浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——钱荣麓 各位股东及代表： 大家好！ 本人自2022年2月28日起任浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司利益，维护全体 股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 钱荣麓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，学士学位。曾 任余姚市人民检察院反贪局检察官，后从事律师工作二十余年，现任浙江阳明律师 事务所副主任、高级合伙人。2022年2月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、2024年度独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审阅会议材料 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事 第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，全体独立董 事于2025年4月27日以现场方式，召开了第七届董事会独立董事专门会议第五次会 议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。独立董事于会前获得并 认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉 尽责的态度，基于独立客观的原则，就审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司关联方占用资金情况和违规担保情况的审查意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关规定，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对 公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及其它事宜进行了审 查，我们认为： （一）本报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 形。公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,482,803,101.05, representing a 16.42% increase compared to CNY 2,132,583,614.95 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 151,086,883.81, a decrease of 10.20% from a loss of CNY 137,105,472.89 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 60,035,647.20, a significant decline of 556.47% compared to a positive cash flow of CNY 12,328,348.03 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 7,575,711,810.09, down 1.42% from CNY 7,681,750,306.19 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.37% to CNY 2,932,294,725.60 from CNY 3,073,652,306.12 in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was negative CNY 0.1320, a decrease of 10.18% from negative CNY 0.1198 in 2023[18]. - The company reported total revenue of 1,126,996,077.05 yuan in Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of -68,036,431.15 yuan[23]. - The company experienced a net cash flow from operating activities of 133,018,700.61 yuan in Q4 2023, showing a positive trend compared to previous quarters[23]. - The company reported a total revenue of 217.67 million with a net profit of 86.12 million[122]. - The total business undertaking amount for the company and its subsidiaries in the reporting period was approximately 2.484 billion yuan, with major projects including "Wenling Jiulonghui Storage Project" and "Jiangxi Poyang Lake Flood Control Project" among others[52]. Revenue Segmentation - The construction segment accounted for 89.53% of total revenue, generating 2,222,922,729 yuan, with a year-on-year growth of 13.00%[54]. - The design and technical services segment saw a significant increase of 57.50%, contributing 258,735,559.08 yuan to the total revenue[54]. - The revenue from river channel engineering increased by 65.60% year-on-year, amounting to 519,031,082.78 yuan[54]. - The company reported a 71.65% increase in revenue from reservoir engineering, totaling 236,817,290.64 yuan[54]. Government Support and Market Environment - The company received government subsidies amounting to 15,063,888.16 yuan in 2024, up from 8,037,126.86 yuan in 2023[25]. - In 2024, China's GDP reached 13,490.84 billion yuan, growing by 5.0% year-on-year, indicating a stable economic environment for the construction industry[28]. - The total investment in water conservancy construction reached 1,352.9 billion yuan in 2024, a 12.8% increase year-on-year, reflecting strong market demand[28]. Risk Management and Concerns - The company has reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[19]. - The company has highlighted risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[4]. - The company is exposed to macro policy changes, natural disaster risks, and potential litigation risks, with strategies in place to mitigate these risks[126][127]. - The company has established a comprehensive risk control mechanism to improve market adaptability and ensure stable development[126]. Legal and Regulatory Issues - The company has been publicly reprimanded by the securities exchange for violations of listing rules, leading to disciplinary actions[199]. - The company has ongoing litigation related to construction project disputes, with amounts claimed reaching ¥700.18 million[198]. - The company is actively involved in legal proceedings that may affect its financial performance and market reputation[197]. - The company has disclosed its legal challenges and regulatory issues in its public announcements, indicating transparency in its operations[199]. Corporate Governance - The company maintains a governance structure that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission[133]. - The company has established independent financial, personnel, and operational systems, ensuring complete independence from the controlling shareholder[134]. - The board of directors held a total of 11 meetings during the reporting period, with significant resolutions passed regarding financial oversight and internal controls[157]. - The company faced public reprimands from the Shenzhen Stock Exchange on September 20, 2024, regarding governance issues involving key executives[153]. Research and Development - The company holds 3 national-level construction methods, 48 provincial-level methods, and 278 patents, including 53 invention patents, indicating a strong emphasis on R&D[125]. - The company completed 15 research projects and filed 14 patents, including 2 invention patents and 12 utility model patents[53]. - The company plans to continue optimizing existing technologies, particularly in sludge dewatering and resource utilization, achieving significant benefits[53]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 901, with 444 in the parent company and 457 in major subsidiaries[168]. - The professional composition includes 578 technical personnel, 127 production personnel, and 54 sales personnel[168]. - The company has a comprehensive talent pool with experienced management and technical personnel, ensuring effective project management and innovation[51]. - Two senior executives, Song Min and Shen Yang, resigned on April 17, 2024, due to personal reasons[139]. Internal Control and Audit - The company has updated and optimized its internal control system, ensuring effective operation and achieving expected internal control goals[174]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the company's total assets and operating income were included in the evaluation scope[176]. - The internal control audit report issued by Huaxing Accounting Firm confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[177]. Community Engagement - The company donated 180,000 yuan to the Ningbo Fenghua District Charity Association during the reporting period[182]. - The company has not yet initiated any work related to consolidating poverty alleviation achievements or rural revitalization during the reporting period[183].

浙江省围海建设集团股份有限公司 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-026 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟处置控 股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司 90.3085%股权的提示性公 告》。 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 1 第七届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会 第二十二次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，因相关事项紧急，全体 董事同意豁免提前三日通知，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合 《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票 表决形成如下决议： 一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟处置控股子公 司上海千年城市规划工程设计股份有限公司 90.3085%股权的议案》。 ...

每经记者 赵李南 每经编辑 魏官红 4月18日，*ST围海（SZ002586，股价2.87元，市值32.84亿元，以下简称围海股份）公告称，其收到宁 波证监局出具的《行政处罚事先告知书》。 《每日经济新闻》记者注意到，宁波证监局拟对围海股份等主体合计开出2250万元的罚单。 年报存在虚假记载 2023年7月，围海股份被立案。 经过宁波证监局的调查，围海股份主要存在两方面的问题，一是子公司虚增收入、虚减成本导致围海股 份相应年度报告存在虚假记载；二是围海股份部分工程项目未合理确认减值损失，导致相应年度报告存 在虚假记载。 拟开合计2250万元罚单 对于上述违法事实，宁波证监局拟决定对围海股份责令改正，给予警告，并处以700万元罚款。 仲成荣自2015年1月至2019年12月担任千年设计董事长，负责千年设计全面管理工作。2019年8月至12 月，仲成荣任围海股份董事长，负责围海股份的全面管理工作。 宁波证监局称，仲成荣隐瞒千年设计上述违法事实，直接导致围海股份2018年年度报告、2019年年度报 告、2022年年度报告虚假记载，是2018年年度报告、2019年年度报告虚假记载的直接负责的主管人员， 是2022年年 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-024 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《立案告知书》（证 监立案字0222023005号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案 调查。详见公司于2023年7月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知 书的公告》（公告编号：2023-065）。 公司及相关人员于2025年4月18日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局 出具的《行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2025]2号），现将相关内容公告 如下： 一、《行政处罚事先告知书》主要内容： "浙江省围海建设集团股份有限公司、冯全宏、仲成荣、冯婷婷、汪文强、王掌 权、杨贤水、胡寿胜、张晨 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-025 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2019 年 5 月 29 日，因浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公 司")违规担保、资金占用等事项，公司股票被实行"其他风险警示"；2019 年 8 月 29 日，因公司主要银行账号被冻结，公司股票被叠加实施"其他风险警示"； 2021 年 3 月 24 日，因重要子公司失控的重大缺陷，公司被审计机构出具了否定 意见的《内部控制鉴证报告》，公司股票被叠加实施"其他风险警示"（详见公 司分别于 2019 年 5 月 28 日、8 月 29 日、2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上发布 的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》《关于公司部分银行账户被冻结 事项触发了其他风险警示相应情形的公告》《关于公司股票被叠加实施其他风险 警示的公告》）。 公司已于 2022 年 4 月 22 日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收 购款共计 85 ...

*ST围海：因年度报告财务指标存在虚假记载行为 股票4月21日开市起被叠加实施其他风险警示 智通财经4月18日电，*ST围海(002586.SZ)公告称，公司于2025年4月18日收到中国证券监督管理委员会 宁波监管局出具的《行政处罚事先告知书》，指出公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载行为。根 据相关规定，公司股票将于2025年4月21日开市起被叠加实施其他风险警示。实施其他风险警示后，公 司股票简称仍为"*ST围海"，股票代码仍为"002586"，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"公司"）经 中国证券监督管理委员会证监许可20163232 号文核准，获准非公开发行不超过 开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）313,850,063 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 7.87 元，募集资金总额人民币 2,469,999,995.81 元，扣 除 发 行 费 用 人 民 币 22,273,850.06 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天 健验2017第 38 号"《验资报告》。公司实际支付上述外部费用 21,273,850.06 元，募集资金净额为 2,448,726,145.75 元。公司已对该次非公开发行股票募集资 金进行了专户存储。 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-023 三、本次注销的募集资金专用账户情况 本次注销的募集资金专户（账户名称为围 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-023 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国建 设银行股份有限公司宁波高新区支行宁波高新区支行签署对应上述注销账户的 《募集资金三方监管协议》相应终止。 二、募集资金的存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关要求，公司制定了《募集资金管理办法》。 针对 2017 年度非公开发行股票募集资金，公司、公司子公司浙江省围海建 设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称"建塘投资"）、浙江省天 台县围海建设投资有限公司（以下简称"天台投资"）连同浙商证券股份有限公 1 ...