General Principles - The audit committee of Ruikang Pharmaceutical Group Co., Ltd. is established to enhance the supervision of financial information, internal control, and auditing processes, ensuring effective internal oversight [1][2] - The audit committee operates independently under the board of directors, without interference from other departments or individuals [1][2] Composition of Members - The audit committee consists of three directors who are not senior management, including two independent directors, with at least one being a professional in accounting [2][3] - The chairperson of the audit committee is an independent director with accounting expertise, responsible for leading the committee's activities [2][3] Responsibilities and Powers - The main responsibilities of the audit committee include supervising external and internal audits, reviewing financial information, and ensuring compliance with laws and regulations [4][5] - The committee has the authority to propose the hiring or replacement of external auditors and to oversee the internal audit department [6][7] Meeting Procedures - The audit committee is required to hold at least one regular meeting each quarter, with additional meetings called as necessary [13][14] - Meetings can be conducted in person or through other communication methods, ensuring all members can participate effectively [14][15] Reporting and Accountability - The audit committee must report its findings and recommendations to the board of directors, and any disagreements must be disclosed with explanations [12][22] - The committee is responsible for ensuring that any identified issues, such as financial fraud or significant accounting errors, are addressed promptly [10][11]

General Principles - The rules aim to standardize the decision-making process and operational procedures of the board of directors of Ruikang Pharmaceutical Group Co., Ltd. to enhance effective governance and scientific decision-making [2][3] - The board is accountable to the shareholders' meeting and must operate within the scope defined by the Company Law and the company's articles of association [2] Composition of the Board - The board consists of nine directors, including three independent directors and one employee representative director, with a chairman and possibly a vice-chairman [4] - Directors are elected for a term of three years and can be re-elected; the employee representative director is elected by the employees without shareholder meeting approval [4][5] Meeting Procedures - Board meetings can be regular or temporary, with at least two regular meetings held annually [4][6] - Notice for regular meetings must be sent ten days in advance, while temporary meetings require three days' notice [4][5] - Shareholders holding more than 10% of voting rights or one-third of the directors can propose a temporary meeting [6] Voting and Resolutions - Each proposal requires a majority vote from the attending directors to pass, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [8][9] - Directors must avoid voting on proposals where they have a conflict of interest, and decisions must adhere strictly to the authority granted by the shareholders' meeting [9][10] Record Keeping - The board secretary is responsible for maintaining records of meetings, including notices, minutes, and resolutions, which must be preserved for at least ten years [11][29] - Directors must sign off on meeting records and resolutions, and any dissent must be documented [11][12] Amendments and Effectiveness - The rules will be effective upon approval by the shareholders' meeting and can be amended as necessary [12][12]

瑞康医药集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （二〇二五年九月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对瑞康医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上市公司审计委员会工作指引》《瑞康医药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。公司董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会委员由董事长、三 分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持审计委员会工作。主任委员由董事会从审计委员会委员中选 举产生。会计专业人士应具备较丰富的会计专 ...

瑞康医药集团股份有限公司董事会议事规则 （二〇二五年九月） 第一章 总则 第二条 公司董事会的提议、召集、通知、召开、表决、记录等事项适用本 规则。 第三条 董事会对股东会负责，董事会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职工代表 董事。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审 议。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第一条 为进一步规范瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

瑞康医药集团股份有限公司 第一条 为维护瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 章程 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干 问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 （二〇二五年九月） 公司经山东省商务厅以"鲁商务外资字[2009]390 号"文批复，由山东瑞康 药品配送有限公司整体变更设立，于 2009 年 12 月 15 日在山东省工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000766690447B。 1 第三条 公司于 2011 年 5 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）"证监许可【2011】779 号"文批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2380 万股；并经深圳证券交易所"深证上【2011】174 号"文批准，公司股票于 2011 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上 ...

瑞康医药集团股份有限公司股东会议事规则 （二〇二五年九月） 第一章 总则 第一条 为规范瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《瑞康医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-044 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担 保、子公司互相担保额度总计不超过人民币 200,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 100,000 万元，向资产负债率为 70%以 下的担保对象的担保额度为不超过 100,000 万元。本次担保事项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，适用期限为 2025 年第一次临时股东会审议通过后一 年内。 瑞康医药集团股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 一、担保情况概述 为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司 及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理 性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过 人民币 200,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不 超 ...

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第 五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》；现将相关事项公告如下： 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-043 一、修订《公司章程》情况 瑞康医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。 本次修订的《公司章程》需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条公司系依照《公司法》、《关于设立 | 第二条公司系依照《公司法》、《关于设立 | | | 外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 | 外商投资股 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-045 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体内容如下。 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程 的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：烟台市 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-046 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以书面形式发出，2025 年 9 月 5 日上午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事 长韩旭先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》及最新版《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的 要求，并结合公司发展战略及实际经营管理的需要，董事会对《瑞康医药集团股 份有限公司章程》进行系统修订。 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 具体详见公司指定信息披露媒体《中国 ...