2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-039 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定 ...

山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 时晓旸、衣超律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 11 月 18 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室举 行的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康 医药股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、 审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议决议； 3、贵公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-038 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情 况的公告 注：以上股东的持有数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况 公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 张仁华 | 201,498,159 | 13.39 | | 2 | 韩旭 | 185,491,897 | 12.33 | | 3 | 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙） | 75,235,525 | 5.00 | | 4 | 长城国融投资管理有限公司 | 26,845,667 | 1.78 | | 5 | ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-037 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）回购金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含） （二）回购价格：不超过人民币 4.5 元/股。 （三）回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股 份。 （四）回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已经取 得了中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称"光大烟台分行"）出具的《中 国光大银行股票回购/增持贷款承诺函》，承诺为公司本次回购 A 股股票提供专 项贷款支持，借款金额最高不超过 10,000 万元人民币（含），贷款额度不超过 回购总金额上限的 70%，借款期限为 1 年。公司将根据贷款资金实际到账情况、 资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资 金"专款专用，封闭运行"的原则。 （五）拟回购数量及比例：按照回购金额上限 20, ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-036 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十次会议通知于 2024 年 11 月 2 日以书面形式发出，2024 年 11 月 7 日上午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 为保证公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司拟使用 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-032 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请 综合授信额度调整的议案》 因业务发展需要，公司拟调整公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机 构综合授信额度，调整后实际使用综合授信敞口不超过人民币（或等额外币）50 亿元（其中母公司实际使用综合授信敞口不超过人民币 37 亿元，子公司实际使 用综合授信敞口不超过人民币 13 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年），授 信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理等，银行综合授信业务的担 保方式为信用、保证、抵押、质押等。本次申请授信事项自董事会审议通过之日 起两年内有效，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法 律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等 文件）。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,024,529,328.71, a decrease of 0.03% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,780,988.85, an increase of 167.97% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥38,806,313.59, up 101.90% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0052, reflecting a year-on-year increase of 168.42%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 6,056,194,532.51, a decrease of 0.8% compared to CNY 6,105,062,530.67 in Q3 2023[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 52,249,021.31, an increase of 87.7% compared to CNY 27,832,019.60 in Q3 2023[15] - Earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0258, up from CNY 0.0128 in the same period last year[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 52,249,021.31, compared to CNY 27,832,019.60 in Q3 2023[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥16,418,850,033.63, a decrease of 1.74% from the end of the previous year[2] - Total current assets amounted to CNY 11,566,826,407.05, slightly up from CNY 11,539,092,710.53 at the beginning of the period[12] - Total liabilities decreased to CNY 10,713,579,497.11 from CNY 11,072,329,037.39 year-over-year[14] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.07% to ¥5,506,126,278.20 compared to the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 5,506,126,278.20 from CNY 5,447,793,713.64 in the previous year[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥8,276,900.24, a significant decrease of 96.56% compared to the previous year[2] - Cash received from operating activities fell by 74.24% to CNY 12,429.76 million, down from CNY 48,245.71 million year-on-year[8] - Cash inflow from operating activities was CNY 6,652,723,709.54, compared to CNY 7,277,559,775.64 in Q3 2023[17] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 11,429,670.97, a significant decrease from CNY 332,495,045.47 in Q3 2023[17] - The total cash inflow from investment activities was CNY 468,658,637.64, down from CNY 1,041,094,767.33 in the same period last year[17] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -136,866,455.77, compared to CNY -827,867,599.15 in Q3 2023[18] - The total cash outflow from financing activities was CNY 15,110,791,313.19, a decrease from CNY 16,356,808,464.38 in the previous year[18] Investment and Income - The company reported a 144.66% increase in notes receivable, reaching ¥53,101.34 million, due to an increase in accepted bills[5] - The company experienced a 93.03% decrease in investment income, totaling ¥2,901.49 million, attributed to the divestiture of a subsidiary[6] - The company reported a significant increase in investment income to CNY 29,014,904.55 from CNY 416,512,053.59 in the previous year[14] - Cash received from investment income increased significantly by 974.79% to CNY 17,438.12 million from CNY 863.16 million in the previous year[8] Expenses and Costs - Total operating costs decreased to CNY 5,997,705,441.86, down 3.4% from CNY 6,210,217,250.06 in the previous year[14] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 7,566,022.65, down from CNY 10,177,007.27 in Q3 2023[14] - The cash paid for employee compensation was CNY 215,025,230.78, slightly up from CNY 214,867,599.93 in the previous year[17] Other Financial Metrics - The company recorded a credit impairment loss of ¥4,274.15 million, a significant increase of 431.23% due to higher provisions for receivables[7] - Cash flow from tax refunds decreased by 99.90% to CNY 2.08 million compared to CNY 2,182.33 million in the same period last year[8] - Cash received from tax refunds was CNY 20,780.92, compared to CNY 21,823,281.06 in Q3 2023[17] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 77,973[9]

1、会议召集人：公司董事会 一、会议召开的基本情况 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决 定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容如下。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-035 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司 章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会 ...

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2024 年 10 月 26 日以书面形式发出，2024 年 10 月 30 日上午在烟台市芝 罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，《2024 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-033 瑞康医药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 31 日 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的 ...

公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《公司章程》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资 者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中 小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 1 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《瑞 康医药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议需审议 的相关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形 成如下审查意见： 关于 2024 年第三季度利润分配预案事项 王吉法 柳喜军 孙考祥 2024 年 10 月 30 日 2 ———————— ———————— ———————— （本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第四次独立董 事专门会议审查意见的签字页） 独立董事： ...