证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-004 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 11 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场 结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 6 日以书面、电话、传真、 电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会 非独立董事的议案》； 同意提名李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、 李远飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历 见附件一。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》全文于2025年2月12 ...

| 业务 | 2024 年第四季度 | 截至 2024 年 12 月 31 日累 | 2024 年第四季度已中 | | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 新签订单金额 | 计已签约未完工的合同金 | 标尚未签约订单金额 | | | | 额（不含已完工部分）注 | | | 公共 | 3,320.01 | 64,623.32 | 84.50 | | 装修 | | | | | 住宅 | 721.75 | 99,377.35 | 296.79 | | 装修 | | | | | 其他 | 0.00 | 13,850.04 | 0.00 | | 装修 | | | | | 设计 | 285.02 | 18,778.33 | 0 | | 业务 | | | | | 合计 | 4,326.78 | 196,629.04 | 381.29 | 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-003 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 in the range of 155 million to 198 million CNY, compared to a loss of 372.59 million CNY in the same period last year[3]. - The expected loss excluding non-recurring items is projected to be between 224.74 million and 267.74 million CNY, down from 447.09 million CNY in the previous year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of 0.41 to 0.52 CNY per share, compared to a loss of 0.99 CNY per share last year[3]. Operational Focus - The primary reason for the performance change is a decrease in operating revenue compared to the previous year, with a focus on optimizing downstream clients and expanding business with government and state-owned enterprises[5]. - The company is concentrating resources to strengthen its decoration and photovoltaic sectors[5]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[6].

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-064 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：瑞 和股份；证券代码：002620）于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，截止本公告披露日，公司对相关事项进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项。 5、经核实，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公 司股票的情形。 三、是否 ...

广东崇立律师事务所 关于 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2024）崇立法意第 019 号 致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳瑞和建筑装饰股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-063 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开； 二、会议召开的情况 1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30； 4、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9∶15，结 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-062 整改措施： 通过对《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》的学习，强化实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及相关部门人员，要求严格执行《上市公司治理准则》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》中的规定。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于对深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的 《深圳证监局关于对深圳瑞和建筑装饰股份有限公司采取责令改正措施的决定》 〔2024〕216 号（以下简称"《决定书》"），《深圳证监局关于对李介平等人 采取出具警示函措施的决定》〔2024〕217 号（以下简称"《警示函》"）。公 司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员 进行了通报、传达，对《决定书》、《 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-058 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面、电话、传 真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的 议案》； 因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟 更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的尤 尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。 本议案经董事会审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青事务所"）。 证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2024-060 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 2、原聘任的会计师事务所名称：北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"北京亚泰国际事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司未来业务发展和对 审计服务的需要，公司拟变更尤尼泰振青事务所为公司 2024 年度审计机构和内 部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 5、公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通， 原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。 2024 年 12 月 11 日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-059 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议 案》； 经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会 影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请尤尼泰振青会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请参阅刊登于 2024 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二○二四年十二月十一日 第五届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会 2024 年第四会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅。本次 会议的通知已于 2 ...