浙江省围海建设集团股份有限公司 关于与关联方资金往来及对外担保管理规定 （2025 年 11 月） 根据法律、法规的有关规定和要求，为进一步规范公司与控股股东及其他关 联方的资金往来，特制定本规定。 一、与关联方资金往来规定 第一条 控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出； 第二条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关 联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用； 二、对外担保的财务内控制度 第一条 目的 为保护财产物资的安全完整,最大限度保证公司经营稳定性,维护财经纪律, 促使公司对外担保工作合法进行, 维护公司及股东利益，依据相关法律法规及公 司章程，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属相关部门、分公司、控股子公司，参股子公 司参照执行。 第三条 本制度所述的对外担保，是指公司为他人提供的担保。 第四条 适当的职责分离，担保业务应适当分离的职务主要包括： 1 （二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东及其他关 ...

（2025 年 11 月） 第一条 为了规范浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《浙江省围海建设集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向公司提交书面辞职报告，公司收到辞 职报告之日辞任生效，如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 章程修正对照表 | 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 | 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 | | --- | --- | | 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 | 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有 | | 提起诉讼。 | 股权性质的证券。 | | 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 | | | 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 | | | 法院提起诉讼。 | | | 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | | 第一节 股东 | 第一节 股东的一般规定 | | 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 | 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 | | 持有公司股份的充 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-095 浙江省围海建设集团股份有限公司 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于非独立董事辞职并补选第七届董事会 非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事杨智刚先生和徐建国先生提交的书面辞职报告，由于个人原 因，杨智刚先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会的相关职务，徐建国先 生申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，杨智刚先生及徐建国先生将不在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨智刚先生和徐建国先生未持有公司 股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日 起生效。杨智刚先生和徐建国先生的离任不会影响本公司的正常生产经营，公司 及董事会对杨智刚先生和徐建国先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等规定，公司于 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 关联人重大信息即时联系规定 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间就重大信息的即时联系，确保公司及时、公平、真实、准确、完整 地履行信息披露义务，规范关联交易，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、部门规章的规定，结合《公司章程》以及公司实际情况，制定本 规定。 第二条 董事会指定董事会秘书为关联人重大信息即时联系的业务负责人，授 权证券部为公司关联人重大信息即时联系的常设机构，负责根据董事会秘书的统 筹安排，处理关联人重大信息即时联系的具体事务。 第二章 关联人 第三条 本规定所称"关联人"包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司 及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司关联自然人直接或者间接控制 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-094 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和 制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对 《公司章程》中的部分条款进行修订，修订后的《公司章程》以及《公司章程修 正对照表》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本次修订《公 司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授 权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关 手续，授权有效期限为自公司股 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 | 4 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 4 | | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 6 | | 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 | 7 | 围海股份 2025 年第三次临时股东大会会议材料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 会 议 资 料 $$\Xi{\bf{0}}=\Xi{\bf{H}}\mp{\bf{+}}-\Xi$$ 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-096 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-093 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上 市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审 计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》 相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公 司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过 取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-092 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十次会议通知于 2025 年 11 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2025 年 11 月 12 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会 议经投票表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下 设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议 事规则》相应废止，公司各项规 ...