变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江苏双星彩塑新材料股份有限公司根据中华人民共和国财政 部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合中华人民共和国财政部的相关规定。 本次会计政策变更对江苏双星彩塑新材料股份有限公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响。 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-006 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议通过了《公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日 15:00 时召开 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"会议"），现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 1 ...