2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-039 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-038 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情 况的公告 注：以上股东的持有数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况 公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 张仁华 | 201,498,159 | 13.39 | | 2 | 韩旭 | 185,491,897 | 12.33 | | 3 | 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙） | 75,235,525 | 5.00 | | 4 | 长城国融投资管理有限公司 | 26,845,667 | 1.78 | | 5 | ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-037 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）回购金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含） （二）回购价格：不超过人民币 4.5 元/股。 （三）回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股 份。 （四）回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已经取 得了中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称"光大烟台分行"）出具的《中 国光大银行股票回购/增持贷款承诺函》，承诺为公司本次回购 A 股股票提供专 项贷款支持，借款金额最高不超过 10,000 万元人民币（含），贷款额度不超过 回购总金额上限的 70%，借款期限为 1 年。公司将根据贷款资金实际到账情况、 资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资 金"专款专用，封闭运行"的原则。 （五）拟回购数量及比例：按照回购金额上限 20, ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-036 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十次会议通知于 2024 年 11 月 2 日以书面形式发出，2024 年 11 月 7 日上午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 为保证公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司拟使用 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-032 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请 综合授信额度调整的议案》 因业务发展需要，公司拟调整公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机 构综合授信额度，调整后实际使用综合授信敞口不超过人民币（或等额外币）50 亿元（其中母公司实际使用综合授信敞口不超过人民币 37 亿元，子公司实际使 用综合授信敞口不超过人民币 13 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年），授 信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理等，银行综合授信业务的担 保方式为信用、保证、抵押、质押等。本次申请授信事项自董事会审议通过之日 起两年内有效，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法 律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等 文件）。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第 ...

1、会议召集人：公司董事会 一、会议召开的基本情况 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决 定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容如下。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-035 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司 章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会 ...

公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《公司章程》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资 者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中 小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 1 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《瑞 康医药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议需审议 的相关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形 成如下审查意见： 关于 2024 年第三季度利润分配预案事项 王吉法 柳喜军 孙考祥 2024 年 10 月 30 日 2 ———————— ———————— ———————— （本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第四次独立董 事专门会议审查意见的签字页） 独立董事： ...

瑞康医药集团股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年前三季度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年三季度利润分配方案内容 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月份合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 38,806,313.59 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中期末未分配利润为 313,543,568.52 元。2024 年前三季度利润 分配预案为：以总股本 1,504,710,471 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金红利 0.07 元（含税），按照截至本公告日总股本数量测算，预计派发现金股 利 10,532,973.30 元，不以公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配共计派发金额未超 ...

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2024 年 10 月 26 日以书面形式发出，2024 年 10 月 30 日上午在烟台市芝 罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，《2024 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-033 瑞康医药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 31 日 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-029 瑞康医药集团股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向 境内外相关金融机构申请综合授信额度调整的议案》，同意公司及全资、控股子 公司向境内外相关银行申请总额不超过 100 亿元人民币的综合授信额度。具体 内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第 四届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2022-050）。 根据公司经营发展需要，公司向下述列表中的金融机构及银行申请合计不超 过人民币 6.65 亿元综合授信额度。公司全资子公司瑞康医药（山东）有限公司 （以下简称"瑞康山东"）、湖南瑞康康达健康产业开发有限公司（以下 ...