为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行 修订，具体对照如下： | | 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者 | | | （一） | 证券交易所集中竞价交易方式； | | 法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | （二） | 要约方式； | | 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） | | （三） | 中国证监会认可的其他方式。 | | 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | 第四十六条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权: | | 第四十六条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权: | | （一） | 决定公司的经营方针 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-013 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足 2024 年度经营发展需要，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上， 公司拟向银行申请不超过人民币 107 亿元授信额度，授信期限自公司 2023 年年度股 东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日有效，授信额度在授信期限内 可循环使用。最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额见附件《公 司拟向银行申请授信额度明细表》，综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。在总授信额度及 有效期内，公司可根据实际情况增加授信银行或调整银 ...

2023年，全球经济复苏疲软、世界经济波动下行,国内经济下行压力进一步加大, 市场多方不确定性因素增多，导致市场信心不足，市场份额的竞争愈发激烈，聚酯膜 行业俨然进入深度调整期,整体行业总体呈现"供给强于需求、价格同比下降、利润明 显下滑、企业亏损面扩大"的运行态势。市场需求减弱亦是面临难题之一，受到全球 经济放缓、消费者信心不足、终端需求被抑制以及行业产能持续释放等因素的影响， 市场需求呈现出明显的减弱趋势。再者由于受到产能与终端需求矛盾的持续冲击，产 品价格明显下滑并出现历时五年最低位水平，高性能差异化产品价格也被迫带跌，降 低成本及优化产品结构等措施短期内又难以立即见效，因此在产品价格持续下滑的情 况下，公司盈利状况难以得到有效改善。 虽然高性能、功能性产品价格暂时受到一定影响，但市场需求的增长趋势并未改 变。2023年行业设计产能达到683.2万吨，实际有效产能约为532.9万吨，年设计产能 增长率为22.4%，需求增长率为5.28%。随着科技的不断进步和产业的升级转型，新的 应用领域和市场需求不断涌现，环保、节能、智能化等趋势也将为行业带来更多的发 展机遇。尽管当前市场出现一些波动，但长期向好发展的 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-011 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理吴培服先生、财务总 监邹雪梅女士、吕忆农先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。为保障审 计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会推举曹薇女士为公司第五届董事会审计委员 会委员，与黄力先生（独立董事，召集人）、陈强先生（独立董事）共同组成 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 黄力，男， 1963 年 2 月出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。曾任南京大学财 务处处长。 （二）独立性情况说明 2023 年本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对出任独立 董事本人所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能 影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，独立履行职责，符合相关规定中对独 立董事独立性的要求。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1、出席董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续 聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 1 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司 2023 年年报工作安排，众华会计师事务 ...

第一条 为强化江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏双星彩塑新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会中独立 董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。审计委员会 召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补 足委员人数。 第三章 审计委员会的职责 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,352,486,613.48, representing a 1.98% increase compared to the same period last year, but a decline of 18.61% year-to-date[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥17,116,308.07, down 68.42% year-on-year, and a cumulative decline of 94.04% year-to-date[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.015, a decrease of 68.09% compared to the same period last year, and a year-to-date decline of 93.98%[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥3,914,410,573.33, down 18.6% from ¥4,809,256,196.55 in the previous period[19]. - Net profit for the current period is ¥45,767,052.25, a significant decline of 94.0% compared to ¥768,070,456.47 in the previous period[20]. - Operating profit dropped to ¥35,207,448.48 from ¥883,497,268.07, reflecting a decrease of 96.0%[20]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.040 from ¥0.664, a decline of 93.9%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥12,938,248,609.77, an increase of 5.63% compared to the end of the previous year[5]. - Total current assets increased to ¥5,216,234,932.60 as of September 30, 2023, up from ¥5,101,200,195.20 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 2.27%[16]. - Non-current assets totaled ¥7,722,013,677.17, up from ¥7,147,003,138.28, showing an increase of about 8.02%[16]. - Total liabilities increased to ¥3,401,676,530.59 from ¥2,528,122,427.35, representing a significant rise of around 34.38%[17]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥9,536,572,079.18 from ¥9,720,080,906.13, indicating a decline of about 1.89%[17]. Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥687,618,977.39, reflecting a 3.55% increase[5]. - Cash and cash equivalents saw a net increase of 108.21% year-on-year, attributed to increased tax refunds and borrowing[11]. - Cash flow from operating activities generated ¥687,618,977.39, slightly up from ¥664,064,696.47 in the previous period[22]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥951,316,047.94, compared to a net outflow of ¥955,704,991.50 last year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥595,700,203.90 from ¥529,135,220.51[23]. Government Support and Taxation - The company received government subsidies amounting to ¥2,977,797.50 in Q3 2023, with a total of ¥5,930,097.50 year-to-date[6]. - The company reported a 102.51% increase in tax refunds received compared to the previous year, primarily due to corporate income tax refunds[10]. - The company reported a tax expense of -¥11,289,815.09, contrasting with a tax expense of ¥112,027,577.06 in the previous period[20]. Borrowings and Financial Expenses - The company’s long-term borrowings increased by 159.84% compared to the beginning of the year, indicating a significant rise in bank credit utilization[9]. - The company’s financial expenses increased by 105.17% year-on-year, mainly due to higher borrowing costs[10]. - Short-term borrowings remained stable at ¥19,914,925.00, showing minimal change from ¥19,916,583.33[16]. Shareholder Information - The top shareholder, Wu Peifu, holds 26.07% of the shares, amounting to 301,388,029 shares[14]. Other Information - The third quarter report has not been audited[24]. - The company is implementing new accounting standards starting from 2023[24]. - The financial statement items related to the first-time application of new accounting standards are applicable[24]. - The board of directors announced the third quarter report on October 27, 2023[24].

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2023年第三季度报告》的议案 监事会认为：公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会 及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-031 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、书面、微信形式送达公司全体监事，会议 于 2023 年 10 月 27 在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决， 作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《公司2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情 况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 特此公告 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-030 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全 体董事，会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 ...