（一）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-090 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日上午 10:00 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。根 据公司《董事会议事规则》等相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事、 总经理兼法务总监金辉先生作为本次董事会召集人和主持人。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事、总经理兼法务总监金辉先生，董事、副 总经理孟双女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；董事于洋先生、 郭东浩先生，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生 以通讯方式出席了会议； ...

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-089 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告 控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美吉姆"）于 2023 年 12 月 22 日收到公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称 "珠海融诚"）发来的《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提议美吉姆召开临 时股东大会的函》，现对函件内容公告如下： 一、股东提议召开股东大会的情况 "珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称"珠海融诚"）持有大连美吉姆 教育科技股份有限公司（以下简称"你公司"）248,191,387 股，占你公司总股本 的 30.18%。 依据《公司法》《证券法》及有关法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份 有限公司章程》的相关规定，为完善公司治理，尽快完成你公司董事补选工作， 促进公司董事会规范运作，珠海融诚现提出提案如下： 提议召开临时股东 ...

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-088 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次进展情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于重大事项的公 告》（公告编号：2023-082）。 2023 年 12 月 11 日，公司收到董事长马红英女士提交的书面《辞职报告》。 马红英女士由于个人原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及 委员职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。 二、持有公司股份情况 截至本公告披露之日，马红英女士未持有公司股票。 三、对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，马红英女士的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范 运作及公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法 律法规尽快完成董事的补选、董事长的选举。 公司董事会对马红英女士在任职董事长期间为公司所 ...

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-085 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"美 吉姆"）依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《大连美吉姆教育科技股份有限公 司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。根据以往 年度实际情况并结合 2024 年度经营计划，公司及子公司预计 2024 年度向关联方 提供服务、销售商品、接受提供服务、购买商品等各类日常关联交易金额不超过 人民币 3,865.00 万元。2023 年 1-10 月，公司及子公司的关联交易实际发生总 金额为 2,854.37 万元。 （二）审议程序 公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 大连美吉姆教育科技股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次 独立董事专门会议，于2023年11月30日以通讯方式召开。会议应到独立董事3 人，实到独立董事3人，会议由全体独立董事共同推举丁瑞玲女士主持，会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案: 1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟 咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司由天津美格吉姆教育科技有 限公司 100%持股，境外公司 Blue skyline holding Inc.持有天津美格吉姆教育 科技有限公司 100%股权，详见公司 2021 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》的《关 于重大资产重组交易对方<关于避免竞争的承诺>及相关<股权托管协议>履行情 况的进展公告》（公告编号：2021-104）。出于谨慎 ...

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-086 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于解聘总经理及聘任总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。 一、解聘总经理的情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于解聘公司总经理 的议案》。根据公司经营管理实际需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会 同意解聘刘俊君先生的总经理职务。解聘后，刘俊君先生不再担任公司任何职务， 不会影响公司日常生产经营的正常运行。 截止本公告披露日，刘俊君先生持有公司股份 16,486,547 股，占公司股份 总数的 2.01%。本次解聘其总经理职务后，刘俊君先生所持股份仍需遵守《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股 ...

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-084 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日上午 11:30 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 由监事会主席赵金才先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事 赵金才先生以通讯方式出席了会议，副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据以往年度实际情况并结合 2024 年度经营计划，预计 2024 年度公司 及子公司向关联方提供服务、销售商品、接受提供服务、购买商品等各类日常关 联交易金额不超过人民 ...

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-087 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:30 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开，截 止会议开始前，公司仍无法与董事长马红英女士取得联系。根据《公司董事会议 事规则》，经董事会半数以上董事同意，推举董事金辉先生作为本次董事会召集 人和主持人。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事金辉先生、 孟双女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；董事于洋先生、郭东浩 先生，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生以通讯 方式出席了会议；监事会主席赵金才先生，监事蒋蕊女士、张译文女士，副总经 理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-083 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 孙慧女士辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，为保证公司监事会的 正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 11 月 30 日 上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开了 2023 年第一次职工代表大会，经 全体与会职工代表表决，选举蒋蕊女士为公司第六届监事会职工代表监事（简 历详见附件），任期自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第六届监 事会届满之日止。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等有关监 事任职的资格和条件。 公司职工代表监事选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和 直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 三、备查文件 1、孙慧女士签署的《辞职报告》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-082 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过电话、 微信等方式，均无法与董事长马红英女士取得联系。经与马红英女士家人沟通， 截至目前，公司尚不确定无法与马红英女士取得联系的具体原因。 马红英女士除担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务外，未担任 公司其他职务。 二、持有公司股份情况 截至本公告披露日，马红英女士未持有公司股份。 三、对公司的影响 截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职，其中独立董事3名， 符合法定最低人数。上述事项不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生重 大影响。 四、其他说明 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信 息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信 ...