浙江省围海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-060 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 5 日在巨 潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》（公告编号：2025-056），确定浙江 省水利水电勘测设计院有限责任公司（牵头方）、浙江艮威水利建设有限公司、浙 江省围海建设集团股份有限公司组成联合体为"三门县东部灌区建设工程 I 标段 EPC 工程总承包"的中标单位。 目前，公司与相关方签署上述项目施工合同，具体情况如下： 一、发包人及项目基本情况 1、发包人：三门县水利基础设施投资有限公司 2、承包人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（牵头方）、浙江艮威水 利建设有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司 3、该项目承包方式：EPC 工程总承包 4、工期：不超过 1095 日历天 5、公司与发包人不存在任何关联关系 二、合同主要内容 1、签约合同价：599,109,938 元 2、项目概况：①渠首枢纽工程 ...

Group 1 - The company, *ST Weihai (002586)*, has formed a consortium with Zhejiang Provincial Water Resources and Hydropower Survey and Design Institute Co., Ltd. and Zhejiang Genwei Water Conservancy Construction Co., Ltd. to win the bid for the "Sanmen County Eastern Irrigation District Construction Project I Section EPC General Contracting" [1] - The contract amount is 599 million yuan, which accounts for 24.13% of the company's audited operating revenue for 2024 [1] - The execution of this contract is expected to have a positive impact on the company's future operating performance and will not affect the company's business independence [1]

Group 1 - The company *ST Weihai has signed an EPC general contracting agreement for the construction project in Sanmen County, with a contract value of 599 million yuan [1] - This project accounts for 24.13% of the company's audited operating revenue for 2024, indicating a significant contribution to future financial performance [1] - The execution of this contract is expected to have a positive impact on the company's future operating results, while maintaining its business independence [1]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on June 26, 2025, at 2:00 PM [1] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange [2][5] - The online voting time is set for June 26, 2025, from 9:15 AM to 9:25 AM, 9:30 AM to 11:30 AM, and 1:00 PM to 3:00 PM [1][2] Voting Procedures - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or through a proxy [4] - The company will provide a platform for online voting, and shareholders can choose to vote either through the trading system or the internet voting system [2][5] - Duplicate votes will be counted based on the first valid vote cast [2][6] Meeting Agenda - The meeting will review significant matters affecting the interests of minority investors, with separate counting of votes for minority shareholders [4] - The agenda includes a proposal regarding the public transfer of equity in a controlling subsidiary [8]

Core Viewpoint - The company plans to publicly transfer 90.3085% of its subsidiary Shanghai Qinnian Urban Planning Engineering Design Co., Ltd. through the Ningbo Property Exchange to focus on its main business and enhance core competitiveness [1][2][5]. Transaction Overview - The initial listing price for the shares will not be less than the asset appraisal value, with a minimum price set at RMB 521,600 [2]. - The transaction does not constitute a major asset restructuring as defined by relevant regulations, and does not require approval from authorities [2][5]. Basic Information of the Transaction Target - Shanghai Qinnian was established on January 18, 2006, with a registered capital of RMB 100 million, and operates in various engineering and planning sectors [2]. - The company holds 90,308,500 shares of Shanghai Qinnian, representing 90.3085% of its total equity [2]. Financial Performance of the Target Company - As of the latest audited report, Shanghai Qinnian has total assets of approximately RMB 730.20 million and total liabilities of approximately RMB 746.12 million, resulting in a net asset value of approximately -RMB 15.92 million [3]. - The company reported a revenue of approximately RMB 217.67 million and a net loss of approximately RMB 81.63 million [3]. Valuation and Appraisal - The appraisal report indicates that the total equity value of Shanghai Qinnian is RMB 521,600, reflecting an increase of RMB 16.44 million, with a growth rate of 103.28% [3]. Transaction Process and Authorization - The company’s board has proposed to authorize management to handle all matters related to the public transfer, including adjusting the transfer price and signing agreements with the eventual buyer [4][5]. - The authorization will remain effective until the completion of the transaction [5]. Impact on the Company - The transfer of shares is aimed at concentrating resources on core business areas, thereby improving the company's strategic development and long-term interests [5][6]. - Following the completion of the transaction, Shanghai Qinnian will no longer be included in the company's consolidated financial statements [6]. Independent Director's Opinion - The independent directors support the public transfer of shares, stating it will help the company focus on its main business and optimize its asset structure without harming the interests of shareholders, especially minority shareholders [6].

Group 1 - The independent directors of Zhejiang Provincial Weihai Construction Group Co., Ltd. held a special meeting on June 10, 2025, to review the transfer of equity in a controlling subsidiary through public listing [1] - The review concluded that the public transfer of equity in Shanghai Qinnian is beneficial for the company to focus on its main business, optimize its industrial structure, and improve asset utilization efficiency [1] - The independent directors agreed that the equity transfer does not harm the interests of the company and its shareholders, especially minority shareholders, and consented to submit the matter for shareholder meeting approval [1]

浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事 第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，全体独立董 事于2025年6月10日以通讯方式，召开了第七届董事会独立董事专门会议第六次会 议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。独立董事于会前获得并 认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉 尽责的态度，基于独立客观的原则，就审议事项发表审查意见如下： 一、关于公开挂牌转让控股子公司股权的审查意见 [本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 第六次会议审查意见之签署页] 独立董事签名： 张炳生 徐 群 钱荣麓 年 月 日 经审查，本次以公开挂牌转让的方式转让上海千年股权事宜，有利于公司进一 步聚焦主营业务，优化产业结构，提高资产使用效率。本次股权转让将以公开挂牌 转让的方式进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公 司通过 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-058 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次股份转让事项尚需提交公司 股东大会审议，以及根据国有资产监管规定和授权履行相应的审批程序。 3、本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构 成关联交易，能否成交存在不确定性，本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组事项，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公开挂牌转让控股子公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"公司"） 拟通过宁波产权交易中心（以下简称"产交所"）以公开挂牌的方式转让控股子 公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称"上海千年"或"目标 公司"或"标的企业"）90,308,500 股股份（持股比例 90.3085%），公司董事会同 意并提请股东大会同意并授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公 开挂牌转让标的企业股份相关的事宜，包括但不限于：调整、 ...

| 会议须知 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 关于变更会计师事务所的议案 4 | 围海股份 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 资 料 二〇二五年六月二十六日 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站 发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可 后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确 定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-059 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"围海股份"）将 于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日 9：15 至 2025 年 6 月 26 日 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本 ...