证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-033 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、情况概述 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -151,086,883.81 元 ， 公 司 累 计 未 弥 补 亏 损 金 额 -2,641,898,000.76 元，实收股本 1,144,223,714.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,该事项需提 交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、公司对其 2017 年收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简 称"上海千年"）89.4597 ...

一、报告期内监事会工作情况 | | | 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范要求，本着对 全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职责和义务，切实维护股东权益。 公司监事会通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会、检查财务资料、实地考察， 与股东、职工交流等多种方式，了解公司生产经营决策等情况，了解公司董事、高级 管理人员的尽职尽责情况，积极发挥监事会职能。现将 2024 年度监事会的主要工作 情况报告如下： 报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了检查和审核，通过对公 2 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会 | 2024 | 年 | 01 月 | 30 | 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 | | 第七次会议 | 日 | | | | 审议通过《2023 年度监事会工作报告》《<2023 年年度报 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-038 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"公司"）于 2025年4月27日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十八次会议 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公 告如下： 一、本次按个别法计提资产减值准备情况 公司对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的存货、其他非流动资产、 长期股权投资、商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。 本次仅列示对以上单项金额重大资产计提减值准备的情况，2024 年度拟计提各 项资产减值准备 28,551.68 万元，明细如下表： | 资产名称 | 个别计提的资产减值准 | 影响 2024 年度归属于上市公 | | --- | --- | --- | | | 备金额（万元） | 司股东的净利润（万元） | | 长期股权投资 | 19,825.64 | -2,219.65 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-037 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司为上市公 司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内 容公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司融资及业务拓展资金需求，公司全资子公司拟为上市公司的融资 和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，实际使用担保总额度不超过 100,000 万元，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度 有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会止。并 拟同意授权董事长审批具体的担保事宜，在董事长审批通过的前提下，由法定代 表人签署相关法律文件。公司独立董事专门会议已对该事项进行了审查，并发表 了明确同意的意见。 上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表， 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了华兴审字[2025]25001400013 号标准无保留意见的审计报告。 现将公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、 主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 | 项目名称 | 2024 年度 | 2023 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,482,803,101.05 | 2,132,583,614.95 | 2,132,583,614.95 | 16.42% | | 归属于上市公司股东的净利 | -151,086,883.81 | -137,105,472.89 | -137,105,472.89 | -10.20% | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -168,958,191.00 | -105,419,477.45 | -105,419,477. ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-042 浙江省围海建设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 18 号》(财会[2024]24 号)（以下简称"《解释 18 号》"）相关规定进行 变更，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。本次会计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《解释 18 号》，规定对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。自 2024 年 12 月 6 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 会 议 资 料 二〇二五年五月 围海股份 2024 年年度股东大会会议材料 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站 发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 年度董事会工作报告 4 | | 年度监事会工作报告 10 2024 | | 《2024 年年度报告》及摘要 14 | | 2024 年度财务决算报告 15 | | 年度利润分配预案 19 2024 | | 关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保的议案 20 | | 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 21 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 22 | | 关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案 23 | | 关于续聘 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-030 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 3、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报 告》； 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第 十八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由孙旱雨先生主持，会议 经投票表决形成如下决议： 1、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-029 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表 决形成如下决议： 1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2024 年度的工作情 况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体 内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 ...