证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-100 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定， 会议审议并形成了如下决议： 经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度 报告>及摘要》 详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年半年 度报告全文》、《浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 监事会检查了报告期内公司募集资金的使 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持 会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章及《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规的规定或要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等 发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-099 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会 议经投票表决形成如下决议： 详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 3、审议通过《关于修改<浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所 选聘制度>》 1、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省 ...

| | 制度执行。 | | --- | --- | | | 新增：第十条 为保持审计工作的连续 | | | 性和保证审计工作质量，公司续聘同一 | | | 审计机构的，可以简化选聘程序，不公 | | | 开选聘，每年度由审计委员会提议，董 | | | 事会、股东大会审议批准后对会计师事 | | | 务所进行续聘。 | | | 新增：第十二条 公司连续聘任同一会 | | | 计师事务所原则上不超过 年。公司因 8 | | | 业务需要拟继续聘用同一会计师事务 | | | 所超过 年的，应当综合考虑会计师事 8 | | | 务所前期审计质量、股东评价、监管部 | | | 门意见等情况，在履行法人治理程序及 | | | 内部决策程序后，可适当延长聘用年 | | | 限，但连续聘任期限不得超过 年。 10 | | | 审计项目合伙人、签字注册会计师累计 | | | 实际承担公司审计业务满 年的，之后 5 | | | 连续 5 年不得参与公司的审计业务。审 | | | 计项目合伙人、签字注册会计师由于工 | | | 作变动，在不同会计师事务所为公司提 | | | 供审计服务的期限应当合并计算。 | | | 公司发生重大 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 资 料 二〇二四年九月 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站 发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可 后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确 定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续， 按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。 4、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次 股东大会议题无关、将泄露公司 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-096 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2019 年 5 月 29 日，因浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公 司")违规担保、资金占用等事项，公司股票被实行"其他风险警示"；2019 年 8 月 29 日，因公司主要银行账号被冻结，公司股票被叠加实施"其他风险警示"； 2021 年 3 月 24 日，因重要子公司失控的重大缺陷，公司被审计机构出具了否定 意见的《内部控制鉴证报告》，公司股票被叠加实施"其他风险警示"（详见公 司分别于 2019 年 5 月 28 日、8 月 29 日、2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上发布 的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、《关于公司部分银行账户被冻 结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》、《关于公司股票被叠加实施其他 风险警示的公告》）。 公司已于 2022 年 4 月 22 日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收 购 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2024-095 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告 1、签约合同价：193,134,168 元 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 9 日在巨 潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》（公告编号：2024-088），确定公司 为"湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程施工 IV 标"的中标单位。 目前，公司与相关方签署上述项目施工合同，具体情况如下： 一、发包人及项目基本情况 1、发包人：湖州南太湖新区城市建设发展中心、浙江南太湖城市开发控股集团 有限公司 2、承包人：浙江省围海建设集团股份有限公司 3、该项目承包方式：施工总承包 4、工期：720 个日历天 5、公司与发包人不存在任何关联关系 二、合同主要内容 2、项目概况：湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程位于湖州南太湖新区长东 片区，主要建设内容：（1）提标大钱港左岸堤防 7.9km，长兜港右岸堤防 3.6km； （2）整治河道 30.7km，新建护岸 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-093 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告 董事会 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重 大影响消除情况的审核报告》。 一、公司股票交易被实施其他风险警示的主要原因 2019 年 5 月 29 日，因公司违规担保、资金占用等事项，公司股票被实行"其 他风险警示"；2019 年 8 月 29 日，因公司主要银行账号被冻结，公司股票被叠 加实施"其他风险警示"；2021 年 3 月 24 日，因重要子公司失控的重大缺陷， 公司被审计机构出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》，公司股票被叠加实施 "其他风险警示"（详见公司分别于 2019 年 5 月 28 日、8 月 29 日、2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、 《关于公司部分银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》、《关 于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》）。 公司于 2019 年 4 月 27 日披露了《关于公司违规担保、资金占用等 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-091 二〇二四年七月三十日 1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于改选审计委员会 委员的议案》。 为进一步落实《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，因董事长沈海标 先生兼任公司董事会秘书，现改选张晨旺先生为公司第七届董事会审计委员会非 独立董事委员，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满时止。公司第七届 董事会审计委员会由徐群女士（主任委员、独立董事、会计专业人士）、钱荣麓 先生（独立董事）、张晨旺先生组成。 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十四次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议 于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中披露的《关于延期披露会计差错更正后 相关财务信息的提示性公告》（公告编号：2024-006）。根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定， 公司对已经披露的年度财务报表进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计 师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证，如 果会计差错更正具有广泛性影响或导致公司相关年度盈亏性质发生改变，需对更 正后财务报表进行全面审计并出具新的审计报告；除上述情况外，会计师事务所 可以仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。如果公司对年度财务报表 进行更正，但不能及时披露更正后经审计的财务报表及审计报告或专项鉴证报告， 公司应当在临时公告公布之日起两个月内完成披露。 截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极配合并全力推进会计差错更正 后的相关工作。由于此次事项所涉及的会计年度较多、工作量较大，公司将延期 至 2024 年 9 月 30 日前完成本次会计差错更正后相关财务信息的披 ...