中公教育科技股份有限公司 证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-011 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈玉琴女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈玉琴女士符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并经中公教育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的同意，独立董事陈玉琴女士作为征 集人，就公司拟定于 2024 年 2 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）相关议案向公司 全体股东公开征集表决权。 一、 征集人的基本情况 （一）本次征集表决 ...

中公教育科技股份有限公司 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业 绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 1 2024 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东 利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制定了《中 公教 ...

中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以 电子邮件及微信等方式送达。会议由监事会主席余红卫女士主持，会议应表决监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：《中公教育科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划(草案）》"、"本激励计划"）及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-010 中公教育科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

北京市天元律师事务所 关于中公教育科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于中公教育科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2024）第 060 号 致：中公教育科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与中公教育科技股份有限 公司（下称"公司"或"上市公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司 2024 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相 关事宜的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 ...

证券简称：中公教育 证券代码： 中公教育科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 002607 中公教育科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票激励计划 （草案）摘要 中公教育科技股份有限公司 二零二四年一月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中公教育科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为中公教育科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 ...

中公教育科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第一期限制性股票激励计划 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 相关事项的核查意见 中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六 届监事会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《中公教育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经认真审阅相关会议资料 及全体监事充分全面的讨论与分析，现就《中公教育科技股份有限公司 2024 年第一期 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）相关事项发表核查意见如下： 1、《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-012 中公教育科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 28 日（周三）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ...

002607 证券简称：中公教育 证券代码： 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中公教育科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为中公教育科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 中公教育科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票激励计划 （草案） 中公教育科技股份有限公司 二零二四年一月 中公教育科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票激励计划（草案） 声 明 ...

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-009 中公教育科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子 邮件及微信等方式送达。会议由董事长李永新先生主持，会议应表决董事 7 名，实际收 到有效表决票 7 份。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则， 根据相关法律法规的有关规定以及《 ...

编号：2024-001 ☑ 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 兴全基金、国泰基金、博时基金、财通证券、民生证券、东吴证 券 时间 2024 年 1 月 30 日晚间 地点 线上会议 上市公司接待 人员姓名 董事长李永新先生、董事会秘书王新汉先生 证券代码：002607 证券简称：中公教 育 中公教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动主要内容介绍 | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | 1 、请简要介绍下公司 2023 运营情况？ | | 2023 年，面临内部经营调整、产品模式转型、国内消费市场调整、行业竞争 | | 情况变化等错综复杂的形势变化，在广大投资者及全体股东的支持下，管理团队 | | 积极应对，以稳健发展为第一原则，在公司经营和治理方面进行了大刀 ...