证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-104 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十八次临时会议决定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第七 次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 9 月 8 日召开的公司第五届董事会第 十八次临时会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，召集人的资格合法有效 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-103 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于变更监事暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事变更情况 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）监 事会于近日收到监事会主席易美怀女士以及监事丁惠华女士的书面辞职报告。易 美怀女士因工作变动申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，丁惠华 女士因工作变动申请辞去公司第五届监事会监事职务。易美怀女士、丁惠华女士 辞去上述职务后，公司将另有任用。 易美怀女士、丁惠华女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，易美怀女士、丁惠华女士提交的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职报告生效之前，易美 怀女士、丁惠华女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监 事职责。 截至本公告披露日，易美怀女士持有公司股票 763,168 股，丁惠华女士未持 ...

关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）监 事会近日收到职工代表监事胡啸女士的书面辞职报告。胡啸女士因工作调整申请 辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。胡啸女士辞去上述职务后，仍在公司 任职。 截至本公告披露日，胡啸女士持有公司股票 187,700 股。胡啸女士辞职后， 仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-098 浙江爱康新能源科技股份有限公司 鉴于胡啸女士的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司第五届 监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次职工代表大会，一致同意选举周品娟女士为 公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件 ...

爱康科技 公司章程 浙江爱康新能源科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | 目 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-097 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保的议案》（相关公告编号：2023-004）。根据上述议案及公告， 公司拟为南通爱康金属科技有限公司（以下简称"南通金属"）在 2023 年度的 融资共计提供 9,000 万元担保额度。相关进展情况如下： 近日，公司与江苏如皋农村商业银行股份有限公司（以下简称"如皋农商行"） 签署了《最高额保证合同》，为参股公司南通金属自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日办理融资业务所形成的债务最高额度 4,450 万元提供连带责任保证 担保，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。江苏骏浩 金属制品制造有限公司（以下简称"骏浩金属"）为本次担保提供反担保，反担 保方式为连带责任担保。同时，骏浩金属以持有南通金属股权提供质押反担保。 若包含本次担保，公司累计对南通金属的担保合同金额为 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司选举副董事长情况 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选 举张金剑先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起 至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。 二、公司增补非独立董事情况 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于选举公司副董事长、增补非独立董事的公告 公司董事会提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附 件）。依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经 董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意增补黄玉林先生 为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第五届董事会任 期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。黄玉林先生经股东大会同意 被选举为董事后，将同时担任公司第五届董事会 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次临时会议决议的相关独立意见 我们作为浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 4、我们同意提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 （浙江爱康新能源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次临时 会议决议的相关独立意见签字页） 独立董事： 《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，承诺独立履行职责，未受公司实 际控制人、主要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资 料后，发表如下独立意见： 一、关于提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的相关独立意见 我们作为公司的独立董事，在仔细查阅了董事会拟聘任的非独立董事黄玉林 先生的资料后，发表如下独立意见： 1、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定； 2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在 有《公司法》第 146 条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-100 公告》（公告编号：2023-103）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》 选举胡啸女士为公司第五届监事会主席，任期自股东大会审议通过胡啸女士 担任公司监事之日起至第五届监事会届满之日止。 一、监事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届监事会第八次临时会议通知于 2023 年 9 月 5 日以邮件方式传达给全体监事， 2023 年 9 月 8 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的 方式召开。会议由监事会主席易美怀女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-099 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第十八次临时会议于 2023 年 9 月 8 日在张家港经济开发区金塘路公 司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023 年 9 月 5 日以电子邮件形 式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 10 名，实际 出席董事 10 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方 式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选 举公司副董事长的议案》 同意选举张金剑先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 14,896,230.99 from government subsidies during the reporting period, primarily related to government support closely tied to normal business operations [32]. - The company experienced a loss of RMB 5,593,124.01 from fair value changes of trading financial assets due to foreign exchange fluctuations [32]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current period [4]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥2,821,557,870, representing a 16.92% increase compared to ¥2,413,222,339.88 in the same period last year [49]. - Net profit attributable to shareholders was ¥46,161,297.73, a significant turnaround from a loss of ¥159,546,487.64, marking a 128.93% improvement [49]. - The cost of sales was ¥2,521,555,180.06, with a year-on-year increase of 3.43%, while selling expenses surged by 108.07% to ¥41,723,800.11 due to increased marketing efforts [61]. - Research and development expenses rose by 8.11% to ¥41,517,449.26, reflecting the company's commitment to innovation [61]. - The net cash flow from operating activities decreased by 30.18% to ¥170,575,861.24, primarily due to increased procurement expenditures [61]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 780,878.61 for the current period, with a decrease in retained earnings of RMB 23,352,433.88 [103]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥11,527,871,774.23, a slight decrease of 0.29% from ¥11,561,010,459.81 at the end of the previous year [49]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥2,241,378,686.18, representing 19.44% of total assets, a decrease of 6.43% compared to the previous year [64]. - Accounts receivable increased to ¥1,324,584,637.48, accounting for 11.49% of total assets, up by 3.56% year-on-year [64]. - Short-term borrowings rose to ¥3,106,422,858.01, making up 26.95% of total liabilities, an increase of 5.17% due to increased discount financing [64]. - The total amount of fixed assets was ¥1,881,633,042.49, which is 16.32% of total assets, down by 1.70% from the previous year [64]. - The company’s long-term equity investments reached ¥1,693,344,064.03, accounting for 14.69% of total assets, an increase of 1.09% year-on-year [64]. - The company reported a total of ¥459,202,113.02 in inventory, which is 3.98% of total assets, down by 1.31% compared to the previous year [64]. - The company’s overseas assets accounted for 4.50% of total net assets, with no significant impairment risks identified [64]. - The financial liabilities at the end of the reporting period amount to RMB 8,861,127.50, reflecting an increase from the beginning balance of RMB 4,335,179.59 [99]. Production and Operations - The average conversion efficiency of the monofacial microcrystalline heterojunction (HJT) cells is between 25.3% and 25.5%, with the highest batch exceeding 25.6% [35]. - The company plans to introduce mass production of bifacial microcrystalline heterojunction cells in Q4, with expected average conversion efficiency surpassing 25.6% to 25.7% [35]. - The company has achieved a production yield of 98% for its HJT cells, indicating high manufacturing efficiency [35]. - The company has completed a 30% increase in factory area and invested nearly ¥5 million in upgrading automation equipment, resulting in at least a 50% increase in production capacity [55]. - The automation production rate of the company is as high as 80%, continuously improving production efficiency with equipment upgrades and reducing manual configuration [96]. Market and Sales - The company has established a sales network covering over 80 countries and regions across five continents, enhancing its global market presence [38]. - Domestic sales accounted for 75.58% of total revenue, increasing by 24.74% year-on-year, while international sales decreased by 2.09% [61]. - The company is focused on expanding its global marketing network to enhance market reach and customer engagement [97]. - The company is collaborating with strategic partners like Zhejiang Energy Group and China Three Gorges Corporation to provide comprehensive lifecycle services in the renewable energy sector [58]. - The company aims to leverage its existing capacity and brand advantages to innovate and develop new products in the electric vehicle components and solar energy sectors [58]. Research and Development - The company is advancing its research and development in technologies such as multi-busbar (SMBB) and busbar-less (0BB) technologies, with breakthroughs leading to a maximum power output of 730W for its busbar-less HJT components [35]. - The company has a strong commitment to research and development of new products and technologies to maintain its competitive edge in the market [96]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring mergers and acquisitions as part of its growth strategy to enhance its market position and operational capabilities [96]. - The company has signed strategic cooperation agreements with major state-owned enterprises, focusing on comprehensive business cooperation in photovoltaic power stations [72]. - The ongoing projects include the Zhejiang Photovoltaic Project with an investment of ¥70,819,771.83 and the Huzhou HJT Phase II Project with an investment of ¥373,844,946.90 [84]. Accounting and Financial Reporting - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the semi-annual report [3]. - The company has not disclosed any significant changes in accounting data that require retrospective adjustments [32]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report [17]. - The company has not classified any non-recurring gains and losses as recurring items [34]. - The company has a commitment to ensuring the accuracy and completeness of the financial report [16]. - The company highlighted that the initial recognition of foreign currency transactions was based on the exchange rate at the transaction date [136]. - The company reported that the expected credit losses were calculated based on the probability-weighted present value of cash flows expected to be received [151]. - The company stated that the impairment provisions for fixed assets were recalculated based on the asset's carrying amount, estimated net residual value, and useful life [140]. - The company recognizes right-of-use assets and lease liabilities at the start of the lease term, excluding short-term leases and low-value asset leases [29]. - The initial measurement of right-of-use assets includes the initial amount of lease liabilities and any lease payments made before the lease term begins [163]. - The company uses the straight-line method to depreciate right-of-use assets over the lease term [199]. - Investment properties are measured using the cost model and include buildings and land held for rental income or capital appreciation [165]. - The company assesses the recoverable amount of inventory based on estimated selling prices minus estimated selling expenses and related taxes [171]. - The company capitalizes borrowing costs during the construction or production of qualifying assets, halting capitalization if there is a significant interruption lasting over three months [194]. - The company classifies non-current assets or disposal groups as held for sale before initial measurement according to relevant accounting standards [180]. - The company determines the useful life of intangible assets based on various factors, including expert assessments and historical experience [188]. - The company applies the equity method for long-term equity investments in joint ventures or associates where it has significant influence [183]. - The company recognizes revenue based on specific measurement criteria established in its accounting policies [196].