浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 会 议 资 料 二〇二五年五月 围海股份 2024 年年度股东大会会议材料 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站 发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 年度董事会工作报告 4 | | 年度监事会工作报告 10 2024 | | 《2024 年年度报告》及摘要 14 | | 2024 年度财务决算报告 15 | | 年度利润分配预案 19 2024 | | 关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保的议案 20 | | 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 21 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 22 | | 关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案 23 | | 关于续聘 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-030 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 3、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报 告》； 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第 十八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由孙旱雨先生主持，会议 经投票表决形成如下决议： 1、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-029 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表 决形成如下决议： 1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2024 年度的工作情 况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体 内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-040 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2019 年 5 月 29 日，因浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公 司")违规担保、资金占用等事项，公司股票被实行"其他风险警示"；2019 年 8 月 29 日，因公司主要银行账号被冻结，公司股票被叠加实施"其他风险警示"； 2021 年 3 月 24 日，因重要子公司失控的重大缺陷，公司被审计机构出具了否定 意见的《内部控制鉴证报告》，公司股票被叠加实施"其他风险警示"（详见公 司分别于 2019 年 5 月 28 日、8 月 29 日、2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上发布 的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、《关于公司部分银行账户被冻 结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》、《关于公司股票被叠加实施其他 风险警示的公告》）。 公司已于 2022 年 4 月 22 日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收 购 ...

w 浙江省围海建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25001400021 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25001400021 号 浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江省围海建设集团股份股份有限公司（以下简称"围海股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 59号中 == ★ ■ R 座 6-9 様 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel)·0591-87852574 Ht.t.p://www.fihxcpa.com 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

w 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东： 华兴专字[2025]25001400053 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了浙江省围海建设集 团股份有限公司(以下简称围海股份) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 27 日出具了华兴审字[2025]25001400013 号无保留意见 的审计报告。在此基础上，对后附的围海股份管理层编制的《2024 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则）相关规定，围海股份编 制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情 况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实 ...

w 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25001400043 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25001400043 号 & 编码(Postcode) . 350003 审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解围海股份公司的非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一 并阅读。 本专项说明仅供围海股份公司披露 2024年度报告之用,不得用作任何其 他目的。 浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江省围海建设集 团股份有限公司（以下简称围海股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注，并于 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江省围海建设集团 股份有限公司（以下简称"围海股份"、"公司"）2017 年非公开发行股票持 续督导机构，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日。由于募集资金尚未使用完毕， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对围海股份 2024 年募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3232 号）核准，围海股份发行人民币普 通股（A 股）313,850,063 股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币 7.87 元，共 募集资金人民币 2,469,99 ...

w 浙江省围海建设集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]25001400013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]25001400013号 浙江省围海建设集团股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份）财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了围海股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于围海股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我 ...